股市必读：环旭电子（601231）8月26日主力资金净流入3990.15万元，占总成交额6.55%

截至2025年8月26日收盘，环旭电子(601231)报收于19.72元，上涨3.3%，换手率1.42%，成交量31.08万手，成交额6.09亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月26日主力资金净流入3990.15万元，占总成交额6.55%，散户资金净流出4605.29万元，占总成交额7.56%。
• 公司公告汇总：第六届董事会第二十次会议审议通过多项议案，包括为两家子公司提供总计不超过1亿美元的财务资助，以及关于金融衍生品交易额度调增及延长授权期限等议案，相关议案尚需提交股东大会审议。
• 2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告：截至2025年6月30日，已累计投入募集资金3,378,712,500.00元，节余募集资金12,445.16万元永久补充流动资金，所有募集资金专户已注销。

交易信息汇总

8月26日，环旭电子的资金流向显示，主力资金净流入3990.15万元，占总成交额6.55%；游资资金净流入615.14万元，占总成交额1.01%；散户资金净流出4605.29万元，占总成交额7.56%。

公司公告汇总

第六届董事会第二十次会议决议公告

环旭电子股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2025年8月25日召开，会议应出席董事11人，实际出席11人，由董事长陈昌益主持。会议审议通过了以下议案：- 《2025年半年度报告》及其摘要- 《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》- 为全资子公司环鸿电子股份有限公司提供不超过6000万美元财务资助，期限不超过一年- 为Universal Scientific Industrial De México S.A. De C.V.提供不超过4000万美元财务资助，期限不超过一年且不可循环动用- 关于金融衍生品交易额度调增及延长授权期限的议案，尚需提交股东大会审议- 关于修订《公司章程》及相关议事规则并取消监事会的议案，尚需提交股东大会审议- 关于修订及制定公司部分制度的议案，部分制度需提交股东大会审议- 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

重大事项内部报告制度（2025年8月）

环旭电子股份有限公司制定了重大事项内部报告制度，旨在完善公司法人治理结构，规范重大事项内部报告程序，确保信息披露的真实、准确、完整和及时。该制度适用于公司各部门、分公司及控股子公司，要求各部门负责人严格执行。重大事项包括但不限于公司经营方针、重大投资、重要合同、重大债务违约、重大亏损、外部条件变化、高管变动、股东持股变化、重大诉讼、违法违规调查等。对于需要披露的重大事项，公司信息披露部门应严格按照相关规定报送和披露。重大事项通报程序包括相关部门负责人第一时间上报董事长、总经理及证券部，董事会秘书审阅并启动信息披露程序，证券部在两个工作日内安排公告并向监管部门备案。董事会秘书负责组织协调重大事项通报事务，确保信息披露的合规性。公司证券部为重大事项通报的常设机构，地址位于上海市张江高科技园区盛夏路169号B栋5楼，联系电话为021-58968418。

董事会秘书制度（2025年8月）

环旭电子股份有限公司董事会秘书制度旨在规范董事会秘书行为，完善公司法人治理结构。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司治理准则》和《公司章程》制订。公司设董事会秘书一名，为高级管理人员，负责股东会和董事会会议筹备、文件保管、股东资料管理及信息披露等，对公司和董事会负责。董事会秘书需具备良好职业道德、专业知识和工作经验，且不得有法律法规规定的禁止情形。董事会秘书主要职责包括：与证券监管机构沟通联络，负责信息披露事务，协调投资者关系，筹备组织会议，确保信息保密，管理公司市值，关注媒体报道，组织培训，监督董事和高管合规，管理股票及其衍生品种变动事务等。董事会秘书由董事会聘任，任期三年，可连聘连任。解聘需有充分理由，出现特定情形时应在一个月内解聘。董事会秘书空缺期间，董事长或指定人员代行职责，空缺超3个月的，董事长代行并在6个月内完成聘任。本制度自董事会审议通过之日起生效，解释权归公司董事会。

股东会议事规则（2025年8月）

环旭电子股份有限公司股东会议事规则主要内容如下：股东会是公司最高权力机构，根据《公司法》和《公司章程》制定此规则。年度股东会每年召开一次，须在上一会计年度结束后六个月内举行；临时股东会不定期召开，出现法定情形时应在两个月内召开。公司应在规定期限内召集股东会，董事会需履行职责确保股东会正常召开。股东会分为年度和临时两种，会议召集、提案与通知、召开、表决和决议等方面有明确规定。例如，董事会应在收到提议后十日内反馈是否召开临时股东会；单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东有权提议召开临时股东会。股东会通知应在会议召开前二十日（年度）或十五日（临时）公告，内容需充分披露提案详情。股东会决议分为普通决议和特别决议，普通决议需过半数通过，特别决议需三分之二以上通过。股东会表决时，每一股份享有一票表决权，关联股东应回避表决。股东会决议应及时公告，未通过的提案或变更前次决议需特别提示。规则自股东会审议通过后生效，由董事会负责解释。

2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

环旭电子发布2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告。公司于2021年公开发行可转债募集资金净额3,429,570,000.00元，截至2025年6月30日，已累计投入募集资金3,378,712,500.00元。越南厂可穿戴设备生产项目和墨西哥厂新建第二工厂项目已于2024年底结项，节余募集资金12,445.16万元永久补充流动资金。所有募集资金专户已注销，监管协议终止。报告期内无闲置募集资金现金管理或补充流动资金情况。募集资金使用合法合规，信息披露真实准确完整。

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