每周股票复盘：三六零（601360）2025年中报净利同比上升17.43%

截至2025年8月29日收盘，三六零（601360）报收于11.6元，较上周的11.57元上涨0.26%。本周，三六零8月27日盘中最高价报12.22元。8月28日盘中最低价报11.23元。三六零当前最新总市值811.95亿元，在软件开发板块市值排名5/133，在两市A股市值排名198/5152。

本周关注点

• 业绩披露要点：三六零2025年中报归母净利润-2.82亿元，同比上升17.43%。
• 股本股东变化：截至2025年6月30日股东户数为39.61万户，较3月31日减少12.31%。
• 公司公告汇总：董事会审议通过2025年半年度利润分配方案，拟每10股派1元（含税）。

股本股东变化

截至2025年6月30日，三六零股东户数为39.61万户，较3月31日减少5.56万户，减幅12.31%。户均持股数量由上期的1.55万股增至1.77万股，户均持股市值为18.02万元。

业绩披露要点

三六零2025年中报显示，主营收入38.27亿元，同比上升3.67%；归母净利润-2.82亿元，同比上升17.43%；扣非净利润-2.97亿元，同比上升42.4%。2025年第二季度单季度主营收入19.63亿元，同比下降0.45%；单季度归母净利润-861.6万元，同比上升96.28%；单季度扣非净利润-1494.4万元，同比上升91.91%。负债率21.78%，投资收益1.15亿元，财务费用-3.29亿元，毛利率66.55%。

公司公告汇总

三六零第七届董事会第十一次会议于2025年8月25日召开，审议通过《2025年半年度报告及其摘要》《2025年半年度利润分配方案》等议案。利润分配方案为每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。会议同意续聘德勤华永会计师事务所为2025年度审计机构。公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》。同时审议通过制定或修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等27项治理制度。独立董事津贴拟调整至40万元/年（含税），相关议案尚需提交股东大会审议。会议决定召开2025年第二次临时股东大会。

三六零第七届监事会第七次会议于2025年8月25日召开，审议通过《2025年半年度报告及其摘要》《2025年半年度利润分配方案》《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等。监事会认为利润分配方案符合公司现金流状况及可持续发展需要，取消监事会后由董事会审计委员会行使相关职权。该议案尚需提交股东大会审议。

三六零将于2025年9月16日召开第二次临时股东大会，审议包括取消监事会并修订《公司章程》、修订多项治理制度、2025年半年度利润分配、续聘审计机构、调整独立董事津贴等议案。股权登记日为2025年9月11日，会议采用现场与网络投票结合方式。

公司发布《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，明确非独立董事按职务领取薪酬，独立董事领取固定津贴；高级管理人员薪酬由基本工资、绩效奖金和经营奖金构成，综合考虑岗位职责、个人能力与绩效等因素。

公司修订《财务管理制度》，规定会计核算以权责发生制为基础，采用人民币为记账本位币，境外子公司按经济环境确定记账本位币。存货按移动加权平均法计价，固定资产采用年限平均法计提折旧。

公司修订《对外投资决策制度》，明确股东会为最高审批机构，根据金额授权董事会或管理层分级审批。非货币性资产投资需经中介机构评估，投资项目须签订合同并明确责任。

公司制定《累积投票制实施细则》，在单一股东及其一致行动人持股达30%以上或选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制。独立董事与非独立董事须分开投票。

公司修订《内部审计制度》，内审部对董事会负责并向审计委员会报告，保持独立性，不得受财务部门领导。内部审计涵盖所有与财务报告和信息披露相关的业务环节。

公司修订《委托理财管理制度》，委托理财资金为闲置资金，不得影响正常经营。委托理财金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元的，需提交董事会审议；50%以上且超5000万元的，还需提交股东会审议。

公司制定《重大信息内部报告制度》，要求控股股东、董事、高级管理人员等在获知重大信息后第一时间报告董事长并通知董事会秘书，确保信息披露及时、准确、完整。

公司制定《资金管理制度》，规范货币资金授权审批、现金管理、银行存款管理及防范关联方资金占用。严禁公款私存、坐支现金，禁止为控股股东垫付费用或拆借资金。

公司制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，涉及国家秘密或符合条件的商业秘密可暂缓或豁免披露，需经内部审核程序并由董事长签字确认，相关材料保存不少于十年。

公司修订《信息披露事务管理制度》，强调信息披露应真实、准确、完整，定期报告包括年度、半年度和季度报告，临时报告应在重大事件发生时立即披露。

公司制定《投资者关系管理制度》，通过信息披露、业绩说明会、上证e互动平台等方式加强与投资者沟通，严禁泄露未公开重大信息或预测股价。

公司修订《内幕信息知情人登记管理制度》，董事会负责登记和报送内幕信息知情人档案，相关人员须履行保密义务，禁止泄露信息或进行内幕交易。

公司修订《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，相关人员买卖股票需提前申报，禁止在敏感期交易，减持需提前15个交易日披露计划，每年减持不超过持股总数的25%。

公司修订《对外担保决策制度》，对外担保须经董事会或股东会审议，关联董事应回避表决。单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的，需提交股东会审议。

公司修订《募集资金管理办法》，募集资金应专款专用，主要用于主营业务，不得用于财务性投资。公司需设立专项账户并签订三方监管协议，可对暂时闲置资金进行现金管理。

公司修订《关联交易制度》，董事会审议关联交易时关联董事应回避，股东会审议时关联股东应回避。与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上且占净资产0.5%以上需董事会批准；金额3000万元以上且占净资产5%以上需提交股东会审议。

公司修订《独立董事工作制度》，独立董事应具备独立性，董事会中独立董事占比不低于三分之一，至少含一名会计专业人士。审计、提名与薪酬委员会中独立董事应过半数并任召集人。

公司修订《董事会议事规则》，董事会每年至少召开两次会议，临时会议可在特定情况下召开。会议需过半数董事出席，表决实行一人一票，决议需超过全体董事半数同意。

公司修订《股东会议事规则》，股东会分年度和临时会议，董事会负责召集。持股1%以上股东可在会前10日提交临时提案。中小投资者利益重大事项应单独计票。

公司发布《公司章程（2025年8月）》，注册资本为699,955.7879万元，总部位于天津市滨海高新区。公司设董事会，由7名董事组成，利润分配政策为每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报表中归属于母公司股东的净利润的10%。

公司发布《2025年半年度利润分配方案公告》，拟每10股派发现金红利1元（含税），预计派发总额699,955,787.90元（含税），方案尚需股东大会审议通过。

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