诺禾致源（688315）披露2025年第一次临时股东大会决议公告，9月1日股价上涨1.61%

截至2025年9月1日收盘，诺禾致源（688315）报收于15.82元，较前一交易日上涨1.61%，最新总市值为65.84亿元。该股当日开盘15.58元，最高16.16元，最低15.47元，成交额达1.12亿元，换手率为1.69%。

2025年9月2日，公司发布《北京诺禾致源科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议公告》。公告显示，公司于2025年9月1日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长李瑞强主持，采用现场与网络投票相结合方式举行。

出席会议的股东及代理人共63人，代表有表决权股份218,106,509股，占公司总表决权股份的53.8457%。会议审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》和《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。

其中，《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》为特别决议议案，获出席股东所持表决权三分之二以上通过；表决结果为同意218,029,592股，占99.9647%。第二项议案《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》为普通决议议案，获二分之一以上通过，表决结果为同意215,685,890股，占98.8901%。

公司董事、监事、董事会秘书均出席了会议，高级管理人员列席。北京市中伦律师事务所对本次会议进行见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定。

本次会议无被否决议案。

最新公告列表

• 《北京市中伦律师事务所关于北京诺禾致源科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》

• 《北京诺禾致源科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议》

• 《北京诺禾致源科技股份有限公司关于非独立董事辞职暨选举职工董事及调整第四届董事会专门委员会委员的公告》

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