每周股票复盘：五矿资本（600390）拟取消监事会并修订多项制度

截至2025年9月12日收盘，五矿资本（600390）报收于6.06元，较上周的6.11元下跌0.82%。本周，五矿资本9月12日盘中最高价报6.15元。9月11日盘中最低价报5.98元。五矿资本当前最新总市值274.38亿元，在多元金融板块市值排名8/27，在两市A股市值排名682/5153。

本周关注点

• 公司公告汇总：五矿资本拟取消监事会，并修订《公司章程》等多项制度。
• 公司公告汇总：梁建波辞去董事职务后，被选举为第九届董事会职工董事。
• 公司公告汇总：公司将参加2025年湖南辖区及中国五矿集团半年度业绩说明会。

公司公告汇总

五矿资本股份有限公司将参加“资本聚三湘楚光耀新程——2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会”活动。活动采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站、关注微信公众号“全景财经”或下载全景路演APP参与。活动时间为2025年9月19日14:00-17:00。公司董事、总经理、董事会秘书陈辉先生，独立董事王彦超先生，财务总监叶志翔先生将在线就公司2024年至2025半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者进行沟通交流。

五矿资本股份有限公司公告，梁建波因工作调整辞去公司董事、董事会战略发展委员会委员职务，辞职自2025年9月12日生效，其原定任期至2026年8月6日。辞职后，梁建波继续在公司担任党委副书记，并任五矿资本控股有限公司董事，不存在未履行完毕的公开承诺。其辞职不影响公司董事会法定人数及正常经营。公司修订《公司章程》，设立1名职工董事，于2025年9月12日召开职工代表大会，选举梁建波为第九届董事会职工董事，任期至本届董事会届满。董事会成员仍为9名，其中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过半数，符合相关规定。

北京市嘉源律师事务所对五矿资本股份有限公司2025年第二次临时股东大会进行见证并出具法律意见书。本次股东大会由公司董事会召集，于2025年9月12日以现场和网络投票方式召开。现场会议在北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C1119会议室举行，由董事长赵立功主持。出席本次会议的股东及代理人共1,266名，代表股份2,325,653,712股，占公司有表决权股份总数的51.7034%。会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》及《关于取消公司监事会的议案》。其中前三项为特别决议议案，已获有效表决权三分之二以上通过；第四项为普通决议议案，已获过半数通过。本次会议表决程序合法，表决结果有效。

五矿资本股份有限公司将于2025年9月29日（星期一）下午15:00-17:00参加中国五矿集团有限公司控股上市公司2025年半年度集体业绩说明会。会议通过上证路演中心和“互动易”平台“云访谈”栏目以视频直播和网络文字互动方式召开。公司董事长赵立功、董事总经理陈辉、财务总监叶志翔、独立董事王彦超等将出席。投资者可于9月28日16:00前通过邮箱minfinance@minmetals.com提交问题，公司将在会上对普遍关注的问题进行回复。投资者可登录上述平台观看直播并参与互动。说明会结束后，相关内容可通过上述平台查看。联系人：公司董事会办公室；电话：010-60167200；传真：010-60167207；邮箱：minfinance@minmetals.com。

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