股市必读：海宁皮城（002344）9月12日主力资金净流出423.5万元

截至2025年9月12日收盘，海宁皮城(002344)报收于4.56元，上涨0.44%，换手率0.86%，成交量11.02万手，成交额5017.43万元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：9月12日主力资金净流出423.5万元，散户资金净流入443.39万元。
• 来自公司公告汇总：海宁皮城召开董事会，选举黄征为代表公司执行公司事务的董事并担任法定代表人，任期至第六届董事会届满。
• 来自公司公告汇总：公司2025年第一次临时股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》及相关治理制度修订案，表决结果合法有效。

交易信息汇总

资金流向

9月12日主力资金净流出423.5万元；游资资金净流出19.9万元；散户资金净流入443.39万元。

公司公告汇总

海宁皮城六届十三次董事会决议公告

海宁中国皮革城股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2025年9月12日以通讯方式召开，应到董事9名，实到9名，会议由董事长黄征先生召集并主持。会议审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》，同意选举黄征先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期至第六届董事会任期届满，法定代表人未发生变更。审议通过《关于确认公司第六届董事会审计委员会成员及召集人的议案》，确认第六届董事会审计委员会成员为王保平先生、张洁女士、王进先生，其中王保平先生为主任委员及召集人，任期至第六届董事会任期届满。表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。

海宁皮城2025年第一次临时股东大会决议公告

海宁中国皮革城股份有限公司于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场与网络投票相结合方式，出席股东及授权代表共166人，代表有表决权股份705,984,043股，占公司股份总数的55.0425%。会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》及逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》，包括更名并修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《关联交易制度》、《会计师事务所选聘制度》、《募集资金管理制度》、《与关联方资金往来及对外担保管理规定》。各项议案均获通过，表决结果合法有效。上海市锦天城律师事务所见证并出具法律意见书，认为本次股东大会召集召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法有效。

锦天城律师事务所关于海宁皮城2025年第一次临时股东大会法律意见书

海宁中国皮革城股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年9月12日召开，由公司董事会召集，董事长黄征主持。会议采取现场与网络投票相结合方式，出席股东及代理人共166人，代表有表决权股份705,984,043股，占公司股份总数的55.0425%。会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》及逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》中的7项子议案，表决结果均为通过。各项议案同意票均超过出席股东所持有效表决权股份总数的97%。中小投资者对各议案的同意比例在27.40%至46.46%之间。会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。

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