截至2025年9月12日收盘，山东玻纤(605006)报收于8.41元，下跌3.67%，换手率3.75%，成交量22.47万手，成交额1.9亿元。
资金流向
9月12日主力资金净流出3825.51万元，占总成交额15.4%；游资资金净流入699.81万元，占总成交额2.82%；散户资金净流入3125.7万元，占总成交额12.58%。
山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2025年9月12日召开，应参会董事7人，实际参会7人，表决程序合法有效。会议审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》《关于修订公司相关内控制度的议案》《关于增补第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》及《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。上述议案均获全票通过，其中取消监事会、修订公司章程、增补非独立董事及部分内控制度修订尚需提交股东大会审议。
第四届监事会第九次会议于同日召开，应到监事4人，实到4人，会议审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》及《关于修订公司相关内控制度的议案》，涉及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理办法》等9项制度，表决结果均为4票同意。
公司将于2025年9月29日14:00召开2025年第二次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式，股权登记日为2025年9月24日。会议将审议取消监事会并修订《公司章程》、选举非独立董事李雪女士、修订多项治理制度及调整2025年度日常关联交易预计额度等事项。其中部分议案为特别决议，关联股东需回避表决。
公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，现任监事职务相应解除。公司章程中“股东大会”将修改为“股东会”，“监事会”相关内容将删除或替换为“审计委员会”，并新设职工董事。董事会下设审计委员会、战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
第四届董事会审计委员会委员拟由3名增至5名，调整后成员为安起光（主任委员）、刘长雷、王贺、朱辉、高峻，调整自股东大会审议通过章程修订之日起生效。
董事会同意提名李雪女士为第四届董事会非独立董事候选人，其由持股5%以上股东上海东兴投资控股发展有限公司推荐，具备基金、证券、银行从业资格，现任该公司投行业务部主管，未持有公司股票。
公司聘任刘克廷先生为副总经理、董事会秘书，其持有公司股份33,900股（限售股），尚未取得上交所董秘资格证书，聘任在其取得资格后正式生效，此前由财务总监邱元国代行职责。同时聘任杨风波先生为安全总监，其现任公司总工程师，任期自章程修订获股东大会通过之日起至本届董事会届满。
公司制定或修订多项治理制度，包括《董事会授权管理制度》《董事会审计委员会议事规则》《董事会秘书工作制度》《可转换公司债券持有人会议规则》《总经理向董事会报告制度》《总经理办公会议事规则》《信息披露管理制度》《市值管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《募集资金管理制度》《会计师事务所选聘制度》《董事、高级管理人员持股管理办法》《关联交易管理办法》《股东会议事规则》《对外担保管理制度》《独立董事专门会议工作制度》《独立董事工作制度》《董事会战略发展委员会议事规则》《董事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等，相关制度自审议通过之日起施行或尚需股东大会审议。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
