截至2025年9月12日收盘，蒙草生态(300355)报收于4.77元，上涨1.49%，换手率7.42%，成交量96.34万手，成交额4.57亿元。
9月12日主力资金净流出3284.23万元；游资资金净流出2476.15万元；散户资金净流入5760.38万元。
蒙草生态环境（集团）股份有限公司于2025年9月12日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过董事会换届议案，提名朱长虹、焦果珊、樊俊梅、陈继林、邓一新为第六届董事会非独立董事候选人；提名曲辉、白媛媛、宫艳君为独立董事候选人。上述提名需提交2025年第四次临时股东大会审议，采取累积投票制。独立董事任职资格需经深交所审核无异议后提交股东大会。会议决定取消监事会，设置职工代表董事，第六届董事会由9名董事组成，包括5名非独立董事、1名职工代表董事、3名独立董事，监事会职权由董事会审计委员会行使。同时修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。会议决定召开2025年第四次临时股东大会，时间定为2025年10月10日15:00。所有议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。
第五届监事会第十九次会议于2025年9月12日以通讯方式召开，应到监事3人，实到3人，会议审议通过《关于取消监事会、设置职工代表董事并修订<公司章程>的议案》。根据新《公司法》及《上市公司章程指引》相关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会和监事，其职权由董事会审计委员会行使。该议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司将于2025年10月10日15:00在呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草种业中心三楼会议室召开2025年第四次临时股东大会，股权登记日为2025年9月29日。会议将审议《关于取消监事会、设置职工代表董事并修订<公司章程>的议案》等非累积投票提案，以及董事会换届选举非独立董事和独立董事的累积投票提案。现场会议登记时间为2025年9月30日，异地股东可采用信函或传真方式登记。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，投票时间为2025年10月10日。中小投资者将单独计票。
董事会提名宫艳君、白媛媛、曲辉为第六届董事会独立董事候选人，三人均已书面同意，符合独立董事任职资格与独立性要求，未在公司及其附属企业、控股股东、实际控制人等单位任职，与公司无重大业务往来，未持有公司1%以上股份，担任独立董事的境内上市公司未超过三家，在公司连续任职未超过六年。
职工代表大会于2025年9月11日选举刘虎先生为第六届董事会职工代表董事。刘虎先生现任公司董事、副总裁，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济师。截至公告日，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董监高无关联关系，未受过相关监管部门处罚，符合任职条件。
公司拟不再设立监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，原监事职务自然免除。公司将设置职工代表董事，第六届董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事。同时修订《公司章程》，将“股东大会”统一修改为“股东会”，删除涉及监事会相关内容，并对股东权利、董事义务、股东会职权、董事会专门委员会等条款进行调整。本次修订尚需提交股东大会审议，授权公司管理层办理工商变更登记。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
