截至2025年9月8日收盘，三星医疗(601567)报收于23.48元，上涨2.0%，换手率1.71%，成交量24.03万手，成交额5.62亿元。
资金流向
9月8日主力资金净流入6389.01万元，占总成交额11.36%；游资资金净流出5183.31万元，占总成交额9.22%；散户资金净流出1205.7万元，占总成交额2.14%。
上海锦天城律师事务所关于宁波三星医疗电气股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书
上海市锦天城律师事务所就宁波三星医疗电气股份有限公司2025年第二次临时股东会出具法律意见书。本次股东会由公司董事会于2025年8月21日决议召集，并于8月22日发布会议通知，会议于2025年9月8日14:00在宁波奥克斯中央大厦召开，采用现场与网络投票相结合方式。出席现场会议的股东及代理人共X名，持股占公司有表决权股份总数的45.6685%；通过网络投票的股东100名，持股占公司有表决权股份总数的y79%。会议审议了《关于为全资子公司提供担保的议案》《关于公司取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》《关于修订部分内控制度的议案》《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，各项议案均获审议通过。表决程序合法有效。
三星医疗2025年第二次临时股东会决议公告
宁波三星医疗电气股份有限公司于2025年9月8日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，董事长沈国英主持，采用现场与网络投票相结合方式，表决符合《公司法》及《公司章程》规定。出席会议股东及代理人共1,034人，代表有表决权股份总数的50.4549%。会议审议通过四项议案：关于为全资子公司提供担保的议案、关于公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案、关于修订部分内控制度的议案、关于2025年半年度利润分配预案的议案，全部议案均获通过，无否决议案。其中，议案1和2为特别决议议案，已获有效表决权股份总数2/3以上通过；议案1和4对中小投资者单独计票。上海市锦天城律师事务所对本次会议进行见证，认为会议召集召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果合法有效。
三星医疗关于董事辞职暨选举职工董事的公告
宁波三星医疗电气股份有限公司公告，董事裘若莹因公司内部调整申请辞去董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至公告日，裘若莹未持有公司股份，无未履行承诺事项。其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对其任职期间的贡献表示感谢。根据相关规定，公司于2025年9月8日召开职工代表大会，选举郑伟科为公司职工董事，任期至第六届董事会届满。郑伟科符合董事任职资格，现任公司审计部经理，曾任公司监事会主席等职。其与控股股东无关联关系，未持有公司股份，未受过相关惩戒。选举后，董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一，符合法规要求。
三星医疗关于为子公司提供担保的进展公告
宁波三星医疗电气股份有限公司为全资子公司Ningbo Sanxing Electric(Sweden) AB向汇丰银行申请开立保函提供连带责任保证，担保金额为86,698.90欧元（约72.53万元人民币），担保期限至2027年9月20日。本次担保在前期预计额度内，无反担保。三星瑞典为公司全资子公司，公司对其有实际控制权。截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额为974,850万元，占最近一期经审计净资产的80.69%；实际发生的担保余额为596,985.70万元，占净资产的49.41%。公司对外担保无逾期。该担保事项已经董事会及股东会审议通过，符合相关法律法规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
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