截至2025年9月17日收盘，健尔康(603205)报收于29.71元，下跌0.54%，换手率2.87%，成交量1.12万手，成交额3326.86万元。
资金流向
9月17日主力资金净流出282.6万元，占总成交额8.49%；游资资金净流入37.87万元，占总成交额1.14%；散户资金净流入244.73万元，占总成交额7.36%。
健尔康医疗科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告
证券代码：603205 证券简称：健尔康 公告编号：2025-025
健尔康医疗科技股份有限公司第二届监事会第九次会议于2025年9月16日以现场方式召开，会议由监事会主席汤红芳女士主持，应到监事3人，实到3人。会议审议通过《关于免去监事会主席职务的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，免去汤红芳女士监事会主席职务。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本次会议召集、召开和表决程序符合相关规定。
健尔康医疗科技股份有限公司
监事会
2025年9月17日
2025年第一次临时股东大会的法律意见书
健尔康医疗科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年9月16日召开，会议由董事会召集，董事长陈国平主持。出席股东及代表共209人，代表有表决权股份110,511,142股，占公司总股本的70.8404%。会议审议通过《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》，同意110,361,226股，占比99.8643%；审议通过《关于修订和制定部分治理制度的议案》，同意110,387,156股，占比99.8878%。表决方式为现场投票与网络投票相结合，程序合法有效。上海市广发律师事务所出具法律意见书，认为本次股东大会召集、召开程序、参会人员资格、表决程序及结果均符合法律法规及公司章程规定。
健尔康医疗科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告
健尔康医疗科技股份有限公司于2025年9月16日在江苏省常州市金坛区直溪镇工业集中区健尔康路1号办公楼一楼会议室召开2025年第一次临时股东会，会议由董事长陈国平主持，采用现场与网络投票相结合方式举行。出席会议的股东及代理人共209人，代表有表决权股份总数110,511,142股，占公司有表决权股份总数的70.8404%。会议审议通过了《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》和《关于修订和制定部分治理制度的议案》，两项议案均获有效通过，其中第一项为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意。表决结果显示，两项议案的同意比例均超过99.8%。公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员出席或列席会议。上海市广发律师事务所对本次会议进行了见证，并出具法律意见书确认会议召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果合法有效。本次会议无否决议案。
董事、高级管理人员行为准则
健尔康医疗科技股份有限公司制定《董事、高级管理人员行为准则》，规范公司治理。准则适用于公司董事、高级管理人员，要求其遵守法律法规、《公司章程》及证券交易所规定，忠实勤勉履职，维护公司和股东利益。董事应公平对待股东，保护公司资产，避免利益冲突，保守商业秘密，亲自出席董事会，审慎决策并发表明确意见。独立董事须独立公正履职。董事长不得以个人意见代替董事会决策，保障董事会秘书履职权利。董事、高级管理人员须签署声明及承诺书，任职期间出现违规情形应及时停止履职或解除职务。辞职需提交书面报告，特定情况下原董事继续履职至补选完成。公司应建立健全离职管理制度，规范交接与追责。本准则自股东会审议通过后生效，由董事会负责解释。
健尔康医疗科技股份有限公司关于公司董事辞职暨选举职工董事的公告
