截至2025年9月12日收盘，美晨科技(300237)报收于3.8元，上涨12.43%，换手率18.33%，成交量264.36万手，成交额9.89亿元。
资金流向
9月12日主力资金净流入3040.49万元；游资资金净流出1786.68万元；散户资金净流出1253.8万元。
第六届董事会第十三次会议决议公告
山东美晨科技股份有限公司于2025年9月11日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于向关联方申请融资借款额度并授权签署相关协议暨关联交易的议案》，拟向控股股东潍坊市国有资产投资控股有限公司申请不超过13亿元人民币的借款额度，具体金额以合同为准，授权期限自股东会审议通过起不超过一年。会议审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，拟将2025年度审计机构变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），聘期一年。会议还审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，定于2025年9月29日召开临时股东会。上述议案均获全票通过，部分事项尚需提交股东会审议。
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
山东美晨科技股份有限公司将于2025年9月29日14:30召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司会议室。股权登记日为2025年9月22日，出席会议对象包括当日收市后登记在册的股东或其代理人、公司董事、高级管理人员及聘请的律师。会议审议《关于向关联方申请融资借款额度并授权签署相关协议暨关联交易的议案》和《关于拟变更会计师事务所的议案》，其中第一项议案关联方需回避表决。本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，时间为2025年9月29日。登记时间为2025年9月26日，异地股东可采用信函或传真方式登记。会议资料备于公司证券事务部，与会人员食宿及交通费用自理。
关于拟变更会计师事务所的公告
山东美晨科技股份有限公司拟变更会计师事务所，原聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019至2024年度审计机构，2024年度出具保留意见审计报告。因永拓所审计团队连续多年服务，为保证审计独立性及适应公司未来发展，公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告和内部控制审计机构。中兴华成立于2013年，注册地址为北京，2024年末有199名合伙人、1052名注册会计师，2024年收入203,338.19万元，上市公司审计客户169家。2025年度审计费用126万元，较上年减少超20%，主因公司出售多家子公司致业务规模下降。该事项尚需股东大会审议通过。
关于向关联方申请融资借款额度并授权签署相关协议暨关联交易的公告
证券代码：300327 证券简称：美晨科技公告编号：2025-068
山东美晨科技股份有限公司于2025年9月11日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过向控股股东潍坊市国有资产投资控股有限公司申请不超过13亿元人民币的借款额度，并提请股东会授权法定代表人在额度内签署相关借款协议，授权期限自股东会审议通过之日起不超过一年。本次关联交易旨在满足公司流动资金周转需求，为“22美晨01”债券兑付提供备用安排。借款年利率不超过7.5%，遵循自愿、公平、公允原则。截至公告日，公司与潍坊市国投公司累计借款余额为14,733.28万元。本次交易不构成重大资产重组，尚需股东会批准，关联人将回避表决。
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