截至2025年9月15日收盘，蒙草生态(300355)报收于4.71元，下跌0.84%，换手率5.8%，成交量75.37万手，成交额3.56亿元。
资金流向
9月15日主力资金净流出5184.71万元；游资资金净流入1512.86万元；散户资金净流入3671.85万元。
第五届董事会第三十三次会议决议公告
蒙草生态环境（集团）股份有限公司于2025年9月12日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过董事会换届议案，提名朱长虹、焦果珊、樊俊梅、陈继林、邓一新为第六届董事会非独立董事候选人；提名曲辉、白媛媛、宫艳君为独立董事候选人。上述提名需提交2025年第四次临时股东大会审议，采取累积投票制。独立董事任职资格需经深交所审核无异议后提交股东大会。会议决定取消监事会，设置职工代表董事，董事会由9名董事组成，包括5名非独立董事、1名职工代表董事、3名独立董事，监事会职权由董事会审计委员会行使。同时修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。会议决定召开2025年第四次临时股东大会，时间定为2025年10月10日15:00。所有议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。
第五届监事会第十九次会议决议公告
蒙草生态环境（集团）股份有限公司第五届监事会第十九次会议于2025年9月12日以通讯方式召开，应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席窦璇主持。会议审议通过《关于取消监事会、设置职工代表董事并修订<公司章程>的议案》。根据新《公司法》及《上市公司章程指引》相关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会和监事，其职权由董事会审计委员会行使。第六届董事会由9名董事组成，包括5名非独立董事、1名职工代表董事、3名独立董事。同时对《公司章程》相关条款进行修订。该议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网披露的相关公告。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
蒙草生态环境（集团）股份有限公司将于2025年10月10日15:00在呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草种业中心三楼会议室召开2025年第四次临时股东大会。会议由公司董事会召集，股权登记日为2025年9月29日。会议审议《关于取消监事会、设置职工代表董事并修订<公司章程>的议案》等非累积投票提案，以及董事会换届选举非独立董事和独立董事的累积投票提案。现场会议登记时间为2025年9月30日，异地股东可采用信函或传真方式登记。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，投票时间为2025年10月10日。中小投资者将单独计票。联系人：孙雪茹，联系电话：0471-6695125。
独立董事提名人声明与承诺（宫艳君）
蒙草生态环境（集团）股份有限公司董事会提名宫艳君女士为第六届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并符合相关法律、法规及深圳证券交易所关于独立董事任职资格与独立性的要求。提名人确认被提名人不存在不得担任董事的情形，具备五年以上法律、经济、管理、会计、财务等工作经验，具备上市公司运作相关基本知识。被提名人未在公司及其附属企业、控股股东、实际控制人及其附属企业任职，与公司不存在重大业务往来，未持有公司1%以上股份，非公司前十名股东中自然人股东，亦未在持股5%以上股东单位任职。被提名人未受过中国证监会或交易所处罚，无重大失信记录，担任独立董事的境内上市公司未超过三家，在公司连续任职未超过六年。提名人承诺声明真实、准确、完整。
独立董事提名人声明与承诺（白媛媛）
蒙草生态环境（集团）股份有限公司董事会提名白媛媛女士为第六届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对独立董事任职资格和独立性的要求。提名人确认被提名人不存在不得担任董事的情形，已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查，具备上市公司运作基本知识，具有五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业、控股股东、实际控制人等单位任职，与公司无重大业务往来，无重大失信记录，未受过证券交易所公开谴责或行政处罚，担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家，在公司连续任职未超过六年。提名人承诺声明真实、准确、完整，并承担相应法律责任。公告日期为2025年9月12日。
独立董事提名人声明与承诺（曲辉）
蒙草生态环境（集团）股份有限公司董事会提名曲辉女士为第六届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，提名人认为其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格与独立性的要求。经审查，被提名人不存在不得担任董事的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件，已参加相关培训并取得证明。被提名人具备五年以上履职所需工作经验，不在公司及其附属企业、控股股东、持股5%以上股东等单位任职，与公司无重大业务往来，未受过证券监管部门处罚或公开谴责，无重大失信记录，担任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。提名人承诺声明真实、准确、完整，并承担相应法律责任。
