截至2025年9月5日收盘，英洛华(000795)报收于11.24元，上涨2.93%，换手率2.81%，成交量31.87万手，成交额3.54亿元。
资金流向
9月5日主力资金净流出1246.34万元；游资资金净流入1352.22万元；散户资金净流出105.88万元。
第十届董事会第十一次会议决议公告
英洛华科技股份有限公司于2025年9月5日召开第十届董事会第十一次会议，会议由董事长魏中华主持，全体董事出席。会议审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》，选举魏中华为代表公司执行公司事务的董事，任期至第十届董事会任期届满，法定代表人未发生变更。同时审议通过《公司关于调整第十届董事会专门委员会成员的议案》，调整后各委员会成员为：审计委员会杨庆（召集人）、徐文财、韩灵丽；提名委员会朱明刚（召集人）、厉宝平、韩灵丽；战略委员会吴兴（召集人）、徐文财、魏中华、杨庆、朱明刚；薪酬与考核委员会韩灵丽（召集人）、胡天高、朱明刚。上述调整自董事会审议通过之日起生效。具体内容详见公司披露的公告编号2025-055。
2025年第一次临时股东大会法律意见书
英洛华科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年9月5日召开，会议由公司董事会召集，采用现场与网络投票相结合方式举行。出席本次股东大会的股东及授权代表共860人，代表股份458,051,692股，占公司有表决权股份总数的41.7404%。会议审议通过了《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订及制定部分治理制度的议案》《关于增选第十届董事会非独立董事的议案》及《2025年半年度利润分配预案》。各项议案均获得出席会议有表决权股份总数98%以上的同意，表决程序合法，表决结果有效。北京金诚同达律师事务所出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定。
2025年第一次临时股东大会决议公告
英洛华科技股份有限公司于2025年9月5日召开2025年第一次临时股东大会，会议审议通过了《公司关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》《公司关于修订及制定部分治理制度的议案》《公司关于增选第十届董事会非独立董事的议案》及《公司2025年半年度利润分配预案》。出席本次会议的股东及授权代表共860人，代表股份458,051,692股，占公司有表决权股份总数的41.7404%。各项议案均获得有效通过，其中特别决议事项已获出席股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意。北京金诚同达律师事务所对本次会议出具了法律意见书，认为会议召集、召开程序合法合规，表决结果合法有效。
关于调整第十届董事会专门委员会成员的公告
证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2025-055
英洛华科技股份有限公司于2025年9月5日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过关于调整第十届董事会专门委员会成员的议案。因董事会成员调整，为保证专门委员会正常运作，根据《公司法》《公司章程》及相关实施细则，对委员会成员进行调整。审计委员会成员为杨庆（召集人）、徐文财、韩灵丽；提名委员会成员为朱明刚（召集人）、厉宝平、韩灵丽；战略委员会成员为吴兴（召集人）、徐文财、魏中华、杨庆、朱明刚；薪酬与考核委员会成员为韩灵丽（召集人）、胡天高、朱明刚。任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二○二五年九月六日
关于选举职工代表董事的公告
英洛华科技股份有限公司于2025年9月5日召开职工代表大会，经民主投票表决，选举蒋懿先生为公司第十届董事会职工代表董事。任期自职工代表大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。蒋懿先生符合相关法律法规及《公司章程》规定的董事任职资格和条件。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。蒋懿先生，1987年11月出生，本科，中级会计师，曾任浙江联宜电机有限公司财务部会计、科长，现任财务部助理部长。未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于“失信被执行人”，不存在不得担任董事的情形。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
