截至2025年9月19日收盘，兴图新科（688081）报收于32.62元，较上周的23.74元上涨37.41%。本周，兴图新科9月19日盘中最高价报35.49元，股价触及近一年最高点。9月15日盘中最低价报23.07元。本周共计1次涨停收盘，无跌停收盘情况。兴图新科当前最新总市值33.61亿元，在军工电子板块市值排名55/63，在两市A股市值排名4239/5153。
龙虎榜上榜
沪深交易所2025年9月18日公布的交易公开信息显示，兴图新科（688081）因有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券登上龙虎榜。此次是近5个交易日内第2次上榜。
沪深交易所2025年9月17日公布的交易公开信息显示，兴图新科（688081）因有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券登上龙虎榜。此次是近5个交易日内第1次上榜。
股票交易异常波动公告
武汉兴图新科电子股份有限公司股票于2025年9月17日、18日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，构成异常波动。公司自查后确认，目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策无重大调整，生产成本和销售情况无大幅波动。除已披露的以简易程序向特定对象发行股票事项外，公司及控股股东不存在其他应披露而未披露的重大事项，亦无并购重组、股份发行等筹划事项。公司未发现影响股价的媒体报道、市场传闻或热点概念，董监高及控股股东在异常波动期间无买卖公司股票行为。公司2025年半年度业绩同比下滑并亏损，提醒投资者注意业绩亏损及股价波动风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站。
北京观韬律师事务所关于武汉兴图新科电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书
北京观韬律师事务所就武汉兴图新科电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会由公司董事会召集，于2025年9月19日以现场和网络投票方式召开，会议召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。出席本次股东大会的股东及代理人共34人，代表有表决权股份55,878,646股，占公司有效表决权股份总数的54.6900%。会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关治理制度的议案》及其子议案，其中1.01至1.03为特别决议议案，均已获得出席股东所持表决权三分之二以上通过。表决结果均为同意占比99.9740%，反对占比0.0260%，无弃权。本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决程序及表决结果合法有效。
2025年第一次临时股东大会决议公告
武汉兴图新科电子股份有限公司于2025年9月19日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长程家明主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席会议的股东共34名，代表表决权55,878,646股，占公司总表决权的54.6900%。会议审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》及其子议案，包括修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、对外投资管理制度、对外担保管理办法、关联交易决策制度及独立董事工作制度。其中子议案1.01至1.03为特别决议议案，获出席股东所持表决权三分之二以上通过，其余为普通决议议案，获二分之一以上通过。无关联股东回避表决情况。北京观韬律师事务所见证并出具法律意见书，认为本次股东大会召集召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。
关于非独立董事离任暨选举职工代表董事的公告
武汉兴图新科电子股份有限公司于2025年9月19日收到非独立董事姚小华女士的书面辞职报告，因其公司治理结构调整，申请辞去董事职务，辞职自送达董事会时生效。辞任后，姚小华女士仍在公司担任董事会秘书、副总经理职务，未直接持有公司股份，通过武汉兴图投资有限公司间接持有70,000股。同日，公司召开2025年第一次职工代表大会，选举姚小华女士为第五届董事会职工代表董事，任期至2026年9月19日。姚小华女士符合董事任职资格，未受过相关处罚或惩戒，兼任高管及职工代表董事人数未超过董事会总人数二分之一，不影响董事会正常运作。
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