截至2025年8月29日收盘，华锐精密(688059)报收于70.66元，上涨1.44%，换手率5.61%，成交量4.89万手，成交额3.43亿元。
资金流向
8月29日主力资金净流入2568.26万元，占总成交额7.48%；游资资金净流出1002.27万元，占总成交额2.92%；散户资金净流出1565.99万元，占总成交额4.56%。
第三届董事会第十八次会议决议公告
株洲华锐精密工具股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2025年8月29日召开，审议通过多项议案。因2022年限制性股票激励计划归属条件未成就，拟作废已授予尚未归属的全部限制性股票。提名袁铁锤为独立董事候选人，并接任提名委员会主任委员、战略与发展委员会委员职务，尚需股东大会审议。拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，修订《公司章程》并办理工商变更登记。同时修订、制定及废止部分治理制度，包括废止《监事会议事规则》。审议通过召开2025年第三次临时股东大会的议案。上述议案部分尚需提交股东大会审议。
第三届监事会第十二次会议决议公告
株洲华锐精密工具股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2025年8月29日以现场表决方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席林孝良主持，会议召集召开符合法律法规及公司章程规定。会议审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》，认为作废事项符合相关规定，不存在损害公司及股东利益情形，表决结果3票同意，0票反对，0票弃权。审议通过《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意取消监事会，由董事会下设审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》，修订《公司章程》相关条款，该议案尚需提交股东大会审议，表决结果3票同意，0票反对，0票弃权。相关公告已在上海证券交易所网站披露。
关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
株洲华锐精密工具股份有限公司将于2025年9月18日14:00召开2025年第三次临时股东大会，现场会议地点为公司三楼会议室。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为股东大会当日的交易时间段及9:15-15:00。股权登记日为2025年9月15日。会议审议事项包括：补选独立董事及调整董事会专门委员会委员、取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订及制定部分公司治理制度等议案。其中，议案2为特别决议议案，议案1对中小投资者单独计票。股东可现场参会或通过网络投票，也可委托代理人出席。登记时间为2025年9月17日，可通过现场、信函或传真方式登记。联系方式：段艳兰，电话及传真0731-22881838。
湖南启元律师事务所关于株洲华锐精密工具股份有限公司作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票事项的法律意见书
湖南启元律师事务所出具法律意见书，认为株洲华锐精密工具股份有限公司作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票事项符合相关规定。公司2024年度营业收入未达到业绩考核触发值，导致首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期的归属条件未达成，因此合计505,150股限制性股票作废失效。该事项已经公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过。公司独立董事发表同意意见，监事会发表核查意见。律师事务所认为，本次作废已取得现阶段必要的批准与授权，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划草案等相关规定。公司后续将按规定履行信息披露义务。
关于作废2022年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告
株洲华锐精密工具股份有限公司于2025年8月29日召开董事会及监事会，审议通过作废2022年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案。因公司2024年度营业收入未达到激励计划中首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期的业绩考核触发值，根据相关规定，所有激励对象当期计划归属的限制性股票不得归属并作废失效，合计作废第二类限制性股票505,150股。本次作废事项无需提交股东大会审议，符合相关法律法规及激励计划规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不影响核心团队稳定性，激励计划在本次作废后结束。监事会及律师事务所均对本次作废事项发表了同意意见。
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