截至2025年9月9日收盘，普天科技(002544)报收于23.38元，下跌4.06%，换手率2.28%，成交量15.54万手，成交额3.69亿元。
资金流向
9月9日主力资金净流出3152.41万元；游资资金净流入1419.37万元；散户资金净流入1733.04万元。
第七届董事会第十次会议决议公告
中电科普天科技股份有限公司于2025年9月8日以通讯表决方式召开第七届董事会第十次会议，应参与表决董事9名，实际参与表决9名，会议合法有效。会议审议通过《变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，拟根据相关法律法规及公司实际经营情况变更经营范围并修订章程，该议案将提交2025年第二次临时股东大会审议，须经出席股东所持表决权三分之二以上通过。会议审议通过《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》，对股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度、董事及高管薪酬管理制度等进行修订，其中四项制度提交股东大会审议。会议审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年9月25日召开临时股东大会。所有议案均获同意9票，反对0票，弃权0票。
第七届监事会第九次会议决议公告
中电科普天科技股份有限公司第七届监事会第九次会议于2025年9月8日以通讯表决方式召开，会议通知和资料于2025年9月2日通过专人送达或电子邮件方式发出。应参与表决监事7名，实际参与表决监事7名。会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。经审议，会议审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。备查文件为公司第七届监事会第九次会议决议。公告日期为2025年9月9日。
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
中电科普天科技股份有限公司将于2025年9月25日14:45在广州市海珠区新港中路381号公司大楼1510会议室召开2025年第二次临时股东大会，股权登记日为2025年9月22日。会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，时间为2025年9月25日交易时段及当日9:15至15:00。审议事项包括变更公司经营范围并修订《公司章程》、修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。其中前3项为特别决议议案，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过，并对中小投资者单独计票。登记时间为2025年9月23日至24日，现场、信函或传真方式登记。联系人：邓晓华，电话：020-84118343。
内部控制缺陷认定标准
中电科普天科技股份有限公司制定内部控制缺陷认定标准，依据《企业内部控制基本规范》等文件，结合公司实际情况。内部控制缺陷分为设计缺陷和运行缺陷，按严重程度分为重大、重要和一般缺陷。财务报告缺陷认定采用定性与定量标准，定性包括董事或高管舞弊、财务报表重大错报未被发现等；定量以营业收入或资产总额的一定比例为标准。非财务报告缺陷从法规、运营、声誉、安全、环境等方面设定定性标准，并以直接财产损失金额划分等级：损失＞2000万元为重大缺陷，1000万元＜损失≤2000万元为重要缺陷，损失≤1000万元为一般缺陷。标准自董事会审议通过之日起实施。
关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告
中电科普天科技股份有限公司于2025年9月8日召开董事会及监事会会议，审议通过《变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，并将提交公司2025年第二次临时股东大会审议。公司拟根据广州市市场监督管理局规范表述目录变更经营范围，具体以登记机关核准为准。同时，为提升规范运作水平，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订，涉及法定代表人、董事会、股东权利、股东大会职权等内容。该事项尚需股东大会以特别决议通过，并授权董事会办理工商变更登记等相关手续。
内部审计制度
中电科普天科技股份有限公司制定内部审计制度，旨在规范内部审计工作，提高审计质量，防范经营风险，增强信息披露可靠性。公司设立审计委员会及内部审计部门，内部审计部门对公司内部控制、财务信息真实性、经营活动效率等进行监督，保持独立性。内部审计部门每季度向董事会或审计委员会报告工作，每年提交内部控制评价报告。审计委员会每半年对公司重大事项实施情况及大额资金往来进行检查。公司需披露内部控制自我评价报告和审计报告。董事会应对内部控制缺陷作出专项说明。本制度自董事会通过之日起执行，解释权归公司董事会。
股东会议事规则
中电科普天科技股份有限公司股东会议事规则规定，股东会分年度和临时会议，年度股东会应在上一会计年度结束后六个月内召开。董事会负责召集股东会，独立董事、审计委员会或单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东在特定条件下可提议或自行召集。提案需属股东会职权范围，单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可在会议召开十日前提交临时提案。股东会应以现场结合网络方式召开，股权登记日与会议日间隔不多于七个工作日。表决前应推举股东代表计票监票，关联股东应回避表决。股东会决议需公告，内容包括出席情况、表决结果等。公司应在股东会结束后两个月内实施派现、送股等方案。本规则为公司章程附件，自股东会通过之日起施行。
