开滦股份（600997）披露股东大会决议公告，9月12日股价上涨0.29%

截至2025年9月12日收盘，开滦股份（600997）报收于6.82元，较前一交易日上涨0.29%，最新总市值为108.29亿元。该股当日开盘6.79元，最高6.85元，最低6.73元，成交额达6782.22万元，换手率为0.63%。

近日，开滦能源化工股份有限公司召开2025年第二次临时股东大会并发布相关决议公告。本次会议由董事会召集，于2025年9月12日以现场和网络投票方式召开，出席会议股东共245人，代表股份1,125,774,893股，占公司有表决权股份总数的70.9015%。

会议审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》及《关于修订部分内部控制制度的议案》共10项子议案。其中，取消监事会及修订公司章程等特别决议议案已获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，其余普通决议议案均获半数以上通过。

北京国枫律师事务所对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序及表决结果合法有效。本次会议无否决议案。

最新公告列表

• 《开滦能源化工股份有限公司关于公司董事离任暨选举职工董事的公告》

• 《《开滦能源化工股份有限公司关于在开滦集团财务有限责任公司存款资金风险防范制度》（2025年修订）》

• 《《开滦能源化工股份有限公司关于在开滦集团财务有限责任公司存款风险预防处置预案》（2025年修订）》

• 《《开滦能源化工股份有限公司关联交易决策制度》（2025年修订）》

• 《《开滦能源化工股份有限公司担保管理办法》（2025年修订）》

• 《《开滦能源化工股份有限公司对外投资管理办法》（2025年修订）》

• 《《开滦能源化工股份有限公司筹资管理办法》（2025年修订）》

• 《《开滦能源化工股份有限公司募集资金管理办法》（2025年修订）》

• 《《开滦能源化工股份有限公司独立董事工作制度》（2025年修订）》

• 《《开滦能源化工股份有限公司累积投票制实施细则》（2025年修订）》

• 《《开滦能源化工股份有限公司股东会议事规则》（2025修订）》

• 《《开滦能源化工股份有限公司董事会议事规则》（2025修订）》

• 《《开滦能源化工股份有限公司章程》（2025修订）》

• 《北京国枫律师事务所关于开滦能源化工股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》

• 《开滦能源化工股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告》

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