每周股票复盘：郴电国际（600969）股东会通过取消监事会及多项制度修订

截至2025年9月12日收盘，郴电国际（600969）报收于7.32元，较上周的7.23元上涨1.24%。本周，郴电国际9月12日盘中最高价报7.37元。9月8日盘中最低价报7.21元。郴电国际当前最新总市值27.09亿元，在电力板块市值排名97/102，在两市A股市值排名4718/5153。

本周关注点

• 公司公告汇总：股东会高票通过取消监事会并修订公司章程。
• 公司公告汇总：审议通过《郴电国际分红管理制度》，明确现金分红比例不低于年均可分配利润30%。
• 公司公告汇总：对外担保、募集资金、独立董事等制度经股东会审议通过并生效。

公司公告汇总

湖南郴电国际发展股份有限公司于2025年9月10日召开2025年第一次临时股东会，会议采用现场与网络投票方式，出席股东及代理人共200人，代表有表决权股份总数145,580,667股，占公司有表决权股份总数的39.3407%。会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，获三分之二以上表决权通过；《关于修订公司部分制度的议案》和《关于制定〈郴电国际分红管理制度〉的议案》获过半数通过。湖南天地人律师事务所出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

《郴电国际公司章程》修订后明确公司不设监事会，董事会由7名董事组成，设董事长1人、副董事长1人，董事长为法定代表人。公司利润分配优先采用现金分红，每年现金分红比例不低于当年可分配利润的30%。

公司同步审议通过《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《分红管理制度》《独立董事工作制度》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度。其中，对外担保须经董事会或股东会批准，关联方担保需提供反担保；募集资金须专户存储、专款专用，变更用途须履行决策程序并披露；分红管理制度规定最近三年累计现金分红不少于年均可分配利润的30%；独立董事占比不低于董事会成员三分之一，任期连任不超过六年；股东会和董事会议事规则作为章程附件，规范决策流程。

公司将于2025年9月19日14:00-17:00参加“2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，投资者可通过“全景路演”网站、微信公众号“全景财经”或APP在线提问，公司高管将进行交流。

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