股市必读：光大嘉宝（600622）9月16日主力资金净流出4301.94万元，占总成交额13.23%

截至2025年9月16日收盘，光大嘉宝(600622)报收于3.3元，上涨0.61%，换手率6.59%，成交量98.88万手，成交额3.25亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：9月16日主力资金净流出4301.94万元，占总成交额13.23%。
• 来自公司公告汇总：光大嘉宝董事会审议通过十七项公司治理制度修订案，涵盖信息披露、投资者关系、内幕信息管理等多个方面。

交易信息汇总

资金流向

9月16日主力资金净流出4301.94万元，占总成交额13.23%；游资资金净流出439.97万元，占总成交额1.35%；散户资金净流入4741.91万元，占总成交额14.58%。

公司公告汇总

光大嘉宝股份有限公司第十一届董事会第二十八次（临时）会议决议公告

光大嘉宝股份有限公司于2025年9月16日以通讯方式召开第十一届董事会第二十八次（临时）会议，应到董事8人，实到8人，会议由副董事长苏晓鹏主持，符合法定程序。会议全票审议通过了十七项关于修订公司治理制度的议案，包括《公司董事会战略委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会审计和风险管理委员会实施细则》《董事会执行委员会议事规则》《总裁工作细则》《董事会秘书工作制度》《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《关联交易管理制度》《担保管理制度》《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》《关于防范控股股东、实际控制人及其他关联人非法占用公司资金的管理制度》《关于董事及高级管理人员的诚信义务管理制度》以及《内部控制评价管理制度》。相关修订制度可在上海证券交易所网站查阅。

光大嘉宝股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年9月修订稿）

公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》（2025年9月修订稿），旨在规范信息披露暂缓与豁免行为，保护投资者权益。公司应真实、准确、完整、及时、公平披露信息，不得滥用暂缓或豁免规避义务。涉及国家秘密或披露可能违反保密规定的，可依法豁免披露；涉及商业秘密且符合特定情形的，可暂缓或豁免披露。当相关情形消除、信息难以保密或已泄露时，应及时披露。公司须审慎确定暂缓或豁免事项，履行内部审核程序，防止信息泄露。董事长为第一责任人，董事会秘书负责组织实施，董事会办公室为唯一职能部门。相关登记资料保存不少于十年，并按期报送监管部门。建立责任追究机制，违规者将被问责。本制度经董事会审议通过后生效。

光大嘉宝股份有限公司信息披露事务管理制度（2025年9月修订稿）

公司制定信息披露事务管理制度，旨在规范信息披露行为，保障投资者权益。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》制定，适用于公司董事、高管、子公司负责人及相关信息披露义务人。公司应真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得选择性披露或提前泄露。信息披露包括定期报告、临时报告、再融资公告等，重大事件须在董事会决议、签署协议或知悉时及时披露。公司设立董事会办公室和董事会秘书负责信息披露事务，董事长为第一责任人。董事、高管须保证信息披露内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。制度还规定了信息报告、财务监督、保密措施及违规处罚等内容。

光大嘉宝股份有限公司投资者关系管理制度（2025年9月修订稿）

公司制定投资者关系管理制度，旨在规范投资者关系管理工作，加强与投资者沟通，保护投资者特别是中小投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等制定。管理内容包括公司发展战略、信息披露、经营管理、环境社会与治理信息、股东权利行使方式、风险挑战等。公司通过官网、电话、邮箱、上证e互动、股东会、投资者说明会、路演等方式开展交流。公司应平等对待所有投资者，主动沟通，诚实守信。接受特定对象调研需签署承诺书，防止内幕信息泄露。制度明确投诉处理流程、信息披露备查登记、投资者说明会召开情形及责任追究机制。董事会秘书负责组织协调，董事会办公室具体执行。制度自董事会通过之日起生效。

光大嘉宝股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2025年9月修订稿）

公司制定内幕信息知情人登记管理制度，旨在规范内幕信息管理，加强保密工作，维护信息披露公平，保护投资者权益。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》制定，适用于公司及下属单位。内幕信息指涉及公司经营、财务或对公司证券价格有重大影响的未公开信息，包括重大投资、资产变动、重大诉讼、股权结构变化等。内幕信息知情人包括公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东及相关人员。公司需对内幕信息知情人进行登记备案，填写档案表并制作重大事项进程备忘录，报送上海证券交易所。董事会秘书负责登记报送，档案保存至少十年。对违规泄露、交易行为将追究责任。

光大嘉宝股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年9月修订稿）

董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，是公司与上海证券交易所的指定联络人。秘书需具备财务、管理、法律等专业知识，不得存在《股票上市规则》规定的不得任职情形。公司应在原任秘书离职后3个月内聘任新秘书，并及时公告及向交易所提交相关材料。解聘秘书须有充分理由，出现特定情形时应1个月内解聘。秘书空缺期间，由董事长或指定人员代行职责，空缺超过3个月由董事长代行。秘书负责信息披露、投资者关系、股权管理、公司治理、合规培训等事务，有权了解公司经营情况并参与相关会议。公司应为其履职提供便利，秘书须签署保密协议，持续履行保密义务。本制度由董事会负责解释，经董事会审议通过后实施。

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