截至2025年9月5日收盘，新澳股份（603889）报收于6.14元，较上周的6.03元上涨1.82%。本周，新澳股份9月3日盘中最高价报6.17元。9月1日盘中最低价报5.97元。新澳股份当前最新总市值44.84亿元，在纺织制造板块市值排名12/31，在两市A股市值排名3553/5152。
国浩律师（杭州）事务所出具法律意见书，认为新澳股份2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施符合相关法律法规及《公司章程》《激励计划》的规定。本次回购注销涉及8人，合计193,500股，原因为个人绩效考核不达标或退休离职。公司已开设回购专用证券账户，并向中登公司递交申请，预计于2025年9月5日完成回购注销。公司已召开董事会及2025年第一次临时股东会审议通过相关议案，并履行信息披露义务，公示期满45天无债权人提出清偿或担保要求。公司尚需办理减资及股份注销手续。
因6名激励对象退休离职、2名个人绩效考核未达标，公司决定回购注销其已获授但未解除限售的合计193,500股限制性股票。本次回购注销经第六届董事会第二十次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过，并履行了债权人通知程序，未收到债权人清偿或担保要求。回购注销完成后，公司总股本将由730,490,943股减少至730,297,443股，有限售条件的流通股由9,832,200股减少至9,638,700股。本次注销预计于2025年9月5日完成。公司已开设回购专用证券账户并提交申请，后续将办理工商变更登记。
第六届董事会第二十三次会议于2025年9月5日召开，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，关联董事回避表决，3名非关联董事同意，该议案尚需提交股东大会审议。会议审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，注册资本拟由730,297,443元变更为730,241,443元，股份总数相应变更，该议案尚需提交股东大会审议。会议审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<授权管理制度>的议案》《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>》《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》，表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。会议决定召开2025年第二次临时股东会，时间为2025年9月22日。
公司将于2025年9月22日14:00召开2025年第二次临时股东会，现场会议地点为浙江省桐乡市崇福镇观庄桥公司会议室。本次会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年9月22日交易时段及当日9:15-15:00。股权登记日为2025年9月15日。会议审议四项议案：《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<授权管理制度>的议案》，其中议案1、2为特别决议议案，需对中小投资者单独计票，议案1涉及关联股东回避表决。登记时间为2025年9月17日，登记地点为公司会议室。
因2名激励对象离职，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计56,000股。本次回购注销完成后，公司总股本将由730,297,443股减少至730,241,443股，注册资本由人民币730,297,443元减少至人民币730,241,443元。相应修订《公司章程》第六条和第二十二条，其他条款不变。本次变更注册资本暨修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东会审议，最终以市场监督管理部门核准结果为准。
公司为子公司提供担保，担保对象包括浙江钛源纺织品有限公司、新澳纺织（越南）有限公司、浙江新中和羊毛有限公司、宁夏新澳羊绒有限公司及浙江厚源纺织股份有限公司，担保金额分别为4,000万元、22,000万元、14,000万元、5,000万元和500万元，均在前期预计额度内，无反担保。本次担保为连带责任保证，用于满足子公司业务发展需要。截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额为356,967.00万元，占最近一期经审计净资产的100.52%，其中对控股子公司担保总额为336,400.00万元。逾期担保累计金额为0万元。上述担保事项已经董事会及股东大会审议通过，被担保对象均为公司合并报表范围内子公司，风险可控。
公司制定外汇衍生品交易业务管理制度，旨在规范外汇衍生品交易及相关信息披露，防范风险。制度适用于公司及子公司，禁止投机和非法套利，仅允许与具备资质的金融机构交易。交易须基于实际外币收付款预测，金额和期限需匹配，不得使用募集资金。公司设立外汇衍生品投资工作小组，财务部门为经办部门，内部审计部门负责监督。交易需经董事会或股东会审批，达到一定标准须提交股东会审议。财务部门负责制定方案、日常管理与信息披露准备，内部审计部门定期审查。信息披露由证券事务部门负责。档案保管期限为10年。制度自董事会审议通过之日起生效。
公司制定董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度，依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程。制度适用于公司董事、高级管理人员，涵盖其名下及他人账户持有的公司股份，包括信用账户股份。相关人员不得进行以公司股票为标的的融资融券及衍生品交易。须在规定时间内申报个人及关联人信息，并确保申报数据真实、准确、完整。买卖股份前需通知董事会秘书，遵守禁止交易期间规定，不得短线交易。股份变动须在两个交易日内报告并披露。减持股份需提前15个交易日披露计划。离职后6个月内不得转让股份，特定情形下股份不得转让。违反制度将追究责任。本制度由董事会负责解释和修改，自董事会审议通过之日起施行。
本次回购注销2名离职激励对象合计5.6万股限制性股票，回购价格为3.51元/股，回购资金总额为19.6560万元，全部以公司自有资金支付。公司已召开第六届董事会第二十三次会议审议通过该事项，且此前已取得股东大会等相关授权。本次回购注销尚需履行信息披露义务，并办理减资及股份注销手续。上述事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》相关规定。
公司于2025年9月5日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对2名因个人原因离职的激励对象已获授但尚未解除限售的5.6万股限制性股票进行回购注销。本次回购价格为3.51元/股，回购资金总额为19.6560万元，全部以公司自有资金支付。回购注销完成后，公司股份总数将由730,297,443股变更为730,241,443股。本次回购注销不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不影响公司核心团队的稳定性及激励计划的继续实施。该事项已履行相关审议程序，符合法律法规及公司激励计划规定。
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