截至2025年9月11日收盘，金禾实业(002597)报收于22.74元，上涨0.49%，换手率1.01%，成交量5.75万手，成交额1.3亿元。
资金流向
9月11日主力资金净流出755.12万元；游资资金净流入968.77万元；散户资金净流出213.65万元。
董事会薪酬与考核委员会关于第三期核心员工持股计划相关事项的核查意见
安徽金禾实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对公司第三期核心员工持股计划相关事项发表核查意见。公司不存在《指导意见》《自律监管指引第1号》等禁止实施员工持股计划的情形；本次员工持股计划已履行合法决策程序，未损害公司及全体股东利益，无摊派或强制员工参与情形，未提供财务资助；拟定的持有人符合相关规定条件，主体资格合法有效；实施本次员工持股计划有利于完善员工与股东利益共享机制，提升公司凝聚力与竞争力，促进公司长远发展。委员会认为该计划不会损害公司及全体股东利益，同意公司实施第三期核心员工持股计划。
第七届董事会第三次会议决议公告
安徽金禾实业股份有限公司于2025年9月11日召开第七届董事会第三次会议，审议通过《第三期核心员工持股计划（草案）》及其摘要、《第三期核心员工持股计划管理办法》、提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜、变更经营范围及修订《公司章程》、召开2025年第三次临时股东大会等议案。本次员工持股计划旨在建立公司与员工利益共享机制，提升核心员工稳定性，促进公司长期发展。相关议案均需提交股东大会审议。会议应表决董事9人，实际参与表决9人，所有议案均获同意9票，反对0票，弃权0票。公司将于2025年9月29日召开第三次临时股东大会。
关于召开2025年第三次临时股东会通知的公告
安徽金禾实业股份有限公司将于2025年9月29日召开2025年第三次临时股东会，会议由公司董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为9:15-15:00。股权登记日为2025年9月23日。会议审议四项非累积投票提案，包括《关于<第三期核心员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<第三期核心员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理第三期核心员工持股计划相关事宜的议案》以及《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》，其中第4项为特别决议议案，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。会议采取现场投票与网络投票相结合方式，股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行投票。登记时间为2025年9月24日至28日，地点为公司证券投资部或现场会议地点。中小投资者表决将单独计票。
关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告
安徽金禾实业股份有限公司于2025年9月11日召开第七届董事会第三次会议，审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》，尚需提交股东会审议。根据经营发展需要，公司拟变更经营范围，变更后分为许可项目和一般项目。许可项目包括：食品添加剂生产、食品生产、食品销售、饮料生产、调味品生产、危险化学品生产与经营、肥料生产。一般项目包括：食品添加剂销售、日用化学产品制造与销售、基础化学原料制造（不含危险化学品）、专用化学产品制造与销售（不含危险化学品）、肥料销售、化工产品生产与销售（不含许可类化工产品）、技术进出口、货物进出口。公司同时修订《公司章程》第十五条，其他条款不变。董事会提请股东会授权管理层办理工商变更登记及章程备案事宜，最终变更以市场监督管理部门核准为准。
董事会关于第三期核心员工持股计划（草案）的合规性说明
安徽金禾实业股份有限公司董事会就第三期核心员工持股计划（草案）作出合规性说明。公司不存在《指导意见》《自律监管指引第1号》等禁止实施员工持股计划的情形；本次员工持股计划内容符合相关法律法规规定，未损害公司及全体股东利益；已通过职工代表大会充分征求员工意见，决策程序合法有效，无摊派或强制参与情况；拟定持有人符合规定条件，主体资格合法有效；公司未向持有人提供贷款、担保或财务资助。实施该计划有助于完善员工与股东利益共享机制，提升员工凝聚力和公司竞争力，促进公司长远发展。董事会认为本次员工持股计划符合相关规定，同意提交股东大会审议。
第三期核心员工持股计划（草案）摘要
安徽金禾实业股份有限公司拟实施第三期核心员工持股计划，参与对象为公司及子公司核心骨干员工，总人数不超过1,550人，不含董事、高管及持股5%以上股东及其关联人。计划资金总额上限为32,400万元，资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等，公司不提供财务资助。股票来源为公司回购专用账户股份，购买价格为18元/股。计划存续期36个月，锁定期最长24个月，分两期解锁，分别在股票过户后满12个月、24个月，解锁比例为40%和60%。持股计划所持股票总数累计不超过公司股本总额的10%，单个员工不超过1%。持有人放弃所持股票的表决权，计划与控股股东、董事、高管不构成一致行动关系。
第三期核心员工持股计划（草案）
安徽金禾实业股份有限公司拟实施第三期核心员工持股计划，参与对象为核心骨干员工，不超过1,550人，不含董事、高管及持股5%以上股东及其关联人。资金总额上限为32,400万元，来源为员工合法薪酬及自筹资金，不涉及公司财务资助。股票来源为公司回购专用账户股份，购买价格为18元/股，不高于草案公告日前1个交易日和前20个交易日均价的50%。计划存续期36个月，锁定期24个月，分两期解锁，比例分别为40%和60%。持有人放弃所持股票的表决权，计划与控股股东、董事、高管无一致行动关系。本计划需经公司股东大会批准后实施。
第三期核心员工持股计划管理办法
安徽金禾实业股份有限公司制定第三期核心员工持股计划管理办法，旨在建立利益共享机制，提升员工积极性和公司竞争力。本计划参与对象为核心骨干员工，不超过1,550人，董事、高管及持股5%以上股东不得参与。资金来源为员工合法薪酬及自筹资金，总额上限32,400万元，股票来源为公司回购股份，规模不超过1,800万股，占总股本约3.17%。存续期36个月，锁定期12个月后分两批解锁，分别解锁40%和60%。持有人权益与个人绩效考核挂钩，考核结果分为A至E级，对应不同解锁比例。员工持股计划资产独立，存续期满后清算分配。管理办法由董事会负责解释。
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