截至2025年9月1日收盘，诺思兰德(430047)报收于26.9元，下跌0.3%，换手率3.74%，成交量6.74万手，成交额1.82亿元。
9月1日主力资金净流入898.88万元，占总成交额4.93%；游资资金净流出1073.3万元，占总成交额5.88%；散户资金净流出256.74万元，占总成交额1.41%。
北京诺思兰德生物技术股份有限公司于2025年9月1日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关议案尚需提交股东会审议。会议还审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》，涉及修订董事会议事规则、股东会议事规则等多项制度，以及新制定会计师事务所选聘制度等，尚需提交股东会审议。另一项制度修订议案涉及信息披露、内部审计、董事会专门委员会工作细则等制度的修订与制定，无需提交股东会审议。会议决定提请召开2025年第二次临时股东会，审议相关事项。所有议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。
北京诺思兰德生物技术股份有限公司于2025年9月1日召开第六届监事会第十六次会议，会议应出席监事3人，实际出席和授权出席3人，会议合法合规。会议审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》相关条款进行修订。在股东会审议通过前，现任监事仍履行原有职责。会议同时审议通过《关于废止〈北京诺思兰德生物技术股份有限公司监事会议事规则〉的议案》，因不再设监事会，拟废止该议事规则。上述两项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票，不涉及关联交易，无需回避表决，且均尚需提交股东会审议。相关公告详见北京证券交易所信息披露平台。
北京诺思兰德生物技术股份有限公司于2025年9月1日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《修订〈利润分配管理制度〉》议案，尚需提交股东会审议。制度明确公司利润分配顺序：弥补亏损、提取法定公积金（累计达注册资本50%以上可不再提取）、提取任意公积金后，按股东持股比例分配利润。公司可采取现金、股票或现金与股票相结合方式分配股利，具备现金分红条件时应优先采用现金分红。现金分红需满足当年可分配利润为正值、审计报告为标准无保留意见、累计可供分配利润为正值且无重大支出影响持续经营。董事会应充分听取中小股东意见，利润分配方案经董事会审议后提交股东会批准，股东会审议通过后2个月内完成股利派发。制度自股东会审议通过之日起生效。
北京诺思兰德生物技术股份有限公司章程（2025年9月修订稿）经第六届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交2025年第二次临时股东会审议。公司注册资本为27427.1974万元，股票在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，后平移至北京证券交易所上市。章程规定股东会为公司权力机构，董事会由九名董事组成，设董事长一名，独立董事三名。公司设总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员。利润分配应提取法定公积金，可采取现金、股票或结合方式分配。公司可收购本公司股份用于员工持股、股权激励等情形。章程同时明确了股东、董事、高级管理人员的权利义务及公司治理结构。
北京诺思兰德生物技术股份有限公司于2025年9月1日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于制定〈网络投票实施细则〉》的议案，尚需提交股东会审议。该细则旨在规范公司股东会网络投票行为，保护投资者合法权益，依据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》制定。公司召开股东会应提供网络投票方式，股权登记日与网络投票开始日间隔不少于2个交易日。股东可通过网络投票系统行使表决权，同一股份只能选择一种投票方式。细则明确了网络投票的准备工作、表决及计票规则，包括累积投票制、总议案与分议案的投票处理、重复投票的认定等。中小股东表决情况需单独计票并披露。董事会、独立董事等可征集股东表决权，但不得有偿进行。细则经股东会审议通过后生效实施。
北京诺思兰德生物技术股份有限公司于2025年9月1日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《修订〈关联交易管理制度〉》议案，尚需提交股东会审议。该制度明确关联方包括关联法人和关联自然人，界定关联交易范围及基本原则，要求关联交易遵循公平、公允、公开原则，不得损害公司利益。关联交易决策权限根据交易金额和关联方性质划分：股东会审议成交金额占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易；董事会审议与关联自然人成交金额30万元以上，或与关联法人成交金额占总资产0.2%以上且超300万元的交易；其余由董事长批准并备案。关联董事、股东在审议相关事项时须回避表决。制度还规定关联交易信息披露要求、累计计算原则及部分豁免情形。本制度自股东会审议通过后生效。
北京诺思兰德生物技术股份有限公司于2025年9月1日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《修订〈承诺管理制度〉》议案，尚需提交股东会审议。该制度依据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第4号》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》制定，旨在规范实际控制人、股东、关联方等承诺人的承诺行为，保护中小投资者权益。制度明确承诺事项应具体、可操作，不得使用模糊性词语，须披露履约方式、时限、能力分析、风险对策及制约措施。承诺人应诚实守信履行承诺，不得擅自变更或豁免，特定承诺不可变更或豁免。如因法律法规变化等客观原因需变更或豁免，须经董事会、独立董事审议，并提交股东会审议，关联方应回避表决。公司应在定期报告中披露承诺事项进展，董事会应督促承诺人履行义务。本制度由董事会负责解释，经股东会审议通过后生效。
北京诺思兰德生物技术股份有限公司于2025年9月1日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《修订〈股东会议事规则〉》议案，尚需提交股东会审议。该规则依据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《北京证券交易所股票上市规则》及公司章程制定，规范股东会的召集、提案、通知、召开、表决等程序。股东会分为年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在法定情形下2个月内召开。董事会、独立董事、审计委员会及单独或合并持股10%以上的股东有权提议召开临时股东会。会议召集、提案、表决程序及信息披露等事项均按相关规定执行，会议决议需及时公告，并由律师出具法律意见。本规则经股东会审议通过后生效。
