截至2025年9月10日收盘，大恒科技(600288)报收于12.74元，上涨0.0%，换手率5.65%，成交量24.69万手，成交额3.17亿元。
9月10日主力资金净流入4317.64万元，占总成交额13.62%；游资资金净流入2962.3万元，占总成交额9.35%；散户资金净流出7279.94万元，占总成交额22.97%。
大恒新纪元科技股份有限公司于2025年9月9日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长谢燕女士主持，采用现场与网络投票相结合方式召开，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。出席会议的股东及代理人共253人，代表有表决权股份总数115,036,755股，占公司有表决权股份总数的26.3362%。会议审议通过关于选举董事的议案，选举王蓓女士为第九届董事会非独立董事，得票数113,026,107股，占出席会议有效表决权的98.2521%，已当选。其中，持股5%以下股东对该议案同意票数85,566,107股，占比97.7041%。北京市炜衡律师事务所见证并出具法律意见书，认为本次股东大会召集召开程序、出席人员资格、表决程序等均符合法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。
大恒新纪元科技股份有限公司于2025年9月9日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过选举公司副董事长及调整董事会专门委员会委员的议案。公司董事会同意选举董事王蓓女士为第九届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。王蓓女士现任公司董事、董事会秘书，2022年8月起担任公司证券投资部负责人，曾任浙江万盛股份有限公司董事长助理、投资总监、IR总监，现任北京中科大洋科技发展股份有限公司监事会主席、诺安基金管理有限公司董事。因董事会成员变动，为保证各专门委员会正常运作，对公司第九届董事会专门委员会委员进行调整。调整后，战略委员会由谢燕女士任主任委员，审计委员会由赵秀芳女士任主任委员，薪酬与考核委员会由戴睿先生任主任委员，提名委员会由杨宇艇先生任主任委员。各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
大恒新纪元科技股份有限公司拟以自有资金60,000万元在上海投资设立全资子公司上海新恒芯锐科技有限责任公司（暂定名），注册资本60,000万元，注册地址为上海市普陀区（暂定），主要从事半导体相关辅助设备业务。本次投资已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。公司目前主营业务未涉及半导体领域，无相关人才、技术、客户及供应商储备，存在较高经营风险，后续能否达到预期目标存在较大不确定性。本次设立子公司短期内不会对公司经营业绩产生重大影响，且相关登记尚需市场监督管理部门核准，存在不确定性风险。公司将及时履行信息披露义务。
大恒新纪元科技股份有限公司于2025年9月9日召开第九届董事会第十一次会议，应到董事6名，实到6名，会议审议通过相关议案。选举王蓓女士为公司第九届董事会副董事长，任期至本届董事会任期届满。根据董事会成员变动，调整董事会专门委员会委员：战略委员会由谢燕任主任委员；审计委员会由赵秀芳任主任委员；薪酬与考核委员会由戴睿任主任委员；提名委员会由杨宇艇任主任委员。同时，会议审议通过对外投资设立全资子公司的议案，公司拟以自有资金60,000万元人民币在上海设立上海新恒芯锐科技有限责任公司（暂定名），拓展半导体及新兴产业领域业务布局。上述事项均获全票通过。相关具体内容详见公司同日披露的公告。
北京市炜衡律师事务所就大恒新纪元科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会于2025年9月9日以现场和网络投票方式召开，由董事长谢燕主持。出席本次股东大会的股东共计253人，代表有表决权股份115,036,755股，占公司有表决权股份总数的26.3362%。会议审议通过《关于选举王蓓女士为第九届董事会非独立董事的议案》。该议案采用累积投票方式表决，王蓓女士获得同意票113,026,107股，占出席会议有效表决权股份的98.2521%，中小投资者同意票占比97.7041%，王蓓女士当选为非独立董事。会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，合法有效。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
