股市必读：五洲新春（603667）9月17日主力资金净流入1.61亿元，占总成交额6.35%

截至2025年9月17日收盘，五洲新春(603667)报收于47.73元，上涨2.29%，换手率14.56%，成交量53.33万手，成交额25.27亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：9月17日主力资金净流入1.61亿元，占总成交额6.35%。
• 来自公司公告汇总：董事会选举张峰为执行公司事务董事兼法定代表人，并完成审计委员会成员确认。
• 来自公司公告汇总：股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》等多项治理制度议案。
• 来自公司公告汇总：职工代表大会选举张迅雷为第五届董事会职工董事。

交易信息汇总

资金流向

9月17日主力资金净流入1.61亿元，占总成交额6.35%；游资资金净流出9949.6万元，占总成交额3.94%；散户资金净流出6104.79万元，占总成交额2.42%。

公司公告汇总

五洲新春第五届董事会第六次会议决议公告

浙江五洲新春集团股份有限公司于2025年9月16日召开第五届董事会第六次会议，会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由张峰董事长主持，符合相关规定。会议审议通过《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》，同意选举张峰先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。会议还审议通过《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》，确定卢生江先生、徐蕾女士、俞越蕾女士为第五届董事会审计委员会成员，其中卢生江先生为召集人且为会计专业人士，任期至第五届董事会任期届满之日止。表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。

国浩律师(上海)事务所关于五洲新春2025年第四次临时股东大会见证法律意见书

浙江五洲新春集团股份有限公司2025年第四次临时股东大会于2025年9月16日14时在浙江省绍兴市新昌县泰坦大道199号公司会议室召开，会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合方式。出席现场会议的股东及代理人共7名，代表股份134,573,700股；网络投票股东460人，代表股份17,856,375股。会议审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》及逐项审议《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司治理相关制度议案。表决结果显示各项议案均获有效通过。国浩律师（上海）事务所见证认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果合法有效。

五洲新春2025年第四次临时股东大会决议公告

浙江五洲新春集团股份有限公司于2025年9月16日召开2025年第四次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长张峰主持，采用现场与网络投票结合方式召开，表决程序合法有效。出席会议股东及代理人共467人，代表有表决权股份152,430,075股，占公司有表决权股份总数的41.6245%。会议审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》及逐项审议《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《对外投资决策制度》《规范与关联方资金往来管理制度》等议案，所有议案均获通过，其中特别决议议案已获出席股东所持表决权2/3以上通过。中小投资者对上述议案进行了单独计票。国浩律师(上海)事务所见证并出具法律意见书，认为本次股东大会召集召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。

五洲新春关于选举职工董事的公告

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2025-075
浙江五洲新春集团股份有限公司关于选举职工董事的公告
公司董事会收到非独立董事、总工程师张迅雷先生的书面辞职报告，因工作调整原因辞去董事职务，辞职报告自送达董事会时生效。公司于2025年9月16日召开2025年第四次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。根据修订后的章程，公司设职工董事1名，由职工代表大会民主选举产生。同日召开职工代表大会，选举张迅雷先生为第五届董事会职工董事，与股东大会选举产生的6名董事共同组成第五届董事会，任期自职工代表大会通过之日起至本届董事会任期届满。本次选举后，兼任公司高管及职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一。
浙江五洲新春集团股份有限公司董事会
2025年9月17日

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