北京诺思兰德生物技术股份有限公司于2025年9月1日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《修订〈董事会议事规则〉》议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交股东会审议。董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名。董事会每年至少召开2次定期会议，临时会议可根据提议召开。会议通知应提前10日（定期）或2日（临时）发出。董事会决议须经全体董事过半数同意，涉及担保、财务资助事项须出席会议的2/3以上董事同意。关联董事应回避表决。会议记录、决议等文件由董事会秘书保存，期限10年以上。本规则经股东会审议通过后生效。
证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2025-067。北京诺思兰德生物技术股份有限公司于2025年9月1日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《修订〈独立董事专门会议工作制度〉》议案，尚需提交股东会审议。该制度明确独立董事专门会议由全体独立董事参加，定期或不定期召开，会议需2/3以上独立董事出席方可举行，表决须经全体独立董事过半数通过。会议审议事项包括关联交易、变更承诺方案、收购事项决策等。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等，须经专门会议过半数同意。会议应制作记录并载明意见依据及结论。公司应提供履职支持并承担相关费用。本制度由董事会负责解释，自股东会审议通过之日起实施。
北京诺思兰德生物技术股份有限公司于2025年9月1日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉》的议案，尚需提交股东会审议。该制度明确独立董事占董事会成员比例不低于三分之一，设3名独立董事，其中至少1名为会计专业人士。独立董事应在审计、薪酬与考核等专门委员会中占多数并担任召集人。制度对独立董事的任职条件、提名、选举、更换、职责、履职方式及保障机制作出详细规定，强调独立董事的独立性要求、年度述职、现场工作时间不少于十五日，并建立独立董事专门会议制度。公司应为独立董事履职提供知情权、工作条件和费用支持，确保其有效行使职权。本制度自股东会审议通过之日起生效。
北京诺思兰德生物技术股份有限公司于2025年9月1日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《修订〈对外担保管理制度〉》议案，尚需提交股东会审议。该制度明确公司对外担保应遵循合法审慎、量力而行、严控风险原则，规范担保审批权限、程序、日常管理、信息披露及责任追究。公司对外担保须经董事会或股东会批准，董事会审议需三分之二以上董事同意；特定情形如单笔担保超净资产10%、为关联方担保等须提交股东会审议。公司为全资或控股子公司提供担保可豁免部分规定，但需在定期报告中汇总披露。制度要求加强被担保方资信审查，原则上需提供反担保，持续监控担保风险，并严格履行信息披露义务。本制度自股东会审议通过之日起生效。
北京诺思兰德生物技术股份有限公司于2025年9月1日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《修订〈对外投资管理制度〉》议案，尚需提交股东会审议。该制度旨在规范公司对外投资行为，控制风险，提高收益，保护股东利益。制度明确对外投资的审批权限：股东会审批涉及资产总额、成交金额、营业收入、利润等指标达一定标准的重大投资；董事会审批中等规模投资；其余由总经理办公会审批。公司设立归口管理部门和财务部门负责项目实施与资金管理，董事会办公室负责信息披露。制度还规定投资实施、转让与收回、监督检查等内容，强调审计部门应定期检查投资内部控制执行情况。对违规行为将追究责任。本制度自股东会审议通过后生效。
证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2025-071。北京诺思兰德生物技术股份有限公司于2025年9月1日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，尚需提交股东会审议。制度适用于公司董事（含非独立董事、独立董事）及高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等）。薪酬管理遵循公平、责权结合、长短激励结合等原则。董事会薪酬与考核委员会负责薪酬方案制定与考核，股东会审议董事薪酬方案，董事会审议高级管理人员薪酬方案。内部董事按岗位领取薪酬，外部董事和独立董事领取年度津贴。高级管理人员薪酬由基本工资、绩效工资（每半年发放）和年终奖组成。薪酬为税前金额，代扣个人所得税及社保等。离任人员按实际任期和绩效发放薪酬，严重失职或违规者不予发放。薪酬将根据行业水平、通胀、公司经营状况等适时调整。本制度由董事会负责解释，经股东会审议通过后生效。
北京诺思兰德生物技术股份有限公司于2025年9月1日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉》的议案，尚需提交股东会审议。该制度旨在规范公司选聘会计师事务所行为，维护股东利益，提高财务信息质量。制度明确选聘需经审计委员会审议后提交董事会和股东会决定，不得提前聘请。会计师事务所需具备证券期货相关业务执业资格，具有良好的执业质量和诚信记录。选聘程序包括审计委员会提议、资质审查、董事会审核、股东会批准及签订聘任合同。改聘会计师事务所需在被审计年度第四季度结束前完成。审计项目合伙人、签字注册会计师服务满5年需轮换。公司应披露会计师事务所服务年限、审计费用及履职评估情况。制度自股东会审议通过后生效。
北京诺思兰德生物技术股份有限公司于2025年9月1日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于制定〈累积投票实施细则〉》的议案，尚需提交股东会审议。该细则旨在规范公司选举董事行为，保障中小股东权益。累积投票制指股东所持每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，可集中使用。董事候选人由董事会或单独/合并持有公司有表决权股份总数1%以上的股东提名。独立董事与非独立董事分开选举，确保独立董事比例。选举时，股东累积表决票数为其持股数乘以应选董事人数。候选人得票须超过出席股东所持有效表决权股份的1/2方可当选。若当选人数不足，将进行后续选举。本细则自股东会审议通过后生效。
证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2025-089。北京诺思兰德生物技术股份有限公司于2025年9月1日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《子公司管理制度》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，无需提交股东会审议。该制度旨在加强公司对子公司的管理控制，提升治理水平，保障公司健康可持续发展。子公司指公司控股或实际控制并纳入合并报表范围的公司。公司通过股东会行使股东权利，提名董事、监事，并对子公司重大事项进行管理。子公司需规范治理结构，及时报告重大业务、财务事项，执行公司相关制度，配合内部审计，履行信息披露义务。募集资金项目涉及子公司的，应规范管理募集资金存放与使用。本制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。
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