每周股票复盘：齐鲁银行（601665）拟变更注册资本并提名新独董

截至2025年9月5日收盘，齐鲁银行（601665）报收于5.61元，较上周的5.57元上涨0.72%。本周，齐鲁银行9月3日盘中最高价报5.78元。9月1日盘中最低价报5.52元。齐鲁银行当前最新总市值345.23亿元，在城商行板块市值排名10/17，在两市A股市值排名502/5152。

本周关注点

• 公司公告汇总：齐鲁银行拟不再设立监事会、变更注册资本并修订公司章程。
• 公司公告汇总：董事会提名董彦岭为第九届董事会独立董事候选人。
• 公司公告汇总：王庆彬辞去独立董事职务，董彦岭辞去外部监事职务后被提名为独董候选人。
• 公司公告汇总：2025年第一次临时股东大会将于9月23日召开，审议多项重要议案。

公司公告汇总

齐鲁银行股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2025年9月5日以书面传签方式召开，应参与表决董事11名，实际表决董事11名。会议审议通过关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案，同意提名董彦岭先生为独立董事候选人，提交股东大会审议。董彦岭先生待股东大会选举通过且任职资格获监管机构核准后履职，任期至本届董事会届满为止。董彦岭先生，1968年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，教授，现任山东财经大学中国经济研究院教师、教授。历任山东经济学院、山东财经大学相关职务。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。本议案已由董事会提名和薪酬委员会审议通过。会议召开符合相关法律法规及公司章程规定。

齐鲁银行股份有限公司将于2025年9月23日召开2025年第一次临时股东大会，现场会议时间为当日9点30分，地点为山东省济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼一会议室。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为股东大会当日的交易时间段及9:15-15:00。股权登记日为2025年9月16日。会议审议事项包括关于不再设立监事会、变更注册资本、修订公司章程及议事规则、选举第九届董事会独立董事等议案。其中，变更注册资本和修订公司章程为特别决议议案。股东可通过现场或网络方式投票，涉及融资融券、沪股通等投资者的投票按相关规定执行。会议登记时间为2025年9月19日，登记地点为双金大厦B座董事会办公室。联系方式：邱女士，电话0531-86075850，邮箱ir@qlbchina.com。与会人员费用自理。

2025年9月4日，王庆彬先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会独立董事、董事会相关委员会主任及委员职务；董彦岭先生因工作原因申请辞去第九届监事会外部监事、监事会相关委员会主任及委员职务。2025年9月5日，公司召开第九届董事会第十七次会议，审议通过提名董彦岭先生为第九届董事会独立董事候选人，待股东大会选举通过且任职资格获监管机构核准后履职，任期至本届董事会届满为止。王庆彬先生、董彦岭先生已确认与公司董事会、监事会无不同意见，亦无其他事项需要知会股东及债权人。本次变动不会对公司治理运作及经营管理造成重大影响。

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