截至2025年9月3日收盘，华英农业(002321)报收于2.63元，下跌0.75%，换手率1.78%，成交量37.85万手，成交额9980.34万元。
资金流向
9月3日主力资金净流入1167.09万元；游资资金净流出157.85万元；散户资金净流出1009.25万元。
第七届董事会第二十四次会议决议公告
河南华英农业发展股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2025年9月2日召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议审议通过《关于补充审议放弃优先购买权暨关联交易的议案》《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》，上述两项议案均获6票同意，0票反对，0票弃权，董事许水均、张勇、陈尧华回避表决。独立董事已召开专门会议，一致同意将前述议案提交董事会审议。两项议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。会议同时审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》，定于2025年9月19日召开股东大会，审议相关议案。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网。
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
河南华英农业发展股份有限公司将于2025年9月19日10:00召开2025年第二次临时股东大会，会议采取现场与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年9月16日。现场会议地点为河南省潢川县产业集聚区工业大道1号16楼会议室。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，时间为2025年9月19日9:15至15:00。审议事项包括《关于为控股子公司申请贷款提供担保的议案》《关于补充审议放弃优先购买权暨关联交易的议案》《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》，其中议案2、3涉及关联交易，关联股东需回避表决。中小投资者表决将单独计票。现场登记时间为2025年9月18日上午，登记地点为公司13楼证券部。会议联系方式：牛宇，电话（0376）3119917，传真（0376）3119917，邮箱ny002321@163.com。
关于签署租赁协议暨关联交易的公告
河南华英农业发展股份有限公司全资子公司华英（杭州）食品科技有限公司拟与杭州东合商贸合伙企业（有限合伙）签订房屋租赁协议，承租位于杭州市萧山区宁围街道保亿中心2幢3701室，建筑面积850平方米，租赁期限三年，总租金232.69万元。东合商贸为公司实际控制人许水均之女许玲芳控制的企业，构成关联法人。本次关联交易经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事一致同意提交董事会审议。交易定价参照市场价，遵循公允原则。租赁期间水费、电费、物业费等由承租方承担，税费由出租方承担。本次交易满足日常经营需要，不会对公司财务状况和独立性产生重大影响。该事项尚需提交股东大会审议。
关于放弃优先购买权暨关联交易的公告
河南华英农业发展股份有限公司关于放弃优先购买权暨关联交易的公告：公司放弃对控股子公司杭州华英新塘羽绒制品有限公司少数股东杭州新美羽绒制品有限公司转让其49%股权的优先购买权。该股权转让系因新美羽绒主要股东内部权益调整，将其持有的标的股权以原始出资额12,250万元转让至新设立的杭州新昇羽绒制品有限公司。本次转让前后，公司对华英新塘持股比例保持51%不变，合并报表范围未发生变化。转让方新美羽绒与受让方新昇羽绒均为公司实际控制人许水均及其关系密切的家庭成员控制的企业，构成关联交易。董事会已审议通过该事项，关联董事回避表决，独立董事发表同意意见，尚需提交股东大会审议。本次交易不构成重大资产重组。
2025年第三次独立董事专门会议意见
河南华英农业发展股份有限公司第七届董事会独立董事于2025年9月2日召开第三次独立董事专门会议，就拟提交第七届董事会第二十四次会议审议的两项关联交易议案发表意见。一是关于补充审议放弃优先购买权暨关联交易的议案，认为该事项不会改变公司对控股子公司的持股比例，不影响正常生产经营，不存在损害公司及股东利益的情形，同意提交董事会审议，关联董事应回避表决。二是关于签署租赁协议暨关联交易的议案，认为租赁行为属正常商业交易，定价程序合法、公允，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意提交董事会审议，关联董事应回避表决。独立董事叶金鹏、王火红、张瑞出席会议并签署意见。
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