截至2025年9月12日收盘，弘讯科技（603015）报收于11.91元，较上周的11.83元上涨0.68%。本周，弘讯科技9月9日盘中最高价报12.2元。9月11日盘中最低价报11.75元。弘讯科技当前最新总市值48.43亿元，在自动化设备板块市值排名57/78，在两市A股市值排名3404/5153。
宁波弘讯科技股份有限公司于2025年9月11日召开2025年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》及《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》等十一项议案。出席会议股东共280人，代表有表决权股份总数的53.7995%。其中特别决议事项获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，普通决议事项均获半数以上通过。浙江天册（宁波）律师事务所出具法律意见书，认为本次会议合法有效。
同日，公司召开第五届董事会2025年第三次会议，审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。会议逐项通过修订《董秘工作制度》《战略委员会工作规则》《审计委员会工作规则》《提名委员会工作规则》《薪酬与考核委员会工作规则》《子公司管理制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《重大信息内部报送制度》《内部审计制度》；审议通过制定《董事和高级管理人员持股变动制度》《董事和高级管理人员离职管理制度》；审议通过废止《审计委员会年报工作制度》《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。所有议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
公司发布通知，将于2025年9月29日召开2025年第二次临时股东会，审议《关于聘任会计师事务所的议案》。会议采用现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年9月23日，A股股东可参会。网络投票通过上交所系统进行，登记时间为9月25日，可通过现场、信函或电子邮件方式登记。联系方式：刘沸艳，电话0574-86838286，邮箱info@techmation.com.cn。
根据修订后的《审计委员会工作规则》，审计委员会为董事会下设机构，由不少于3名董事组成，独立董事过半数，召集人须为会计专业人士，负责财务信息审核、内外部审计监督、内部控制核查及行使原监事会职权。会议每季度至少召开一次，决议须经成员过半数通过，自董事会审议通过之日起生效。
《战略委员会工作规则》修订明确，战略委员会负责研究公司长期发展战略、重大投资融资及资本运作项目，审议ESG战略及可持续发展报告。委员会由至少3名董事组成，独立董事不少于三分之一，主任委员由董事长担任。会议每年至少召开一次定期会议，须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过，存在利害关系需回避。
《董事会秘书工作制度》修订明确，董事会秘书为公司高级管理人员，履行信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密等职责，须具备财务、法律专业知识并取得交易所培训合格证书。由董事长提名，董事会聘任，并签署保密承诺书。空缺期间由董事或高管代行职责，超过三个月由董事长代行。
新制定的《董事和高级管理人员离职管理制度》规定，董事、高管辞职需提交书面报告，公司应在两个交易日内披露。在董事会成员低于法定人数时，原董事须继续履职至补选完成，公司应在60日内完成补选。出现不得任职情形的，应在30日内解除职务。股东会可提前解任董事，须经出席股东会过半数表决通过，并允许申辩。离职人员须在5日内完成工作交接，继续履行公开承诺，2个交易日内申报信息，离职后仍负有保密与忠实义务，擅自离职造成损失应赔偿。
新制定的《董事和高级管理人员持股变动制度》规定，相关人员所持股份包括本人名下、他人账户持有及融资融券账户内股份。须在规定时间内申报信息，买卖股份前需通知董事会秘书。减持须提前15个交易日披露计划，内容包括数量、时间区间、方式等。禁止在年报、季报公告前特定期间交易股票，离职后半年内不得转让股份。违规买卖所得收益归公司所有，董事会应收回并披露。制度自董事会审议通过之日起生效，解释权归董事会。
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