健尔康医疗科技股份有限公司董事会收到非独立董事刘平先生的书面辞职报告，因公司内部工作调整，刘平先生辞去公司第二届董事会非独立董事及战略委员会委员职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，刘平先生将继续担任公司董事会秘书职务。公司董事会于2025年9月16日接到工会函告，经公司职工代表大会选举通过，由刘平先生担任公司第二届董事会职工代表董事，任期至第二届董事会届满。刘平先生符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格。此次人事变动未导致公司董事会成员低于法定人数，不影响公司正常经营与决策。
健尔康公司章程
健尔康医疗科技股份有限公司章程于二〇二五年八月修订，公司为永久存续的股份有限公司，注册资本15,600万元，法定代表人为董事长。公司股票于2024年11月7日在上交所上市。经营范围包括医用卫生材料、消毒剂、卫生用品、口罩等生产和销售。股东会为公司权力机构，董事会由九名董事组成，设董事长一人，独立董事三名。公司设总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。利润分配方面，公司优先采用现金分红，每年现金分红不低于当年可分配利润的10%。公司指定《上海证券报》及上交所网站为信息披露媒体。章程还规定了股份发行、股东权利、董事会职权、内部控制、解散清算等内容。
利润分配管理制度
健尔康医疗科技股份有限公司制定利润分配管理制度，旨在规范利润分配行为，保护中小投资者权益。公司税后利润依次提取法定公积金、弥补亏损、提取任意公积金后，按持股比例分配。法定公积金达注册资本50%以上可不再提取。公积金可用于弥补亏损、扩大生产或转增资本，转增时留存不低于25%。公司优先采用现金分红，现金分红条件包括当年盈利、审计无保留意见、无重大资金支出等。原则上每年至少分红一次，现金分红比例不低于当年可分配利润的10%。董事会综合考虑行业特点、发展阶段等因素，提出差异化现金分红政策。利润分配方案需经董事会、股东会审议，独立董事发表意见，并提供网络投票方式。公司应在股东会通过后2个月内完成利润分配。制度自股东会审议通过后生效。
董事、高级管理人员薪酬管理制度
健尔康医疗科技股份有限公司制定董事、高级管理人员薪酬管理制度，旨在完善薪酬管理，建立激励与约束机制。适用对象包括独立董事、非独立董事及高级管理人员。薪酬管理遵循薪酬与公司发展、绩效挂钩，责权利结合等原则。股东会审议董事薪酬方案，董事会审议高管薪酬方案，薪酬与考核委员会负责制定考核标准并提出建议。独立董事实行年度津贴制，由股东会决定；外部董事无津贴；内部董事按所任职务领取薪酬，可另发董事津贴。高级管理人员薪酬由基本薪酬（按月发放）和绩效薪酬（年终考核兑付）组成，兼多职者按就高不就低原则确定。薪酬调整参考行业水平、通胀、盈利状况等因素。薪酬为税前金额，依法代扣税费。离任者按实际任期和绩效计薪。制度经股东会审议通过后生效。
防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度
健尔康医疗科技股份有限公司制定《防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》，旨在规范资金管理，防止关联方资金占用，保护公司及股东权益。制度适用于公司及合并报表范围内子公司，明确禁止通过垫支费用、拆借资金、委托投资、无真实交易票据等方式向关联方提供资金。严禁“期间占用、期末归还”等变相占用行为。董事长为防占用第一责任人，财务部、内审部负责监控与报告。注册会计师需对资金占用情况出具专项说明并公告。资金占用原则上以现金清偿，限制非现金资产抵债。董事会应建立“占用即冻结”机制，对责任人追责，维护公司利益。制度自股东会审议通过后生效。
累积投票制度
健尔康医疗科技股份有限公司制定累积投票制度，旨在维护中小股东利益，规范董事选举行为。股东大会选举董事时实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，可集中或分散使用。独立董事与非独立董事分开投票，股东所投候选人数不得超过应选人数，投票数超出持股数的无效，不足者差额视为放弃。董事候选人按得票高低排序当选，得票需超过出席股东所持表决权半数。若当选人数不足，应另行选举；若选举失败，原董事会继续履职。股东会应提前说明累积投票制并提供操作指引。本制度自股东会通过之日起生效，由董事会负责解释。
股东会网络投票实施细则
