每周股票复盘：奇精机械（603677）取消监事会并启动董事会换届

截至2025年9月5日收盘，奇精机械（603677）报收于19.21元，较上周的19.95元下跌3.71%。本周，奇精机械9月1日盘中最高价报20.15元。9月4日盘中最低价报18.73元。奇精机械当前最新总市值37.0亿元，在家电零部件板块市值排名24/30，在两市A股市值排名4031/5152。

本周关注点

• 公司公告汇总：奇精机械取消监事会，其职能由董事会审计委员会行使。
• 公司公告汇总：公司将召开第二次临时股东会，采用累积投票制选举第五届董事会成员。
• 公司公告汇总：第五届董事会非独立董事及独立董事候选人已确定，提名程序合规完成。

公司公告汇总

奇精机械股份有限公司于2025年9月5日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过关于选举第五届董事会非独立董事和独立董事的议案，并决定召开2025年第二次临时股东会，相关公告已于2025年9月6日披露。同日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会的议案》《关于修订<公司章程>的议案》等11项议案，取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会行使，原监事郑炳、刘青、胡贵田不再任职。修订后的公司章程统一将“股东大会”表述修改为“股东会”，并更新法定代表人、利润分配、关联交易等内容，自股东大会审议通过后生效。

公司将于2025年9月23日召开2025年第二次临时股东会，审议董事会换届选举事项。董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事。非独立董事候选人共5名：梅旭辉、王东升、李亨生、缪开由宁波工业投资集团有限公司提名；汪伟东由宁波奇精控股有限公司提名。独立董事候选人曹悦、单爱党、潘俊分别由上述两股东提名，均已通过任职资格审查。选举将采用累积投票制，现场会议于14:30在公司梅桥厂区举行，网络投票通过上交所系统进行。股权登记日为2025年9月17日，中小投资者对相关议案单独计票。

潘俊、单爱党、曹悦三位独立董事候选人分别出具声明与承诺，确认具备任职资格，具有5年以上法律、经济、会计等相关工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明，不在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，与公司无重大业务往来，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，无重大失信记录，兼任独立董事的上市公司未超过三家，在奇精机械连续任职未超过六年。

公司同步修订多项治理制度，包括《募集资金管理制度》《会计师事务所选聘制度》《关联交易管理制度》《股东会议事规则》《股东会网络投票实施细则》《对外担保管理制度》《独立董事工作制度》《董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》《董事会议事规则》及《公司章程》，上述制度均经股东会审议通过后生效，进一步规范公司治理结构。独立董事津贴确定为每人每年8万元，高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和特殊奖励构成，与年度考核结果挂钩。

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