独立董事候选人声明与承诺（宫艳君）
蒙草生态环境（集团）股份有限公司独立董事候选人宫艳君声明，其与公司不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。宫艳君确认不存在《公司法》规定的不得担任董事情形，具备五年以上履行独立董事职责所需的工作经验，且未在公司及其控股股东单位任职，未持有公司1%以上股份，不属于前十名股东中的自然人股东。其本人及直系亲属不在持有公司5%以上股份的股东单位任职，亦未为公司提供财务、法律等服务。最近十二个月内无相关利益关系或重大业务往来。未受过证券监管机构处罚或禁入措施，未有重大失信记录，担任独立董事的境内上市公司未超过三家，在公司连续任职未超过六年。宫艳君承诺将勤勉履职，保持独立性，并接受监管。
独立董事候选人声明与承诺（白媛媛）
蒙草生态环境（集团）股份有限公司独立董事候选人白媛媛声明，其符合独立董事任职资格及独立性要求。她已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查，与公司不存在影响独立性的关系。本人不存在不得担任董事的情形，符合中国证监会及深圳证券交易所相关规定，具备五年以上相关工作经验，熟悉上市公司运作规则。本人及直系亲属不在公司及其控股股东单位任职，未持有公司1%以上股份，亦非前十名股东中自然人股东。最近十二个月内无相关利益冲突情形，未受过证券监管部门处罚或公开谴责。担任独立董事未超过六年，任职境内上市公司不超过三家。白媛媛承诺将勤勉履职，遵守监管规定，确保独立性，如有不符任职条件的情况将及时辞职。
独立董事候选人声明与承诺（曲辉）
蒙草生态环境（集团）股份有限公司独立董事候选人曲辉声明，其符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求。曲辉确认与公司无任何影响独立性的关系，未在公司及其控股股东、实际控制人附属企业任职，亦未持有公司1%以上股份或在前十名股东中任职。其本人及直系亲属不在持有公司5%以上股份的股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，与公司无重大业务往来。曲辉未受过证券市场禁入措施或交易所公开谴责，最近三十六个月未受行政处罚或刑事处罚，不存在重大失信记录。其担任独立董事的境内上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。曲辉承诺将勤勉履职，保持独立性，并接受监管。
关于不再设立监事会、设置职工代表董事并修订《公司章程》的公告
蒙草生态拟不再设立监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，原监事职务自然免除。公司将设置职工代表董事，第六届董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事。同时修订《公司章程》，将“股东大会”统一修改为“股东会”，删除涉及监事会相关内容，并对股东权利、董事义务、股东会职权、董事会专门委员会等条款进行调整。本次修订尚需提交股东大会审议，授权公司管理层办理工商变更登记。
关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
蒙草生态环境（集团）股份有限公司于2025年9月11日召开职工代表大会，选举刘虎先生为第六届董事会职工代表董事。刘虎先生将与公司2025年第四次临时股东大会选举产生的8名董事共同组成第六届董事会，任期自股东大会审议通过《关于取消监事会、设置职工代表董事并修订<公司章程>的议案》之日起至第六届董事会任期届满。刘虎先生符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的董事任职资格和条件。其现任公司董事、副总裁，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济师。曾任华夏银行呼和浩特分行多个管理职务。截至公告日，刘虎先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过相关监管部门处罚，不属于失信被执行人，符合任职要求。
关于董事会换届选举的公告
蒙草生态环境（集团）股份有限公司第五届董事会任期届满，拟进行换届选举。公司于2025年9月12日召开第五届董事会第三十三次会议，提名朱长虹、焦果珊、樊俊梅、陈继林、邓一新为第六届董事会非独立董事候选人；提名曲辉、宫艳君、白媛媛为独立董事候选人，其中白媛媛为会计专业人士。上述独立董事候选人已取得独立董事资格证书，任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会审议。董事会由9名董事组成，包括5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事。选举将采用累积投票制，经股东大会审议通过后，第六届董事会任期三年，独立董事曲辉任期至2027年5月17日。现任董事在新一届董事会就任前继续履职。
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