截至2025年9月4日收盘，美信科技(301577)报收于58.0元，下跌0.09%，换手率6.27%，成交量1.18万手，成交额6934.32万元。
资金流向
9月4日主力资金净流出83.21万元；游资资金净流入36.24万元；散户资金净流入46.97万元。
中伦关于美信科技2025年第二次临时股东会法律意见书
北京市中伦（深圳）律师事务所就广东美信科技股份有限公司2025年第二次临时股东会出具法律意见书。本次股东会由公司董事会召集，于2025年9月3日以现场和网络投票方式召开，会议召集、召开程序符合相关规定。出席现场会议的股东3名，代表有表决权股份57.4307%；通过网络投票参与的股东52名，代表有表决权股份5.1830%。会议审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，各项议案均获得出席会议股东所持表决权的99%以上同意，表决结果合法有效。会议由董事长张定珍主持，公司董事、高级管理人员列席。律师事务所认为本次股东会召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及决议合法有效。
2025年第二次临时股东会决议公告
广东美信科技股份有限公司于2025年9月3日召开2025年第二次临时股东会，会议以现场投票与网络投票相结合方式举行，出席股东及代理人共55人，代表有表决权股份总数的62.6138%。会议审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜》三项议案，各项议案均获有效表决权股份总数三分之二以上通过。其中，中小投资者对上述议案的同意股份数占其有效表决权股份总数均超过92%。会议召集、召开程序符合《公司法》和公司章程规定。北京市中伦（深圳）律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议决议合法有效。
关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告
证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-049
广东美信科技股份有限公司于2025年8月15日召开董事会会议，审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》等相关议案，并于8月16日披露。根据相关规定，公司对2025年2月14日至8月15日期间内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查。自查范围包括激励计划的内幕信息知情人，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询并取得相关证明文件。经核查，内幕信息知情人在自查期间均不存在买卖公司股票的情形。公司已建立信息披露及内幕信息管理制度，未发现内幕信息知情人利用相关内幕信息进行交易或泄露信息的行为，符合《上市公司股权激励管理办法》等规定，不存在内幕交易。
备查文件包括中登深圳出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。
特此公告。
广东美信科技股份有限公司董事会
2025年9月3日
董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（首次授予日）的核查意见
广东美信科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单出具核查意见。因4名激励对象放弃全部获授权益，1名放弃部分权益，首次授予激励对象由55人调整为51人，授予总量由80万股调整为76.95万股，预留部分不变。调整后激励对象符合《公司法》《管理办法》等规定的条件，均为公司任职的董事、高管、中层管理人员及核心技术（业务）骨干，不包括独立董事、外籍人员、持股5%以上股东及实际控制人及其配偶、父母、子女。激励对象未有被证券交易所或证监会认定为不适当人选，无重大违法违规行为，具备参与股权激励资格。董事会薪酬与考核委员会同意以2025年9月4日为首次授予日，授予价格30.63元/股，向51名激励对象授予76.95万股限制性股票。
第四届董事会第三次会议决议公告
广东美信科技股份有限公司第四届董事会第三次会议于2025年9月4日召开，应出席董事5人，实际出席5人，会议合法有效。审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》，因4名激励对象放弃全部获授权益、1名放弃部分权益，首次授予激励对象由55人调整为51人，首次授予总量由80万股调整为76.95万股，预留授予数量不变。同时审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定2025年9月4日为首次授予日，向51名激励对象授予76.95万股限制性股票。关联董事姚小娟对相关议案回避表决，表决结果均为4票赞成，0票反对，0票弃权。
中伦：关于公司2025年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书
广东美信科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划已履行相关批准程序。2025年9月4日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过调整首次授予激励对象名单及授予数量的议案，并确定以2025年9月4日为授予日。原拟首次授予55名激励对象共80万股，因4名激励对象放弃全部获授权益、1名激励对象放弃部分权益，调整后首次授予激励对象为51人，授予数量调整为76.95万股，预留部分不变。公司不存在不得实施股权激励的情形，激励对象未发生不得参与股权激励的情况。本次调整及授予符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规及《公司章程》《激励计划（草案）》的规定。公司尚需继续履行信息披露义务。
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于广东美信科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项之独立财务顾问报告
美信科技于2025年9月4日召开第四届董事会第三次会议，审议通过调整及首次授予2025年限制性股票激励计划相关事项。首次授予日为2025年9月4日，授予价格30.63元/股，股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股。首次授予激励对象由55人调整为51人，因4人放弃全部及1人放弃部分权益，授予数量由80万股调整为76.95万股，预留部分20万股保持不变。激励对象包括董事、高管、中层及核心技术骨干，不包括独立董事、外籍人员及持股5%以上股东。公司未发生不得实施股权激励的情形，激励对象未发生不得参与情形。本次授予不会导致股权分布不符合上市条件。
2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（首次授予日）
广东美信科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单于2025年9月4日公布。本计划首次授予的限制性股票总数为96.95万股，占公司目前股本总额的2.19%。其中，董事、高级管理人员共7人，获授29.35万股，占授予总量的30.27%；中层管理人员、核心技术（业务）骨干共44人，获授44.60万股，占授予总量的46.00%；预留部分20.00万股，占授予总量的20.63%。激励对象不包括独立董事、外籍人员、持股5%以上股东及实际控制人及其配偶、父母、子女。任何一名激励对象所获授股票均未超过公司总股本的1%。预留部分激励对象将在股东大会审议通过后12个月内确定并披露。
关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-053
广东美信科技股份有限公司于2025年9月4日召开董事会，确定向51名激励对象首次授予76.95万股限制性股票，授予价格为30.63元/股，股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股。原拟授予80万股，因4名激励对象放弃全部权益、1名放弃部分权益，调整后首次授予人数由55人减至51人，预留部分仍为20万股。本次授予的限制性股票解除限售期分别为自授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月后，解除限售比例分别为40%、30%、30%。公司层面业绩考核以2025-2027年营业收入或净利润较2024年增长率为目标，个人绩效考核合格方可解除限售。激励对象资金自筹，不提供财务资助。本次实施符合相关法律法规及公司规定。
关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告
证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-052
广东美信科技股份有限公司于2025年9月4日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》。因4名激励对象自愿放弃全部获授权益，1名激励对象放弃部分获授权益，公司对激励计划进行调整。调整后，首次授予激励对象由55人调整为51人，首次授予总量由80万股调整为76.95万股，预留授予数量不变。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划（草案）》相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会、律师及独立财务顾问均发表同意意见。公司董事会认为本次调整合法、有效。
广东美信科技股份有限公司董事会
二〇二五年九月四日
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