健尔康医疗科技股份有限公司制定股东会网络投票实施细则，旨在规范股东会表决机制，保护投资者权益。公司提供网络投票方式，股东可通过交易系统或互联网投票平台行使表决权。股东会通知需载明会议类型、时间、参会股东类型、股权登记日、议案及投票流程等信息。出现会议延期、取消、增加或取消提案等情况，需提前两个交易日补充披露。董事选举采用累积投票制的，应在通知中分别列示非独立董事和独立董事候选人。公司需向信息公司提供股权登记日股东数据，并在投票前核对信息。股票名义持有人可征集实际持有人投票意见。网络投票结束后，公司获取投票结果，股东可查询有效投票结果。本细则经董事会审议通过后提交股东会审议，由董事会负责解释和修订。
募集资金管理制度
健尔康医疗科技股份有限公司制定募集资金管理制度，规范募集资金管理，提高使用效率，保护投资者权益。募集资金指公司通过发行股票等向投资者募集的用于特定用途的资金，不包括股权激励募集的资金。公司应审慎使用募集资金，确保与发行文件承诺一致，不得随意改变投向。募集资金须存放于董事会批准设立的专项账户，实行专户存储，不得存放非募集资金或他用。公司应真实、准确、完整披露募集资金使用情况。募集资金原则上用于主营业务，不得用于财务性投资或变相改变用途。变更募集资金用途需经董事会、股东会审议并披露。公司应每半年核查募投项目进展，年度聘请会计师事务所出具鉴证报告。制度自股东会审议通过后生效。
关联交易管理制度
健尔康医疗科技股份有限公司制定关联交易管理制度，旨在规范关联交易行为，确保合法、公允，保护股东特别是中小投资者权益。关联人包括关联法人、关联自然人及过去12个月内存在关联关系的主体。关联交易审批根据金额和比例分级管理：小额交易由总经理审批；达到一定标准需独立董事过半数同意并经董事会审议；金额超3000万元且占净资产5%以上须提交股东会审议。为关联人提供担保均须董事会审议通过后提交股东会审议，并及时披露。关联董事、股东在审议时应回避表决。部分交易可免于按关联交易披露。制度自股东会通过之日起生效。
对外投资管理制度
健尔康医疗科技股份有限公司制定对外投资管理制度，规范公司及控股子公司对外投资行为。制度明确对外投资包括股权投资、委托理财、证券投资等，强调投资应符合国家政策、公司战略，注重风险控制与效益。公司实行股东会、董事会、经理层分层决策机制，重大投资需经集体决策或专家评审。投资事项涉及关联交易的，按关联交易权限执行。公司应加强投资全过程管理，包括方案审批、合同签订、跟踪管理、会计核算及信息披露。投资处置需按规定权限审批，出现经营期满、破产、清算等情况时应收回或核销投资。制度要求建立投资档案，保存会议资料、合同等至少10年，并严格执行信息披露义务。本制度自股东会审议通过后生效，由董事会负责解释。
对外担保管理制度
健尔康医疗科技股份有限公司制定对外担保管理制度，规范担保行为，控制风险。制度适用于公司及控股子公司，明确对外担保需经董事会或股东会批准，严禁未经授权签署担保文件。公司为他人提供担保应采取反担保措施，确保风险可控。担保对象限于具有独立法人资格、较强偿债能力的单位，包括子公司、互保单位及重要业务关联方。董事会应对担保事项进行资信审查和风险评估，特定重大担保须提交股东会审议。关联担保需经非关联董事及股东回避表决。公司应持续监控被担保人财务状况，履行信息披露义务，定期核查担保行为。财务部负责担保日常管理，包括合同登记、资料归档与风险跟踪。违规担保将追究责任人责任。本制度自股东会通过之日起生效。
控股股东和实际控制人行为规范
健尔康医疗科技股份有限公司制定控股股东和实际控制人行为规范，旨在保护公司及股东合法权益。控股股东、实际控制人应依法行使权利，履行义务，维护公司独立性，不得占用公司资金或要求违规担保，不得从事内幕交易、操纵市场等行为。须严格履行承诺，及时披露信息，保证真实性、准确性、完整性。应维护公司资产、人员、财务、机构和业务独立，避免同业竞争，不得通过关联交易等损害公司利益。转让控制权前需清理违规事项，确保交易公允。本规范自股东会审议通过后生效，由董事会负责解释。
独立董事工作制度
健尔康医疗科技股份有限公司独立董事工作制度规定，独立董事应不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及主要股东无利害关系，独立履行职责。独立董事占比不低于董事会成员的三分之一，至少含一名会计专业人士。独立董事需具备五年以上法律、会计或经济工作经验，符合独立性要求，不得在公司附属企业任职或持有公司股份超1%。提名人可为董事会或持股1%以上股东，选举实行累积投票制。独立董事任期不得超过六年，可连任。独立董事有权参与决策、监督制衡、提出独立意见，行使特别职权需全体独立董事过半数同意。公司应提供履职保障，承担相关费用。本制度自股东会审议通过之日起生效。
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