截至2025年9月5日收盘，凯众股份（603037）报收于12.59元，较上周的13.91元下跌9.49%。本周，凯众股份9月1日盘中最高价报13.92元。9月4日盘中最低价报12.21元。凯众股份当前最新总市值33.75亿元，在汽车零部件板块市值排名194/230，在两市A股市值排名4232/5152。
凯众股份向不特定对象发行可转换公司债券，债券简称“凯众转债”，代码113698，发行量30,844.70万元，上市量相同，上市地点为上海证券交易所，上市时间为2025年9月10日。债券存续期为2025年8月15日至2031年8月14日，转股期为2026年2月21日至2031年8月14日。本次发行不提供担保，主体信用等级及债券信用等级均为AA-，评级展望稳定。募集资金用于南通生产基地扩产项目和补充流动资金。原股东优先配售占比75.36%，网上社会公众投资者认购占比24.11%，主承销商包销占比0.53%。前十名可转债持有人中，杨建刚、杨颖韬、侯振坤等为主要持有人。
公司拟回购注销2022年员工持股计划47.236万股、2023年限制性股票激励计划16.660万股、2024年股票期权与限制性股票激励计划中限制性股票51.744万股，合计减少注册资本115.64万股。注册资本由26,807.4568万元变更为26,691.8168万元，股份总数由26,807.4568万股变更为26,691.8168万股。公司章程第六条、第二十条相应修订，其他内容不变。该事项已经第四届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
因公司2024年营业收入增长率未达以2022年为基准增长32%的要求，且净利润未达董事会设定指标，2022年员工持股计划再分配部分第二个解锁期公司层面业绩考核未达成，解锁比例为0。同时，2023年限制性股票激励计划第二个解锁期及2024年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期/解除限售期公司业绩考核未达标，触发相关股份回购注销机制。
上海东方华银律师事务所出具法律意见书，确认公司回购注销部分2023年和2024年限制性股票及注销部分2024年股票期权事项已履行必要内部决策程序，合法合规。
拟回购注销2023年限制性股票16.66万股，回购价格由5.52元/股调整为3.69元/股。
注销2024年股票期权236.768万份，行权价格由14.52元/份调整为10.12元/份；同时回购注销2024年限制性股票51.7440万股，回购价格由7.09元/股调整为4.81元/股。
本次调整系因2024年度权益分派实施，每股现金红利0.35元，每股转增0.4股所致。
上海凯众材料科技股份有限公司于2025年9月4日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过关于提名第五届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案，非独立董事候选人为杨建刚、侯振坤、李建星、王庆德、周戌乾，独立董事候选人为周源康、郑松林、梁元聪，任期三年。会议审议通过第五届董事会非独立董事薪酬方案，董事长薪酬含固定薪酬及年度绩效奖励，任职高管的非独立董事按公司职务领取薪酬；独立董事津贴为每人12万元/年（税后）。会议还审议通过关于2022年员工持股计划再分配部分第二个解锁期解锁条件未成就的股份回购注销、调整2023年及2024年股权激励计划相关价格并回购注销部分股份的议案，以及减少注册资本并修订《公司章程》的议案。会议决定提请召开2025年第二次临时股东会，相关议案将提交审议。
公司将于2025年9月22日召开第二次临时股东会，审议董事会换届及相关议案。会议将选举第五届董事会非独立董事及独立董事，审议非独立董事与独立董事薪酬方案，以及股份回购注销与注册资本减少事项。股权登记日为2025年9月12日，现场会议登记时间为2025年9月19日，会议采用现场与网络投票相结合方式。
因2022年员工持股计划再分配部分第二个解锁期业绩未达标，公司拟回购注销相关股份47.236万股。公司拟减少注册资本，注册资本由26,807.4568万元变更为26,691.8168万元，并修订《公司章程》相应条款。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
