每周股票复盘：京粮控股（000505）张存亮获提名董事并任总经理

截至2025年9月5日收盘，京粮控股（000505）报收于6.62元，较上周的6.66元下跌0.6%。本周，京粮控股9月2日盘中最高价报6.78元。9月4日盘中最低价报6.47元。京粮控股当前最新总市值48.12亿元，在农产品加工板块市值排名11/22，在两市A股市值排名3363/5152。

本周关注点

• 公司公告汇总：张存亮获提名董事并被聘任为总经理
• 公司公告汇总：高磊因工作调动辞去董事、总经理等职务
• 公司公告汇总：2025年第一次临时股东大会将于9月22日召开

公司公告汇总

第十届董事会第二十二次会议于2025年9月5日召开，审议通过补选张存亮为第十届董事会非独立董事的议案，接替因工作调动辞职的高磊，任期至本届董事会届满。张存亮当选后将补选为董事会战略与ESG委员会委员。会议同时通过聘任张存亮为公司总经理的议案，任期至第十届董事会届满。上述董事补选事项将提交2025年第一次临时股东大会审议。表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
海南京粮控股股份有限公司定于2025年9月22日14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为北京市大兴区欣宁街8号院1号楼B座首农科创大厦701会议室。会议由第十届董事会召集，采用现场与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年9月16日，B股股东需在2025年9月11日或之前买入股票方可参会。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，时间为2025年9月22日9:15-15:00。会议将审议《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》。登记时间为2025年9月19日，地点为公司证券事务部。联系人：高德秋，电话：010-81219989。

关于变更公司董事、高级管理人员的公告
公司于2025年9月5日收到高磊的书面辞职报告，因工作调动辞去公司第十届董事会董事、总经理及董事会战略与ESG委员会委员职务，辞职自送达董事会之日起生效，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。高磊未持有公司股份，无未履行完毕的公开承诺。同日，董事会审议通过补选张存亮为第十届董事会非独立董事候选人，并提名其为战略与ESG委员会委员，任期至本届董事会届满。董事会同意聘任张存亮为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满。张存亮未持有公司股票，具备相关任职资格。

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