每周股票复盘：山东玻纤（605006）拟取消监事会并增补董事

截至2025年9月12日收盘，山东玻纤（605006）报收于8.41元，较上周的7.78元上涨8.1%。本周，山东玻纤9月9日盘中最高价报8.95元。9月10日盘中最低价报8.12元。本周共计1次涨停收盘，无跌停收盘情况。山东玻纤当前最新总市值51.38亿元，在玻璃玻纤板块市值排名13/15，在两市A股市值排名3239/5153。

本周关注点

• 来自公司公告汇总：山东玻纤拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使。
• 来自公司公告汇总：公司拟将董事会成员由7名增至9名，增补李雪为非独立董事候选人。
• 来自公司公告汇总：董事会审计委员会委员拟由3人增至5人，调整后为安起光、刘长雷、王贺、朱辉、高峻。
• 来自公司公告汇总：公司拟聘任刘克廷为副总经理、董事会秘书，杨风波为安全总监。
• 来自公司公告汇总：公司将于2025年9月29日召开第二次临时股东大会审议相关议案。

公司公告汇总

山东玻纤于2025年9月12日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》《关于增补第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》及《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。所有议案均获全票通过。

同日召开第四届监事会第九次会议，审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》及《关于修订公司相关内控制度的议案》，涉及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等9项制度，表决结果均为全票通过。

公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，现任监事职务相应解除。公司章程中“股东大会”改为“股东会”，“监事会”相关内容将被修改或删除，并新增职工董事。董事会下设审计委员会、战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

董事会审计委员会委员拟由3名增至5名，调整后为安起光（主任委员）、刘长雷、王贺、朱辉、高峻，调整自股东大会审议通过章程修订后生效。

公司拟增补李雪女士为第四届董事会非独立董事候选人，由持股5%以上股东上海东兴投资推荐，其具备基金、证券、银行从业资格，现任上海东兴投行业务部主管，未持有公司股份。

公司聘任刘克廷为副总经理、董事会秘书，其持有公司股份33,900股（限售股），尚未取得上交所董秘资格证书，聘任在其取证后生效，此前由财务总监邱元国代行职责。同时聘任杨风波为安全总监，现任公司总工程师，任期自章程修订获股东大会通过起至本届董事会届满。

公司将于2025年9月29日14:00召开第二次临时股东大会，现场会议地点为山东省临沂市沂水县公司办公楼第一会议室，采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行。股权登记日为2025年9月24日。会议将审议取消监事会、修订公司章程、选举非独立董事李雪、修订多项治理制度及调整2025年度日常关联交易预计额度等事项。其中取消监事会等三项为特别决议议案，选举董事及关联交易调整对中小投资者单独计票，关联交易调整需关联股东山东能源集团新材料有限公司回避表决。登记时间为2025年9月28日，地点为公司证券部。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。