金辰股份（603396）披露召开2025年第二次临时股东大会通知，8月28日股价上涨0.18%

截至2025年8月28日收盘，金辰股份（603396）报收于27.95元，较前一交易日上涨0.18%，最新总市值为38.72亿元。该股当日开盘27.82元，最高28.24元，最低26.96元，成交额达1.24亿元，换手率为3.23%。

同日，公司发布《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。公告显示，营口金辰机械股份有限公司将于2025年9月15日13点30分召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为9月15日9:15-15:00。

本次股东大会将审议三项议案：1. 关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案；2. 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案；3. 关于修订部分公司治理制度的议案。其中，议案2为特别决议议案，议案1对中小投资者单独计票。股权登记日为2025年9月8日。股东可通过现场、网络投票平台或其他方式进行投票，同一表决权仅以第一次投票结果为准。参会登记时间为2025年9月12日9:30-16:00，登记地点为公司证券事务部，联系人杨林林，联系电话为0417-6682389。

最新公告列表

• 《营口金辰机械股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告》

• 《营口金辰机械股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告》

• 《国金证券股份有限公司关于营口金辰机械股份有限公司部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的核查意见》

• 《营口金辰机械股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》

• 《国金证券股份有限公司关于营口金辰机械股份有限公司全资子公司关联交易的核查意见》

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