截至2025年8月26日收盘，金诚信(603979)报收于59.8元，上涨3.39%，换手率1.96%，成交量12.22万手，成交额7.31亿元。
资金流向
8月26日主力资金净流入6227.89万元，占总成交额8.52%；游资资金净流出805.06万元，占总成交额1.1%；散户资金净流出5422.83万元，占总成交额7.42%。
股东户数变动
近日金诚信披露，截至2025年6月30日公司股东户数为1.66万户，较3月31日减少2607.0户，减幅为13.57%。户均持股数量由上期的3.25万股增加至3.76万股，户均持股市值为174.48万元。
财务报告
金诚信2025年中报显示，公司主营收入63.16亿元，同比上升47.82%；归母净利润11.11亿元，同比上升81.29%；扣非净利润10.88亿元，同比上升78.51%；其中2025年第二季度，公司单季度主营收入35.05亿元，同比上升52.39%；单季度归母净利润6.89亿元，同比上升103.25%；单季度扣非净利润6.79亿元，同比上升99.95%；负债率45.88%，投资收益-3943.86万元，财务费用1.17亿元，毛利率34.37%。
公司公告汇总
金诚信2025年半年度报告摘要
金诚信矿业管理股份有限公司2025年半年度报告摘要
公司代码：603979 公司简称：金诚信 转债代码：113615 转债简称：金诚转债
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司全体董事出席董事会会议。本半年度报告未经审计。董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无。
总资产为18,413,855,810.04元，比上年度末增长8.44%。归属于上市公司股东的净资产为9,887,921,901.99元，比上年度末增长10.06%。营业收入为6,316,025,397.70元，比上年同期增长47.82%。利润总额为1,557,383,813.56元，比上年同期增长92.94%。归属于上市公司股东的净利润为1,110,910,265.44元，比上年同期增长81.29%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,087,680,753.47元，比上年同期增长78.51%。经营活动产生的现金流量净额为1,725,885,887.16元，比上年同期增长255.08%。加权平均净资产收益率为11.65%，比上年增加3.60个百分点。基本每股收益为1.78元/股，比上年同期增长78.00%。稀释每股收益为1.69元/股，比上年同期增长77.89%。
金诚信第五届董事会第二十五次会议决议公告
金诚信矿业管理股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2025年8月25日召开，应到董事9名，实到董事9名。会议审议通过了多项议案。
会议审议通过了《金诚信矿业管理股份有限公司2025年半年度报告及摘要》，该报告根据相关规定编制，全文及摘要分别在上海证券交易所网站及相关报纸发布。
会议还审议通过了向全资子公司元诚科技（海南）有限公司增资不超过40,000万元人民币的议案，增资后注册资本将增至不超过50,000万元人民币。同时，审议通过了向全资子公司金诚信（湖北）智能装备有限公司增加投资40,000万元人民币的议案，主要用于建设高端智能重型矿山装备及新能源自动化装备生产线。
此外，会议审议通过了修订、制定公司部分管理制度的议案，包括修订《资产减值及资产核销管理办法》。会议还审议通过了解聘及聘任高级管理人员的议案，并延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期及相关授权有效期的议案，上述议案尚需提交股东会审议。最后，会议审议通过了召开2025年第三次临时股东会的议案，定于2025年9月10日召开。
金诚信关于召开2025年第三次临时股东会的通知
证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2025-068 转债代码：113615 转债简称：金诚转债。金诚信矿业管理股份有限公司将于2025年9月10日14点召开2025年第三次临时股东会，会议地点为北京市丰台区育仁南路3号院3号楼公司会议室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年9月10日9:15-15:00。会议审议两项议案：关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案；关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案。股权登记日为2025年9月3日。持有多个股东账户的股东可以通过任一账户投票，但以第一次投票结果为准。股东会投票注意事项包括：股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票，异地股东可以通过传真或邮寄方式进行登记，不接受电话登记。登记时间为2025年9月9日9:00-16:00，地点为北京市丰台区育仁南路3号院3号楼10层董事会办公室。联系人：董事会办公室，联系电话：010-82561878。现场会议会期半天，食宿、交通费用自理。特此公告。金诚信矿业管理股份有限公司董事会 2025年8月26日。
