截至2025年9月4日收盘，欣贺股份(003016)报收于7.89元，上涨1.54%，换手率1.25%，成交量5.23万手，成交额4132.75万元。
资金流向
9月4日主力资金净流出293.97万元；游资资金净流出168.2万元；散户资金净流入462.16万元。
第五届董事会第十三次会议决议公告
欣贺股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2025年9月4日以现场与通讯相结合的方式召开，应出席董事8人，实际表决董事8人，会议由董事长孙柏豪主持，符合相关法律法规及《公司章程》规定。会议审议通过《关于补选董事的议案》，因孙孟慧女士因个人原因辞去董事职务，经控股股东欣贺国际有限公司提名，董事会提名委员会审核，同意补选钮臻恬女士为第五届董事会非独立董事，任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。相关公告同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。
关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告
欣贺股份有限公司（证券代码：003016）于2025年9月5日发布关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案的公告。原定于2025年9月15日召开的股东大会，因控股股东欣贺国际有限公司提议，新增《关于补选董事的议案》作为临时提案。欣贺国际有限公司持有公司63.64%股份，具备提案资格，且提案程序符合相关规定。本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。会议将采用现场表决与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年9月8日。审议事项包括修订《公司章程》、修订多项公司治理制度、购买董高责任险及补选董事等。相关议案已由第五届董事会第十二次、第十三次会议审议通过。网络投票通过深圳证券交易所系统进行。
关于董事辞职暨补选董事的公告
欣贺股份有限公司于2025年9月4日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于补选董事的议案》，尚需提交股东大会审议。公司非独立董事孙孟慧女士因个人原因辞去董事职务，辞职后继续担任公司品牌创意顾问，其辞职不影响董事会正常运行，辞职报告自送达董事会之日起生效。孙孟慧女士间接持有公司股份37,229,484股，占总股本的8.6879%，离职后股份将按相关规定管理。为保证董事会正常运作，董事会提名钮臻恬女士为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。钮臻恬女士现任公司董事长特助，未持有公司股票，与实际控制人孙柏豪先生系夫妻关系。董事会对孙孟慧女士任职期间的贡献表示感谢。
董事会提名委员会关于非独立董事候选人的审核意见
欣贺股份有限公司董事会提名委员会对非独立董事候选人钮臻恬女士的任职资格进行了审查。经审阅其个人履历等相关资料，未发现其存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。钮臻恬女士符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件，具备担任公司非独立董事的任职资格和履职能力。提名委员会同意提名钮臻恬女士为公司非独立董事，并同意将该事项提交公司董事会审议。
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