悍高集团（001221）披露召开2025年第一次临时股东大会通知，8月29日股价上涨3.96%

截至2025年8月29日收盘，悍高集团（001221）报收于54.08元，较前一交易日上涨3.96%，最新总市值为216.33亿元。该股当日开盘52.35元，最高56.0元，最低52.35元，成交额达4.51亿元，换手率为23.63%。

同日，公司发布公告称，悍高集团股份有限公司将于2025年9月18日14:00在广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业东路36号总部会议室召开2025年第一次临时股东大会。股权登记日为2025年9月12日。会议将审议《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于募投项目延期及使用超募资金用于在建募投项目的议案》及《关于制定及修订公司相关制度的议案》等事项。其中议案1.00为特别决议事项，需经出席股东大会股东所持有效表决权的2/3以上通过。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合方式，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，时间为2025年9月18日9:15-15:00。中小投资者表决将单独计票。

投资者可于登记时间2025年9月12日前通过电话（0757-27386193）或邮箱（higold01@higold.com.cn）联系公司进行会议登记。

最新公告列表

• 《2025年半年度报告》

• 《2025年半年度报告摘要》

• 《2025年半年度财务报告》

• 《2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

• 《财务管理制度》

• 《董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》

• 《董事会秘书工作细则》

• 《董事会审计委员会工作细则》

• 《董事会提名委员会工作细则》

• 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

• 《董事会议事规则》

• 《董事会战略委员会工作细则》

• 《独立董事工作制度》

• 《独立董事专门会议制度》

• 《对外担保管理制度》

• 《对外投资管理制度》

• 《防范控股股东或实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》

• 《股东会议事规则》

• 《关联交易管理制度》

• 《关于悍高集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》

• 《国泰海通证券股份有限公司关于悍高集团股份有限公司募投项目延期及使用超募资金用于在建募投项目的核查意见》

• 《国泰海通证券股份有限公司关于悍高集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》

• 《国泰海通证券股份有限公司关于悍高集团股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见》

• 《悍高集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》

• 《悍高集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告》

• 《悍高集团股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》

• 《悍高集团股份有限公司关于募投项目延期及使用超募资金用于在建募投项目的公告》

• 《悍高集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》

• 《悍高集团股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》

• 《悍高集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》

• 《悍高集团股份有限公司关于制定及修订公司相关制度的公告》

• 《悍高集团股份有限公司章程》

• 《会计师事务所选聘制度》

• 《募集资金管理制度》

• 《内部审计制度》

• 《内幕信息知情人登记管理制度》

• 《投资者关系管理制度》

• 《外汇衍生品套期保值管理制度》

• 《信息披露管理制度》

• 《信息披露暂缓与豁免管理制度》

• 《重大信息内部报告制度》

• 《子公司管理制度》

• 《总经理工作细则》

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