金诚信关于解聘及聘任高级管理人员的公告
证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2025-066 转债代码：113615 转债简称：金诚转债
金诚信矿业管理股份有限公司关于解聘及聘任高级管理人员的公告。根据公司经营管理需要及《公司章程》规定，经公司董事会审议通过，公司对高级管理人员进行了调整。董事会解聘胡洲先生副总裁及总经济师职务，解聘决定自2025年8月25日起生效。胡洲先生因工作内容调整将聘任为首席运营专家，同时担任云南金诚信矿业管理有限公司董事长、贵州两岔河矿业开发有限公司董事长。胡洲先生离任不会影响公司正常生产经营，且未持股公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。
此外，董事会聘任公司常务副总裁王慈成先生兼任公司总经济师，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。王慈成先生1966年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年12月至今任金诚信集团有限公司董事，直接持有公司约0.22%的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备相关法律、法规要求的任职条件。金诚信矿业管理股份有限公司董事会2025年8月25日。
资产减值及资产核销管理办法（2025年8月修订）
金诚信矿业管理股份有限公司发布资产减值及资产核销管理办法，旨在加强资产管理，统一和规范资产减值准备计提与资产核销的管理标准和审批程序。该办法适用于公司及下属各单位，涵盖货币资金、应收账款、存货等流动资产，以及长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产及商誉等非流动资产。
公司对资产减值准备计提与资产核销实行集中管理，财务管理中心负责组织管理资产减值准备的计提，审核汇总资产核销报告。资产管理部门负责对所辖资产进行减值测试并提交资产核销申请。
资产核销指因坏账、盘亏、灾害、技术淘汰等原因造成的资产事实损失的终止确认。金融资产减值会计处理由“已发生损失法”改为“预期损失法”。公司定期对各项资产进行全面检查，至少每年末检查一次，并根据谨慎性原则合理预计各项资产可能发生的损失，计提资产减值准备。
资产减值准备计提审核程序包括财务管理中心检查金融资产、长期股权投资及商誉的减值情况，各业务单位负责存货、固定资产、在建工程及无形资产等项资产减值测试。资产损失确认与核销依据包括现金资产、应收款项、长期股权投资、存货、固定资产、在建工程及无形资产等不同类型的资产损失确认所需证据材料。资产核销审批权限根据单笔金额和累计金额设定，由财务总监、总裁、董事长或董事会审批。公司资产减值准备与核销资产对公司当期损益影响较大时，应及时履行信息披露义务。
债务融资工具信息披露事务管理制度（2025年8月修订）
金诚信矿业管理股份有限公司制定了《债务融资工具信息披露事务管理制度》，旨在规范公司在银行间债券市场的信息披露行为，确保信息真实、准确、完整、及时，保护投资者合法权益。该制度由董事会负责制定并保证有效实施。董事会办公室为日常管理部门，负责准备和披露文件，保证程序合规。董事会秘书为信息披露事务负责人，协调组织信息披露工作。信息披露对象包括发行文件、定期报告和重大事项。定期报告需在每年4月30日、8月31日和10月31日前披露。重大事项涵盖公司生产经营、财务状况、管理层变动等方面，需在两个工作日内披露。未公开信息的传递、审核、披露流程明确，确保信息保密和合规。公司董事、高级管理人员应勤勉尽责，确保信息披露质量。公司建立了财务管理和会计核算的内部控制机制，并设定了档案管理和责任处罚条款。该制度自董事会审议通过之日起实施。
关联交易管理办法（2025年8月修订）
金诚信矿业管理股份有限公司关联交易管理办法旨在加强关联交易管理，维护股东和债权人利益，确保交易公平、公正、公开。办法根据相关法律法规及公司章程制定。关联交易涵盖购买或销售产品、提供或接受劳务、财务资助、担保等多种事项。关联方包括关联法人、关联自然人和潜在关联人。关联交易应遵循诚实信用、公平公开原则，关联董事和股东应回避表决。定价原则优先采用市场价格，其次为成本加成或协议价。公司与关联自然人交易金额30万元以下、与关联法人300万元以下或占净资产0.5%以下由董事长审批；30万元以上或300万元以上且占净资产0.5%以上由董事会批准；3000万元以上且占净资产5%以上需股东会批准。涉及提供担保的关联交易需特别审议。日常关联交易需订立书面协议并按规定披露。公司因公开招标等行为导致的关联交易可申请豁免。办法自董事会审议通过后生效。
内幕信息知情人登记管理制度（2025年8月修订）
金诚信矿业管理股份有限公司制定了内幕信息知情人登记管理制度，旨在规范公司内幕信息管理，加强保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护投资者合法权益。该制度适用于公司各职能中心、分公司、子公司及项目部。公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会秘书为负责人，负责内幕信息的监管工作。未经董事会批准或授权，任何部门和个人不得泄露内幕信息。内幕信息包括公司经营、财务等重大变化，尚未正式披露的信息。内幕信息知情人包括公司董事、高管、持股5%以上股东及其相关人员等。公司需填写内幕信息知情人档案，记录知情人名单及其知悉信息的时间、地点、方式等内容。内幕信息知情人在信息公开前不得买卖公司股票或泄露信息。公司还将对违规泄露内幕信息或进行内幕交易的行为进行责任追究。该制度自公司董事会审议通过之日起实施。
