每周股票复盘：麦澜德（688273）H1净利降11.96%，拟取消监事会

截至2025年9月12日收盘，麦澜德（688273）报收于40.3元，较上周的39.71元上涨1.49%。本周，麦澜德9月12日盘中最高价报41.39元。9月9日盘中最低价报38.77元。麦澜德当前最新总市值40.78亿元，在医疗器械板块市值排名94/126，在两市A股市值排名3833/5153。

本周关注点

• 公司公告汇总：麦澜德2025上半年净利润同比下降11.96%。
• 公司公告汇总：公司拟取消监事会，修订《公司章程》并办理工商变更登记。
• 公司公告汇总：职工代表大会选举屠宏林为职工董事。
• 公司公告汇总：麦澜德将召开2025年半年度业绩说明会，董事长等将出席。

公司公告汇总

南京证券股份有限公司发布关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司2025上半年持续督导跟踪报告，期间公司未发生违法违规及违背承诺事项，核心竞争力未发生不利变化，研发投入占营业收入比例提升至13.15%。财务数据显示，营业收入同比增长5.62%，利润总额、净利润及经营活动现金流净额同比分别下降16.46%、11.96%和36.68%，主因利息收入减少及职工薪酬支出增加。募集资金使用合规，专户存储并按计划投入项目。控股股东、董监高持股无质押、冻结及减持情况。

北京市中伦律师事务所对麦澜德2025年第二次临时股东大会出具法律意见书，会议于2025年9月11日以现场和网络投票方式召开，召集和召开程序符合相关规定。出席股东及代理人共53名，代表有表决权股份61,352,970股，占总股本的62.7280%。会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》及《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》共10项子议案。特别决议议案获出席股东所持表决权2/3以上通过，普通决议议案获过半数通过，表决程序和结果合法有效。

麦澜德2025年第二次临时股东大会决议公告显示，会议由董事会召集，董事长杨瑞嘉主持，表决方式合法有效。出席会议股东53人，代表有表决权股份61,352,970股，占公司总股本的62.7280%。会议审议通过上述三项议案，其中议案2、3.01、3.03为特别决议议案，获2/3以上通过，其余议案获过半数通过。中小投资者对续聘会计师事务所议案进行了单独计票。北京市中伦律师事务所见证并确认会议召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序及表决结果合法有效。

公司于2025年9月11日召开职工代表大会，审议通过《关于选举第二届董事会职工董事的议案》，一致同意选举屠宏林先生为公司职工董事，任期至第二届董事会任期届满。屠宏林原为非职工董事，现变更为职工董事，董事会构成不变。其现任公司副总经理，自2024年1月起任董事，直接持有公司股份10,080,831股，为控股股东、实际控制人杨瑞嘉、史志怀及股东陈彬、王旺、周琴的一致行动人，符合董事任职资格。

公司将于2025年9月22日9:00-10:00通过上证路演中心以网络互动方式召开2025年半年度业绩说明会，就经营成果、财务状况与投资者交流。参会人员包括董事长兼总经理杨瑞嘉、副总经理兼董秘陈江宁、财务总监徐宁、独立董事舒柏現及投资总监焦靖。投资者可于9月15日至19日16:00前通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱提前提问。说明会期间可在线参与，会后可查看会议情况。联系人：倪清清；电话：025-69782957；邮箱：mld@medlander.com。

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