截至2025年9月1日收盘，和林微纳(688661)报收于46.34元，下跌1.15%，换手率3.38%，成交量5.12万手，成交额2.39亿元。
资金流向
9月1日主力资金净流出681.34万元，占总成交额2.85%；游资资金净流出460.57万元，占总成交额1.93%；散户资金净流入1141.91万元，占总成交额4.78%。
第三届董事会第一次会议决议公告
苏州和林微纳科技股份有限公司于2025年9月1日召开第三届董事会第一次会议，选举骆兴顺为公司董事长。董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，分别由骆兴顺、戚啸艳、蒋琰、徐岩担任召集人。会议聘任骆兴顺为公司总经理，刘志巍、钱晓晨为副总经理，赵川为董事会秘书，王军委为财务负责人，赵书洁为证券事务代表。上述人员任期均与第三届董事会任期一致。所有议案均获全票通过。相关公告编号为2025-038，刊登于上海证券交易所网站。
第三届董事会第二次会议决议公告
苏州和林微纳科技股份有限公司于2025年9月1日召开第三届董事会第二次会议，审议通过公司发行H股股票并在香港联合交易所主板上市的议案。本次发行股票种类为境外上市外资股（H股），每股面值人民币1.00元，发行规模不超过发行后总股本的15%，并授予承销商不超过15%的超额配售权。募集资金将用于研发新产品、拓展海外市场、全球化布局、战略性投资及一般公司用途。会议还审议通过了H股发行募集资金使用计划、公司章程修订、董事角色确定、公司秘书选聘、内部控制制度修订等多项议案，并提请股东会审议。公司拟于2025年9月16日召开临时股东会审议相关事项。表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
苏州和林微纳科技股份有限公司将于2025年9月17日14:00在苏州高新区普陀山路196号公司会议室召开2025年第二次临时股东会，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日交易时段及9:15-15:00。会议由董事会召集，采用现场与网络投票结合方式。审议事项包括公司发行H股并在港交所上市相关议案、H股募集资金使用计划、转为境外募集股份有限公司、H股发行前滚存利润分配、修订公司章程及议事规则、聘请审计机构、董事角色确定、董事责任保险购买及授权董事会处理H股发行事宜等。股权登记日为2025年9月10日。A股股东可参与投票，部分议案为特别决议及中小投资者单独计票事项，第10项涉及关联股东回避表决。
江苏世纪同仁律师事务所关于苏州和林微纳科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书
江苏世纪同仁律师事务所就苏州和林微纳科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会由董事会召集，于2025年9月1日14:00在公司会议室召开，采用现场与网络投票相结合方式。出席现场会议的股东及代理人共3名，通过网络投票的股东共40名，合计持有表决权股份62,634,968股，占公司有表决权股份总数的41.2376%。会议审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》《关于取消公司监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届非独立董事候选人》及《关于提名第三届独立董事候选人》等议案。表决程序合法，决议合法有效。
2025年第一次临时股东大会决议公告
苏州和林微纳科技股份有限公司于2025年9月1日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长骆兴顺主持，采用现场与网络投票相结合方式召开，表决程序符合相关法律法规及公司章程。出席会议的股东及代理人共43人，代表有表决权股份62,634,968股，占公司有表决权股份总数的41.2376%。会议审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》《关于取消公司监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》及多项公司治理制度修订议案。其中议案2为特别决议议案，已获出席股东所持表决权2/3以上通过，其余议案均获1/2以上通过。会议还选举骆兴顺、刘志巍、马洪伟为第三届董事会非独立董事，戚啸艳、蒋琰、徐岩为独立董事。所有候选人当选。江苏世纪同仁律师事务所对本次会议进行见证并出具法律意见书，认为会议召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序及决议合法有效。
关于修订H股发行上市后适用的《公司章程》及相关内部治理制度的公告
苏州和林微纳科技股份有限公司于2025年9月1日召开第三届董事会第二次会议，审议通过修订H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关内部治理制度的议案。本次修订系为满足公司境外发行H股并在香港联合交易所主板上市的需要，依据《公司法》《境内企业境外发行证券和上市试行办法》及《香港上市规则》等法规进行。《公司章程》修订内容涉及公司基本信息、股本结构、股东权利义务、治理机制等，并新增H股相关条款。同时，公司对股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度等14项内部治理制度进行修订，部分制度尚需提交股东会审议。修订后的文件自公司H股上市之日起生效，具体内容详见上海证券交易所网站披露信息。
关于选举职工代表董事的公告
苏州和林微纳科技股份有限公司于2025年8月29日召开职工代表大会，选举钱晓晨先生为公司第三届董事会职工董事。第三届董事会由七名董事组成，其中一名职工董事由职工代表大会选举产生。钱晓晨先生将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的其他6名董事共同组成第三届董事会，任期与第三届董事会任期一致。钱晓晨先生为中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司副总经理、研发中心负责人。其直接持有公司11,232,000股股份，与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，任职资格符合《公司法》及《公司章程》相关规定。
关于聘请H股发行及上市审计机构的公告
苏州和林微纳科技股份有限公司于2025年9月1日召开第三届董事会第二次会议，审议通过聘请安永会计师事务所（安永香港）为公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的审计机构。安永香港为根据香港法律设立的合伙制事务所，自1976年起在香港提供审计、税务和咨询等服务，为众多上市公司提供审计服务，系安永全球网络成员。其自2019年10月1日起注册为公众利益实体核数师，具备中国内地临时执业许可及美国PCAOB、日本金融厅注册资格，每年购买职业保险。近三年执业质量检查未发现重大问题。董事会审计委员会认为其具备专业能力、独立性及良好诚信记录，同意提交董事会审议。该事项尚需股东大会审议通过后生效。
关于2021年度向特定对象发行股票部分募投项目延期并重新论证可行性的公告
苏州和林微纳科技股份有限公司于2025年9月1日召开董事会，决定将2021年度向特定对象发行股票的部分募投项目延期。其中，“MEMS工艺晶圆测试探针研发量产项目”预定可使用状态日期由2025年9月延长至2027年9月，“基板级测试探针研发量产项目”由2025年9月延长至2025年12月。项目实施主体、投资总额及资金用途不变。延期主要因半导体行业周期性波动及供应链转向国产替代导致研发验证周期延长。公司已对项目重新论证，认为项目仍具可行性，符合公司战略发展需要。截至2025年6月30日，上述两个项目投资进度分别为13.06%和10.80%。本次延期不改变募集资金投向，不影响公司正常经营。
关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
苏州和林微纳科技股份有限公司于2025年9月1日召开2025年第一次临时股东大会，选举骆兴顺、刘志巍、马洪伟、钱晓晨为第三届董事会非独立董事，徐岩、戚啸艳、蒋琰为独立董事。同日召开第三届董事会第一次会议，选举骆兴顺为董事长。董事会下设战略与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，委员名单已确定，其中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人戚啸艳为会计专业人士。会议聘任骆兴顺为总经理，刘志巍、钱晓晨为副总经理，赵川为董事会秘书，王军委为财务负责人。赵书洁被聘任为证券事务代表。上述人员任期均至第三届董事会届满。原独立董事单德彬、江小三不再任职，原监事李德志、杨勇、王玉佳不再担任监事职务。公司对离任董事、监事表示感谢。
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