内部审计监察管理制度（2025年8月修订）
金诚信矿业管理股份有限公司发布内部审计监察管理制度，旨在规范内部审计监察工作，强化内部控制，维护公司和股东合法利益。该制度涵盖内部审计监察的定义、内部控制目标、审计监察机构和人员职责、工作范围、职责与权限、工作程序、纪检监察、奖励与处罚等内容。内部审计监察工作包括业务管理、经济责任、经济效益、绩效考核、内部控制、离任、专项审计及内部控制评价等。审计监察中心在董事会下设立，受审计与风险管理委员会领导，负责内部审计监察工作。审计监察人员需具备业务知识和职业道德，保持独立、客观、公正。被审计单位需配合审计工作，提供必要条件和资料。审计监察中心有权列席会议、获取资料、调查取证、提出纠正意见等。制度还明确了审计工作程序，包括计划制定、审计实施、报告编制、整改监督等环节。此外，制度规定了对内部审计人员和被审计单位的奖惩措施。
董事会秘书工作细则（2025年8月修订）
金诚信矿业管理股份有限公司董事会秘书工作细则主要内容如下：细则旨在规范公司行为，明确董事会秘书职责权限，依据《公司法》《上市规则》《公司章程》等制定。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，是公司与交易所的指定联络人，需具备财务、管理、法律专业知识并取得资格证书。有特定情形的人士不得担任董事会秘书，包括受过证监会处罚、被交易所公开谴责等。董事会秘书主要职责包括与交易所沟通、信息披露、投资者关系管理、筹备股东会和董事会会议、确保会议决策合法、保密工作等。公司应为其履职提供便利，董事会秘书有权了解公司财务和经营情况。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘，空缺期间由董事长代行职责。细则还规定了董事会秘书的考核、奖惩及后续培训要求。
财务负责人管理制度（2025年8月修订）
金诚信矿业管理股份有限公司制定了财务负责人管理制度，旨在规范财务负责人行为，提高财务工作质量，加强财务监督，保障公司健康发展。财务负责人是公司财务、会计活动的高级管理人员，定期参加总裁办公会并向总裁、董事会报告工作，确保财务数据信息的真实、合法、完整、公允和及时。财务负责人由总裁提名、董事会聘任，任期与其他高管一致。任职资格包括5年以上大中型企业财务管理经验，本科及以上学历，中级以上职称或注册会计师资格，具备经济分析、财务管理和法律法规知识。会计机构负责人负责会计核算和监督，需具备相同经验和技能。制度还明确了财务负责人的职责和权限，如参与重大决策、建立健全财务制度、审核财务报告等。考核方面，财务负责人每年接受董事会和总裁考核，会计机构负责人接受财务负责人考核。责任追究涵盖违反法律法规、信息披露错误、渎职等行为。公司保障财务负责人权益，不得因其坚持原则而对其进行处罚。该制度自董事会审议通过之日起施行，由董事会负责解释和修订。
总裁工作细则（2025年8月修订）
金诚信矿业管理股份有限公司总裁工作细则旨在规范总裁及管理层人员职权，依据《公司法》《上市规则》及公司章程制定。管理层包括总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等，须履行忠实与勤勉义务。总裁主持生产经营管理，组织实施董事会决议，拟定内部机构设置、基本管理制度，提请聘任或解聘高管，决定职工薪酬及人事事项，并可提议召开董事会临时会议。总裁办公会议分为管理层会议、临时会议和工作例会，决策由总裁负责。总裁在投资、资产处置、经营开支、银行信贷等方面依授权行使审批权，重大事项须向董事会报告。公司建立绩效评价与激励约束机制，细则修改由董事会批准，解释权归董事会。
金诚信关于拟延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期及相关授权有效期的公告
证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2025-067 转债代码：113615 转债简称：金诚转债
金诚信矿业管理股份有限公司关于拟延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期及相关授权有效期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2024年10月14日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，决议有效期及授权有效期为自该次股东大会审议通过之日起12个月。鉴于有效期即将期满，为顺利推进发行后续事项，公司于2025年8月25日召开第五届董事会第二十五次会议，同意提请股东会将本次发行相关股东会决议的有效期及授权有效期自原有效期期满之日起延长12个月，即有效期延长至2026年10月13日。本事项尚需提交公司股东会审议。除延长上述有效期外，本次发行的其他事项不变。
特此公告。金诚信矿业管理股份有限公司董事会 2025年8月25日
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