每周股票复盘：三星医疗（601567）取消监事会并推半年度分红

截至2025年9月12日收盘，三星医疗（601567）报收于22.75元，较上周的23.02元下跌1.17%。本周，三星医疗9月9日盘中最高价报23.74元。9月11日盘中最低价报22.46元。三星医疗当前最新总市值320.81亿元，在电网设备板块市值排名8/122，在两市A股市值排名580/5153。

本周关注点

• 公司公告汇总：三星医疗股东会通过取消监事会、修订公司章程及2025年半年度利润分配预案。
• 公司公告汇总：公司为全资子公司提供担保，担保金额约72.53万元人民币。
• 股本股东变化：因5名激励对象离职，公司拟回购注销41,800股限制性股票。
• 公司公告汇总：董事裘若莹辞职，职工代表大会选举郑伟科为新任职工董事。

公司公告汇总

上海市锦天城律师事务所就宁波三星医疗电气股份有限公司2025年第二次临时股东会出具法律意见书。会议于2025年9月8日召开，采用现场与网络投票方式，审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》《关于公司取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》《关于修订部分内控制度的议案》《关于2025年半年度利润分配预案的议案》。各项议案表决程序合法有效。

宁波三星医疗电气股份有限公司2025年第二次临时股东会由董事会召集，董事长沈国英主持，出席会议股东及代理人共1,034人，代表有表决权股份总数的50.4549%。四项议案均获通过，其中《关于为全资子公司提供担保的议案》和《关于公司取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》为特别决议议案，已获有效表决权股份总数2/3以上通过。上海市锦天城律师事务所见证会议全过程，认为会议召集召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果合法有效。

宁波三星医疗电气股份有限公司公告，董事裘若莹因公司内部调整申请辞去董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至公告日，裘若莹未持有公司股份，无未履行承诺事项。其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对其任职期间的贡献表示感谢。公司于2025年9月8日召开职工代表大会，选举郑伟科为公司职工董事，任期至第六届董事会届满。郑伟科现任公司审计部经理，曾任公司监事会主席等职，符合董事任职资格，与控股股东无关联关系，未持有公司股份，未受过相关惩戒。选举后，董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一，符合法规要求。

宁波三星医疗电气股份有限公司为全资子公司Ningbo Sanxing Electric(Sweden) AB向汇丰银行申请开立保函提供连带责任保证，担保金额为86,698.90欧元（约72.53万元人民币），担保期限至2027年9月20日。本次担保在前期预计额度内，无反担保。三星瑞典为公司全资子公司，公司对其有实际控制权。截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额为974,850万元，占最近一期经审计净资产的80.69%；实际发生的担保余额为596,985.70万元，占净资产的49.41%。公司对外担保无逾期。该担保事项已经董事会及股东会审议通过，符合相关法律法规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。