三角防务（300775）披露董事会换届选举议案，9月11日股价上涨1.31%

截至2025年9月11日收盘，三角防务（300775）报收于24.69元，较前一交易日上涨1.31%，最新总市值为135.19亿元。该股当日开盘24.37元，最高24.7元，最低24.15元，成交额达2.14亿元，换手率为1.64%。

近日，西安三角防务股份有限公司发布第三届董事会第二十七次会议决议公告。根据公告内容，公司于2025年9月11日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名严建亚、何琳、韩迪、虢迎光、严健、王海鹏、杨伟杰为第四届董事会非独立董事候选人；提名傅瑜、占小平、周龙、王建玲为独立董事候选人，上述议案均需提交2025年第五次临时股东大会审议。

此外，会议同意变更注册资本，由550,239,988元变更为547,539,288元，并修订《公司章程》，不再设监事会或监事。同时审议通过修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等19项治理制度的议案，部分制度更名。会议决定召开2025年第五次临时股东大会，审议相关议案。所有议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。

最新公告列表

• 《第三届监事会第二十一次会议决议公告》

• 《第三届董事会第二十七次会议决议公告》

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。