每周股票复盘：时代新材（600458）将召开临时股东大会审议董事变更

截至2025年8月29日收盘，时代新材（600458）报收于14.5元，较上周的15.08元下跌3.85%。本周，时代新材8月25日盘中最高价报15.95元，股价触及近一年最高点。8月28日盘中最低价报14.06元。时代新材当前最新总市值135.02亿元，在轨交设备板块市值排名6/31，在两市A股市值排名1409/5152。

本周关注点

• 公司公告汇总：时代新材将于2025年9月9日召开第一次临时股东大会，审议修订募集资金管理办法及变更董事事项。
• 公司公告汇总：董事冯晋春因退休辞职，李瑾被提名为新任非独立董事候选人，曾任中车香港公司董事、总经理。
• 公司公告汇总：2025年第一次临时股东大会采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行。

公司公告汇总

时代新材2025年第一次临时股东大会将于2025年9月9日召开，审议两项议案：一是修订《募集资金管理办法》，以规范募集资金管理、提高使用效益；二是变更公司董事，冯晋春因退休辞去董事及审计与风险管理委员会委员职务，辞职将在新任董事选举后生效。根据中国中车提名，董事会同意李瑾为第十届董事会非独立董事候选人，并拟任审计与风险管理委员会委员，任期至本届董事会届满。李瑾，1966年12月出生，硕士研究生，高级工程师，曾任中车香港公司董事、总经理等职，未持有公司股份，与控股股东及其他高管无关联关系，未受过处罚，符合任职条件。

关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告显示，会议将于2025年9月9日14:00在株洲市天元区黑龙江路639号时代新材全球总部园区103会议室举行，采用现场投票与网络投票相结合方式。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年9月9日交易时段及当日9:15-15:00。股权登记日为2025年9月1日。会议审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》和《关于变更公司董事的议案》，其中董事候选人李瑾适用累积投票制，中小投资者对后者单独计票。登记时间截至2025年9月2日，地点为公司董监事办公室。联系方式：郭佳勋，电话0731-22837786，邮箱guojx@csrzic.com。会议费用自理。

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