截至2025年9月12日收盘，晨丰科技(603685)报收于18.83元，下跌0.21%，换手率1.37%，成交量2.32万手，成交额4356.23万元。
资金流向
9月12日主力资金净流出976.24万元，占总成交额15.66%；游资资金净流入625.93万元，占总成交额10.04%；散户资金净流入350.3万元，占总成交额5.62%。
晨丰科技第四届董事会2025年第七次临时会议决议公告
浙江晨丰科技股份有限公司于2025年9月12日召开第四届董事会2025年第七次临时会议，会议以现场结合通讯表决方式举行，应到董事9人，实到9人，会议合法有效。会议审议通过《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》，选举丁闵先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期至第四届董事会任期届满。审议通过《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》，选举倪筱楠女士、王世权先生、王兴先生为第四届董事会审计委员会成员，其中倪筱楠女士为召集人且为会计专业人士，任期自审议通过之日起至第四届董事会任期届满。上述议案均获全票通过。公司已取消监事会，其职权由审计委员会承接。
北京金诚同达（沈阳）律师事务所关于晨丰科技2025年第四次临时股东会的法律意见书
北京金诚同达（沈阳）律师事务所就浙江晨丰科技股份有限公司2025年第四次临时股东会出具法律意见书。本次股东会于2025年9月12日以现场和网络投票方式召开，出席会议股东及授权代表共45人，代表股份34,498,845股，占公司有表决权股份总数的26.9961%。会议由董事会召集，审议并通过了关于取消监事会并修订《公司章程》及修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等13项议案。表决结果显示，各项议案均获通过，其中议案1同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.8773%，其余议案同意比例均为99.9539%。律师认为，本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果合法有效。
晨丰科技2025年第四次临时股东会决议公告
浙江晨丰科技股份有限公司于2025年9月12日召开2025年第四次临时股东会，会议由董事会召集，董事长丁闵主持，采用现场与网络投票相结合方式召开，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。出席会议股东及代理人共45人，代表有表决权股份34,498,845股，占公司有表决权股份总数的26.9961%。会议审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》等13项议案，其中议案1为特别决议议案，获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过；议案2至13为普通决议议案，均获二分之一以上通过。所有议案均获通过，无否决议案。北京金诚同达（沈阳）律师事务所对本次会议进行见证，认为会议召集、召开程序合法，表决结果合法有效。
晨丰科技关于取消职工代表监事的公告
证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2025-071
债券代码：113628 债券简称：晨丰转债
浙江晨丰科技股份有限公司关于取消职工代表监事的公告
为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据中国证监会2025年3月修订的《上市公司章程指引》，公司于2025年8月27日召开董事会、监事会临时会议，并于2025年9月12日召开临时股东会，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。修订后的章程规定公司不再设监事会、监事。同日，公司董事会收到职工代表大会决议，同意自股东会审议通过取消监事会事项之日起免去陈毓晔女士的职工代表监事职务。陈毓晔女士原定任期至2027年10月10日，目前不存在未履行承诺事项，后续仍在公司担任其他职务。公司对其任职期间的勤勉尽责及贡献表示感谢。
晨丰科技关于公司副总经理离任的公告
浙江晨丰科技股份有限公司于2025年9月11日收到董事、副总经理刘余先生提交的书面辞职报告，因公司内部工作调整原因，刘余先生申请辞去公司副总经理职务，辞职自辞职报告送达董事会时生效。刘余先生离任后将继续担任公司董事职务，与公司董事会无意见分歧，亦无任何与辞职有关事项需提请股东及债权人注意。截至公告披露日，刘余先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。其原定任期至2027年10月10日，离任不会影响公司正常运行。公司董事会对刘余先生在任职期间为公司发展所作贡献表示感谢，并将按相关规定尽快完成新任副总经理的聘任工作。
晨丰科技关于公司董事离任暨选举职工代表董事的公告
浙江晨丰科技股份有限公司于2025年9月12日收到非独立董事陆伟先生的书面辞职报告，其因公司内部工作调整原因辞去董事职务，辞职自送达董事会之日起生效。陆伟先生离任后仍担任子公司江西晨丰科技有限公司董事、经理职务，离任不会导致董事会成员低于法定人数，不影响公司正常运营。同日，公司召开第五届第二次职工代表大会，选举陆伟先生为职工代表董事，任期自选举通过之日起至第四届董事会届满。本次选举后，公司董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一，符合相关规定。陆伟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东无关联关系，未受过监管部门处罚。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
