罗曼股份（605289）披露关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告，9月10日股价上涨0.75%

截至2025年9月10日收盘，罗曼股份（605289）报收于44.52元，较前一交易日上涨0.75%，最新总市值为48.53亿元。该股当日开盘44.3元，最高45.7元，最低44.0元，成交额达1.74亿元，换手率为3.58%。

近日，罗曼股份发布《关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》（公告编号：2025-052）。公告显示，公司2025年第二次临时股东大会将增加临时提案，原定于2025年9月22日召开，股权登记日为2025年9月16日。单独持有公司3.90%股份的股东孙凯君女士于2025年9月9日提出临时提案，内容包括选举第五届董事会非独立董事、独立董事，第五届董事会2025年度薪酬方案，取消监事会暨修订《公司章程》，制定及修订公司部分治理制度。上述提案已由第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过。

现场会议召开时间为2025年9月22日15:00，网络投票时间为当日9:15-15:00。除增加上述临时提案外，原股东大会通知中的其他事项不变。

最新公告列表

• 《罗曼股份：第四届董事会第三十四次会议决议公告》

• 《罗曼股份：第四届监事会第二十七次会议决议公告》

• 《罗曼股份：重大信息内部报告制度》

• 《罗曼股份：董事和高级管理人员离职管理制度》

• 《罗曼股份：信息披露暂缓与豁免管理制度》

• 《罗曼股份：舆情管理制度》

• 《罗曼股份：年报信息披露重大差错责任追究制度》

• 《罗曼股份：独立董事工作制度》

• 《罗曼股份：内幕信息知情人登记管理制度》

• 《罗曼股份：投资者关系管理制度》

• 《罗曼股份：内部审计制度》

• 《罗曼股份：董事会薪酬与考核委员会工作细则》

• 《罗曼股份：董事会审计委员会工作细则》

• 《罗曼股份：董事会提名委员会工作细则》

• 《罗曼股份：董事会战略委员会工作细则》

• 《罗曼股份：关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订相关治理制度的公告》

• 《罗曼股份：独立董事候选人声明与承诺（原清海）》

• 《罗曼股份：独立董事候选人声明与承诺（袁樵）》

• 《罗曼股份：独立董事候选人声明与承诺（李剑）》

• 《罗曼股份：独立董事提名人声明与承诺（原清海）》

• 《罗曼股份：独立董事提名人声明与承诺（袁樵）》

• 《罗曼股份：独立董事提名人声明与承诺（李剑）》

• 《罗曼股份：董事会提名委员会关于第五届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见》

• 《罗曼股份：关于公司董事会换届选举的公告》

• 《罗曼股份：关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》

• 《罗曼股份：关于完成注册资本变更并换发营业执照的公告》

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