公司章程
中电科普天科技股份有限公司章程规定，公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币680,533,890元，注册地址位于广州市花都区迎宾大道95号。公司经营范围涵盖软件和信息技术服务业，包括通信设备制造、软件开发、人工智能、物联网应用服务等。公司设股东会、董事会、监事会（审计委员会），董事会由九名董事组成，其中独立董事四人。公司设立党的组织，发挥领导作用。利润分配政策强调持续稳定，优先现金分红，每年现金分红比例不低于当年可分配利润的10%，三年累计不少于年均可分配利润的30%。公司接受国家军品订货，执行国防相关法规。章程还明确了股份发行、转让、回购，股东权利与义务，董事及高级管理人员职责等内容。
独立董事制度
中电科普天科技股份有限公司独立董事制度规定，独立董事应具备独立性，不在公司及关联方任职，与主要股东无利害关系。董事会中独立董事占比不低于三分之一，审计、提名、薪酬等专门委员会中独立董事均需过半数，会计专业人士至少一名。独立董事每届任期不超过六年，连续两次未出席董事会且未委托他人，应在三十日内被提议解职。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，须提交年度述职报告。公司应为独立董事履职提供必要条件，包括信息、人员支持及津贴八万元/年（含税），并可建立责任保险制度。相关事项须经独立董事过半数同意后提交董事会审议，行使特别职权需全体独立董事过半数同意。制度自公布之日起执行。
董事会专门委员会工作细则
中电科普天科技股份有限公司设立董事会战略、提名、审计及薪酬与考核四个专门委员会。各委员会均由五名董事组成，独立董事均占多数。战略委员会负责研究公司长期发展战略、重大投资决策等事项。提名委员会负责研究董事及高级管理人员的选择标准和程序，遴选并审核人选。审计委员会负责审核财务信息及披露，监督内外部审计和内部控制，提议聘请或更换外部审计机构。薪酬与考核委员会负责制定董事及高级管理人员的考核标准与薪酬方案，研究股权激励计划等。各委员会对董事会负责，提案须提交董事会审议。委员由董事长、独立董事或董事提名，董事会选举产生，任期与董事会一致。会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过。各委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担。
董事会议事规则
中电科普天科技股份有限公司董事会议事规则规定，董事会由九名董事组成，包括一名职工代表董事和四名独立董事，设董事长一人。董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可由代表十分之一以上表决权的股东或三分之一以上董事等提议召开。会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，对外担保事项需三分之二以上董事同意。董事会决议需及时备案并公告，涉及重大事项须按规定披露。本规则为《公司章程》附件，由董事会负责解释，修订需提交股东会审议通过。
董事会秘书工作制度
中电科普天科技股份有限公司董事会秘书工作制度明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘，对公司和董事会负责。董事会秘书不得在控股股东及其控制企业中担任除董事外的职务或领薪。其职责包括信息披露、投资者关系管理、内幕信息管理、组织筹备董事会和股东会会议、合规性审查及证券监管机构联络等。公司应为董事会秘书履职提供便利，保障其知情权。董事会秘书需具备财务、法律等专业知识，取得交易所资格证书，存在不得任职情形的应及时解聘。公司应在原任离职后三个月内聘任新秘书，空缺期间由董事或高管代行职责，超三个月董事长代行。制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会解释和修订。
董事、高级管理人员薪酬管理制度
中电科普天科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度适用于专职在公司领取薪酬的董事及高级管理人员，不包括独立董事和外部董事。薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，基本薪酬根据公司规模、业绩及市场水平确定，绩效薪酬与年度经营及个人考核结果挂钩。薪酬为税前金额，依法代扣代缴税费及社保等。薪酬调整需经董事会薪酬与考核委员会提议，董事会同意并提交股东会审议通过。董事、高管若出现被证监会采取禁入措施、严重违纪违法、重大违规、严重失职、擅自兼职或离职等情形，绩效薪酬为零。薪酬与考核委员会负责制定考核标准并提出薪酬建议。本制度经股东会审议通过后实施，未尽事宜按法律法规和公司章程执行。
董事、高级管理人员离职管理制度
中电科普天科技股份有限公司制定董事、高级管理人员离职管理制度，适用于董事（含独立董事）、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等人员的辞任、任期届满、解任等情形。董事辞任自公司收到辞职报告之日起生效，高级管理人员按劳动合同执行。公司应在两个交易日内披露离职情况。离职人员须在三个工作日内移交全部文件并签署《离职交接确认书》。离职后仍需履行忠实义务和保密义务，未履行公开承诺的不得擅自变更或豁免。离职六个月内不得转让公司股份，任期届满前离职的在任期内及期后六个月内每年转让不超过持股总数的25%。公司可启动离任审计，对未履职行为追究责任。本制度经董事会审议通过后生效。
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