英方软件（688435）披露召开2025年第二次临时股东大会会议资料，9月8日股价上涨2.38%

截至2025年9月8日收盘，英方软件（688435）报收于35.77元，较前一交易日上涨2.38%，最新总市值为29.87亿元。该股当日开盘34.94元，最高35.89元，最低34.8元，成交额达5061.85万元，换手率为3.04%。

同日，公司发布《2025年第二次临时股东大会会议资料》公告。根据公告内容，公司拟召开2025年第二次临时股东大会，审议三项议案。一是续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。二是取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并相应修订《公司章程》中涉及监事、监事会的条款，授权相关人员办理工商变更登记。三是修订及制定部分公司治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《重大投资管理制度》《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理制度》《会计师事务所选聘制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。上述议案已于2025年8月27日经董事会或监事会审议通过，提交股东大会审议。会议采取现场与网络投票相结合方式，现场会议定于2025年9月15日举行。

最新公告列表

• 《2025年第二次临时股东大会会议资料》

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