截至2025年9月10日收盘，深南电A(000037)报收于8.86元，上涨0.23%，换手率0.98%，成交量3.34万手，成交额2943.17万元。
投资者： 董秘你好，面对目前公司的困境:1、主要业务南山电厂无论如何努力都无法摆脱亏损且难以退出；2、公司多年来所谓的转型十分缓慢可谓“远水救不了近火”，参与各种基金未见成效；3、公司唯一的亮点十万平土地面临收储的困境与困扰……公司大股东是否有意？抑或是董事会主动提请大股东对公司进行收购或资产置换重组？以利公司轻装上阵浴火重生（最大得益也是大股东），更有利于国企“保供”电力与市政建设收储，消减压力与友善舆情
董秘： 您好！感谢您对公司的持续关注和提出的建议。截至目前，公司无应披露而未披露的相关事项。 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn），敬请关注公司在指定媒体上披露的公告。
投资者： 管理层你好，请问公司对于B股怎么看，有没有B转A的计划？目前B股显著低估，建议公司回购B股，谢谢
董秘： 您好！感谢您对公司的关注和建议。关于您提出的问题，现回复如下： 公司将持续密切关注市场动态以及监管部门对于B股的相关政策导向，并积极学习借鉴资本市场的成功实践案例。后续如有相关计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn），敬请关注公司在指定媒体上披露的公告。
投资者： 管理层你好，公司南朗独立储能电站（一期）项目已投产，请问二期、三期储能项目预计什么时候开工建设，资金来源是什么，是否跟一期储能项目一样通过退役火电厂以实物资产方式出资建设？谢谢
董秘： 您好！感谢您对公司的关注和建议。关于您提出的问题，现回复如下： 公司中山南朗独立储能电站一期工程100MW/200MWh已于2025年6月正式投入商业运营，公司将以一期项目投产为起点，进一步深化与各方伙伴的战略合作，继续推进二三期项目开发，持续深化拓展综合能源产业布局。相关进展若达到信息披露标准，公司将严格按照法律法规要求及时履行披露义务。 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn），敬请关注公司在指定媒体上披露的公告。
资金流向
9月10日主力资金净流出154.02万元，占总成交额5.23%；游资资金净流出155.0万元，占总成交额5.27%；散户资金净流入309.02万元，占总成交额10.5%。
2025年第一次临时股东大会决议公告
深圳南山热电股份有限公司于2025年9月10日召开2025年第一次临时股东大会，会议采用现场与网络投票相结合方式，审议通过《关于变更经营范围并修订公司〈章程〉的议案》《关于修订公司〈股东大会议事规则〉并更名为〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订公司〈股东大会网络投票实施细则〉并更名为〈股东会网络投票实施细则〉的议案》。所有议案均获通过，其中前三项为特别表决事项，经出席股东所持有效表决权三分之二以上同意。表决结果显示，中小股东对上述议案反对比例较高。会议决议合法有效。即日起公司不再设置监事会，原《监事会议事规则》废止，监事会成员中部分继续担任公司其他职务，部分不再担任公司任何职务。公司对原监事履职期间的贡献表示感谢。
2025年第一次临时股东大会见证法律意见
北京德恒（深圳）律师事务所就深圳南山热电股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见。本次会议于2025年9月10日召开，采取现场记名投票与网络投票相结合方式。会议审议通过了《关于变更经营范围并修订公司<章程>的议案》《关于修订公司<股东大会议事规则>并更名为<股东会议事规则>的议案》《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》及《关于修订公司<股东大会网络投票实施细则>并更名为<股东会网络投票实施细则>的议案》。上述议案均获出席股东所持有效表决权的三分之二以上同意通过。出席会议的股东及授权代表共3人，代表股份230,896,202股，占公司有表决权股份总数的38.3063%；通过网络投票的股东共218人，代表股份2,809,346股，占公司有表决权股份总数的0.4661%。会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果合法有效。
股东会网络投票实施细则
深圳南山热电股份有限公司制定股东会网络投票实施细则，规范网络投票行为，保护投资者权益。公司召开股东会除现场投票外，应提供网络投票服务，股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。网络投票时间：交易系统为股东会当日交易时间，互联网系统为股东会当日上午9:15至现场会议结束当日下午3:00。股东需通过股东账户投票，A股、B股分别对应相应账户。多个账户持股的，以第一次有效投票为准。累积投票提案按持股数与应选人数计算选举票数。公司需与深圳证券信息有限公司签订协议，合并统计投票数据。对中小投资者利益重大事项，单独统计并披露中小投资者投票结果。本细则经2025年9月10日股东大会审议通过，自通过之日起生效。
独立董事工作制度
深圳南山热电股份有限公司独立董事工作制度经2025年9月10日第一次临时股东大会审议通过。独立董事应具备独立性，不得在公司及关联单位任职或存在重大利益关系，且原则上最多在3家上市公司兼任独立董事。公司董事会中独立董事占比不低于三分之一，至少一名为会计专业人士，并在薪酬与考核、审计、提名委员会中占多数，审计委员会召集人须为会计专业人士。独立董事每届任期不超过6年，连续两次未亲自出席董事会会议且未委托他人，公司应在30日内提议解除其职务。独立董事每年现场工作时间不少于15日，可独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会，对重大事项发表独立意见。公司应提供履职保障，年度津贴为税后10万元/人，会议报酬为税后0.3万元/次。
深圳南山热电股份有限公司章程
深圳南山热电股份有限公司章程经2025年9月10日第一次临时股东大会审议通过。公司为永久存续的股份有限公司，注册资本602,762,596元，注册地址为深圳市南山区月亮湾大道2097号。公司设立党委，发挥领导作用，研究讨论重大事项。董事会由9名董事组成，设董事长1人、副董事长1人、独立董事3人。股东会是公司权力机构，审议决定重大事项，包括增减注册资本、合并分立、利润分配等。公司设总经理及董事会秘书，高级管理人员执行职务损害他人权益的，公司承担赔偿责任。公司利润分配坚持现金分红为主，具备条件时每年进行现金分红。公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体。
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