三祥新材（603663）披露取消监事会及变更部分募投项目等股东会决议，9月17日股价上涨0.31%

截至2025年9月17日收盘，三祥新材（603663）报收于29.04元，较前一交易日上涨0.31%，最新总市值为122.93亿元。该股当日开盘28.88元，最高29.42元，最低28.58元，成交额达3.3亿元，换手率为2.69%。

近日，三祥新材发布2025年第二次临时股东会决议公告，宣布会议于2025年9月17日在福建省宁德市寿宁县南阳科技园区召开，由董事长夏鹏主持。出席会议的股东及股东代表共337人，代表有表决权股份238,960,610股，占公司有表决权股份总数的56.4518%。会议审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分内部制度的议案》及《关于变更部分募投项目的议案》。其中，《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》作为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权的99.8669%同意；《关于变更部分募投项目的议案》获同意股份占出席会议有效表决权的99.8948%，持股5%以下股东对该议案的同意比例为97.9646%。所有议案均获通过。北京海润天睿律师事务所对本次会议进行了见证，并出具法律意见书，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果合法有效。

最新公告列表

• 《三祥新材股份有限公司第五届董事会第十一次临时会议决议公告》

• 《三祥新材股份有限公司关于董事辞职及聘任名誉董事的公告》

• 《三祥新材股份有限公司职工代表大会决议公告》

• 《北京海润天睿律师事务所关于三祥新材股份有限公司2025年第二次临时股东会之法律意见书》

• 《三祥新材股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告》

• 《三祥新材股份有限公司关于闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告》

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