股市必读：永艺股份（603600）9月17日主力资金净流入204.48万元，占总成交额1.48%

截至2025年9月17日收盘，永艺股份(603600)报收于11.57元，下跌3.42%，换手率3.94%，成交量11.83万手，成交额1.38亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：9月17日主力资金净流入204.48万元，游资资金净流入1109.8万元，散户资金呈净流出态势。
• 来自公司公告汇总：公司召开董事会及临时股东大会，审议通过取消监事会并修订公司章程等多项治理制度，法人治理结构发生调整。

交易信息汇总

9月17日主力资金净流入204.48万元，占总成交额1.48%；游资资金净流入1109.8万元，占总成交额8.03%；散户资金净流出1314.28万元，占总成交额9.51%。

公司公告汇总

永艺家具股份有限公司于2025年9月17日召开第五届董事会第九次会议，应出席董事7名，实际出席7名，会议合法有效。会议选举张加勇为代表公司执行公司事务的董事，法定代表人未变更；确认审计委员会成员为邵毅平、包磊、尚巍巍，邵毅平为召集人；补选笪玲玲为战略与可持续发展委员会成员，该委员会由张加勇、包磊、笪玲玲组成，张加勇为召集人；审议通过修订《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略与可持续发展委员会工作细则》《独立董事专门会议工作细则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《内部审计制度》《内部控制评价管理办法》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《印章管理制度》《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《子公司管理制度》《投资者关系管理制度》《委托理财管理制度》《外汇衍生品交易业务管理制度》等制度，并制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，所有议案均获全票通过。

同日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，该议案为特别决议议案，获同意股份占出席会议有效表决股份总数的99.9371%，超过2/3以上通过。同时审议通过11项修订公司内部治理制度的普通决议议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等，各项议案均获得超过1/2以上表决权通过。出席会议的股东及代理人共189人，代表有表决权股份总数的63.4244%。浙江天册律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、参会人员资格、表决程序及结果合法合规、有效。

公司同日召开2025年第一次职工代表大会，因不再设置监事会，自然免去黄孟玲女士职工代表监事职务，其仍在公司担任其他职务；会议选举笪玲玲女士为公司职工代表董事，任期至第五届董事会任期届满。笪玲玲女士现任公司大客户事业中心总经理，未持有公司股份，与控股股东、实际控制人及其他董事无关联关系，符合董事任职条件。

公司于董事会会议审议通过《关于制修订公司部分内部治理制度的议案》，共涉及19项制度的修订或新制定，包括董事会各专门委员会工作细则、总经理工作细则、董事会秘书工作细则、内部审计制度、内部控制评价管理办法、年报信息披露重大差错责任追究制度、重大信息内部报告制度、内幕信息知情人登记管理制度、印章管理制度、董事及高管股份变动管理制度、子公司管理制度、投资者关系管理制度、委托理财管理制度、外汇衍生品交易业务管理制度，并新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。上述制度无需提交股东大会审议，全文可在上海证券交易所网站查阅。

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