截至2025年9月8日收盘，森林包装(605500)报收于9.88元，上涨1.86%，换手率1.68%，成交量6.97万手，成交额6836.7万元。
资金流向
9月8日主力资金净流入555.04万元，占总成交额8.12%；游资资金净流出204.39万元，占总成交额2.99%；散户资金净流出350.66万元，占总成交额5.13%。
森林包装集团股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》暨修订、制定部分制度的公告
森林包装集团股份有限公司于2025年9月8日召开董事会及监事会会议，审议通过取消监事会、修订《公司章程》及部分制度的议案。公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使。董事会成员由7名增至8名，新增1名职工代表董事。《公司章程》对法定代表人、股东权利、董事会职权、利润分配等内容进行了修订。同时修订、制定多项治理制度，其中《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等需提交股东大会审议。本次变更尚需股东大会批准，并授权董事会办理工商变更及备案事宜。
森林包装集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
森林包装集团股份有限公司拟使用不超过人民币7,000.00万元（含）闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自第三届董事会第十六次会议审议批准之日起不超过十二个月。公司实际募集资金净额为88,957万元，已对募集资金实行专户存储。截至2025年9月8日，募集资金专户存储余额为81,384,255.95元。本次使用闲置募集资金不影响募投项目正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形。公司董事会、监事会已审议通过该事项，保荐机构光大证券发表无异议的核查意见。该事项无需提交股东大会审议。公司前次用于临时补充流动资金的募集资金已于2025年9月3日归还至专户。
森林包装集团股份有限公司内部审计制度
森林包装集团股份有限公司制定内部审计制度，旨在规范内部审计工作，提升审计质量，依据相关法律法规及公司实际情况，建立有效的内部监督机制，完善内部控制，维护公司及股东权益。公司董事会审计委员会负责内部审计工作的部署、指导和监督，内部审计机构负责日常审计工作。审计范围包括财务收支、经济活动的真实性、合法性及效益性，内部控制制度的有效性，反舞弊机制建设等。审计机构有权参加经营会议、调阅资料、调查取证、提出处理意见等。内部审计计划由董事会审计委员会批准后实施，审计报告需征求被审计单位意见并跟进整改。审计档案需按规定归档，借阅须经批准。对审计工作成绩显著者可建议奖励，对违规行为将依规处理。本制度由董事会解释，经董事会批准后生效。
森林包装集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则
森林包装集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则规定，战略委员会为董事会下设专门机构，由三名董事组成，至少一名为独立董事，委员由董事长或董事提名并经董事会选举产生，主任由董事长担任。委员会负责研究公司长期发展战略、重大投资融资、资本运作等事项，提出建议并检查实施情况，向董事会负责。会议需三分之二以上委员出席，决议须过半数通过，表决可举手或投票，临时会议可通讯方式进行。会议记录由董事会秘书保存，期限10年。委员会可聘请专业机构提供意见，费用由公司承担。本细则经董事会批准后执行，由董事会负责解释。
森林包装集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则
森林包装集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则规定，提名委员会由3名董事组成，独立董事过半数并担任召集人，负责对公司董事和高级管理人员的选择标准、程序及候选人提出建议。委员会主要职责包括研究董事会规模与构成、搜寻合格人选、审查候选人资格并向董事会提出书面建议。提名委员会会议须半数以上委员出席，决议需经全体委员半数以上通过。委员连续两次不出席会议且未委托他人，视为不能履职，可被免职。委员会下设工作组负责筹备会议及提供资料。本细则自董事会通过后施行，解释权归董事会。
森林包装集团股份有限公司董事会秘书工作细则
森林包装集团股份有限公司董事会秘书工作细则依据《公司法》《股票上市规则》及公司章程制定。董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责，须具备财务、管理、法律专业知识，不得有不得担任高管的情形。主要职责包括信息披露、投资者关系管理、筹备董事会和股东会、保密工作、组织培训等。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，公司应为其履职提供便利。董事会秘书空缺期间，由董事或高管代行职责，超过三个月由董事长代行。公司聘任或解聘董事会秘书应及时公告并报交易所备案。本细则自董事会通过之日起实施，解释权归公司董事会。
光大证券股份有限公司关于森林包装集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
光大证券作为森林包装集团首次公开发行股票的保荐机构，对森林包装使用部分闲置募集资金进行现金管理事项出具核查意见。森林包装首次公开发行募集资金净额为889,570,000.00元，已按计划投入相关募投项目。公司拟使用不超过7,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、保本型理财产品，期限为董事会审议通过之日起12个月内，可滚动使用。该事项已履行董事会、监事会审议程序，不影响募投项目正常实施，不存在变相改变募集资金用途情形。光大证券认为该事项符合相关法规规定，无异议。
森林包装集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告
森林包装集团股份有限公司于2025年9月8日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》，决定不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》，董事会成员为8名，新增1名职工代表董事，该议案尚需提交股东大会审议。会议逐项审议通过《关于修订、制定部分制度的议案》，涉及内幕信息知情人登记管理、董事会各专门委员会工作细则、信息披露、募集资金管理等24项制度，其中1至16项制度经董事会审议通过后生效，17至24项尚需提交股东大会审议。会议审议通过关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金、进行现金管理以及使用闲置自有资金进行现金管理的议案。会议决定召开2025年第一次临时股东大会。所有议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。
森林包装集团股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告
森林包装集团股份有限公司于2025年9月8日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为，使用不超过人民币7,000.00万元（含）的闲置募集资金临时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，不影响募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情形。同时，使用同等额度的闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，符合公司和股东利益，审批程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。表决结果均为同意5票，反对0票，弃权0票。
森林包装集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
证券代码：605500，证券简称：森林包装，公告编号：2025-054。森林包装集团股份有限公司将于2025年9月25日13:00在温岭市大溪镇大洋城工业区公司一楼会议室召开2025年第一次临时股东大会，采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日9:15-15:00。股权登记日为2025年9月18日。会议审议《关于修订〈公司章程〉、取消监事会的议案》及《关于修订、制定部分制度的议案》共9项子议案。特别决议议案为第1项。登记时间为2025年9月24日，地点为公司证券部。联系方式：证券部，电话0576-86336000，邮箱forestpackaging@126.com。参会费用自理。
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