股市必读：麦澜德（688273）9月12日主力资金净流出130.24万元，占总成交额2.08%

截至2025年9月12日收盘，麦澜德(688273)报收于40.78元，下跌0.42%，换手率3.08%，成交量1.13万手，成交额4615.48万元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：9月12日主力资金净流出130.24万元，占总成交额2.08%。
• 来自公司公告汇总：麦澜德2025年第二次临时股东大会审议通过续聘会计师事务所、取消监事会并修订公司章程等多项议案，表决程序合法有效。
• 来自公司公告汇总：职工代表大会选举屠宏林先生为公司职工董事，其为控股股东、实际控制人的一致行动人，直接持股10,080,831股。
• 来自公司公告汇总：公司将于2025年9月22日召开半年度业绩说明会，董事长杨瑞嘉等高管将出席并与投资者互动。

交易信息汇总

资金流向
9月12日主力资金净流出130.24万元，占总成交额2.08%；游资资金净流入16.25万元，占总成交额0.26%；散户资金净流入113.99万元，占总成交额1.82%。

公司公告汇总

北京市中伦律师事务所关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书
北京市中伦律师事务所对南京麦澜德医疗科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会由公司董事会召集，于2025年9月11日以现场和网络投票方式召开，会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定。出席本次股东大会的股东及代理人共53名，代表有表决权股份61,352,970股，占股权登记日总股本的62.7280%。会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》《关于取消监事会、修订并办理工商变更登记的议案》及逐项审议《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》共10项子议案。其中特别决议议案获出席股东所持表决权2/3以上通过，普通决议议案获过半数通过，表决程序和结果合法有效。

2025年第二次临时股东大会决议公告
南京麦澜德医疗科技股份有限公司于2025年9月11日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长杨瑞嘉主持，采用现场与网络投票相结合方式，表决合法有效。出席会议股东53人，代表有表决权股份61,352,970股，占公司总股本的62.7280%。会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》及《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》共10项子议案。其中议案2、3.01、3.03为特别决议议案，获出席股东所持表决权2/3以上通过，其余议案获过半数通过。中小投资者对续聘会计师事务所议案单独计票。北京市中伦律师事务所对本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序及表决结果合法有效。

关于选举职工董事的公告
南京麦澜德医疗科技股份有限公司于2025年9月11日召开职工代表大会，审议通过《关于选举第二届董事会职工董事的议案》，一致同意选举屠宏林先生为公司职工董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。屠宏林先生原为第二届董事会非职工董事，本次选举后变更为职工董事，董事会构成人员不变。公司第二届董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事未超过董事总数的1/2，符合相关法律法规及《公司章程》规定。屠宏林先生现任公司副总经理，自2024年1月起任公司董事，直接持有公司股份10,080,831股，为控股股东、实际控制人杨瑞嘉、史志怀及股东陈彬、王旺、周琴的一致行动人，具备担任董事的任职资格。

关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
南京麦澜德医疗科技股份有限公司将于2025年9月22日（星期一）9:00-10:00通过上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方式召开2025年半年度业绩说明会，就公司2025年半年度经营成果、财务状况等与投资者进行交流。参会人员包括董事长兼总经理杨瑞嘉、副总经理兼董事会秘书陈江宁、财务总监徐宁、独立董事舒柏現及投资总监焦靖。投资者可于2025年9月15日至9月19日16:00前通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱（mld@medlander.com）提前提问。说明会期间，投资者可登录上述网站在线参与并提问。会后可通过该网站查看会议情况。联系人：倪清清；电话：025-69782957；邮箱：mld@medlander.com。

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