股市必读：湖南天雁中报 - 第二季度单季净利润同比下降42.87%

截至2025年8月22日收盘，湖南天雁(600698)报收于13.1元，上涨1.71%，换手率5.59%，成交量46.4万手，成交额6.03亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总: 8月22日主力资金净流入1048.05万元，占总成交额1.74%；游资资金净流出1362.08万元，占总成交额2.26%。
• 业绩披露要点: 湖南天雁2025年中报显示，公司主营收入2.37亿元，同比上升18.41%；归母净利润116.9万元，同比上升3.47%；扣非净利润-105.11万元，同比上升86.65%。
• 公司公告汇总: 湖南天雁机械股份有限公司第十一届董事会第七次会议审议通过了多项议案，包括取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》等议案。

交易信息汇总

8月22日主力资金净流入1048.05万元，占总成交额1.74%；游资资金净流出1362.08万元，占总成交额2.26%；散户资金净流入314.02万元，占总成交额0.52%。

业绩披露要点

湖南天雁2025年中报显示，公司主营收入2.37亿元，同比上升18.41%；归母净利润116.9万元，同比上升3.47%；扣非净利润-105.11万元，同比上升86.65%；其中2025年第二季度，公司单季度主营收入1.26亿元，同比上升26.81%；单季度归母净利润28.64万元，同比下降42.87%；单季度扣非净利润17.68万元，同比上升102.92%；负债率35.41%，财务费用-72.23万元，毛利率10.3%。

公司公告汇总

湖南天雁机械股份有限公司2025年半年度报告摘要

公司代码：600698 900946 公司简称：湖南天雁 天雁 B股1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.3 公司全体董事出席董事会会议。1.4 本半年度报告未经审计。1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配或公积金转增股本。

湖南天雁机械股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议公告

湖南天雁机械股份有限公司第十一届董事会第七次会议于2025年8月22日召开，会议审议并通过了多项议案。会议审议并通过了《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。会议还审议并通过了《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，根据相关法律法规，公司将取消监事会，监事会职权由董事会审计与监督委员会行使，并修订公司章程，该议案尚需提交股东大会审议，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。此外，会议审议并通过了《关于修订、废止公司部分治理制度的议案》，涉及对公司股东会议事规则、董事会工作规则等多项制度的修订或废止，其中部分制度需提交股东大会审议，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。会议审议并通过了《关于公司对兵器装备集团财务有限责任公司2025年半年度风险评估报告的议案》，关联董事谢力、金铭、罗俊杰回避表决，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。会议审议并通过了《关于调整公司2025年度日常关联交易的议案》，关联董事谢力、金铭、罗俊杰回避表决，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。最后，会议审议并通过了《关于公司召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

湖南天雁机械股份有限公司第十一届监事会第五次会议决议公告

湖南天雁机械股份有限公司第十一届监事会第五次会议于2025年8月22日召开，会议通知于8月12日发出，3名监事全部出席。会议审议通过了以下议案：关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案。监事会认为报告编制和审议程序符合法律法规和公司章程，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所规定，真实反映公司2025年上半年经营管理及财务状况，未发现违反保密规定的行为。关于调整公司2025年度日常关联交易的议案。监事会认为调整属于正常经营行为，符合实际情况，遵循公平公正原则，不影响公司独立性，不损害中小股东利益，该议案需提交股东大会审议。关于公司对兵器装备集团财务有限责任公司2025年半年度风险评估报告的议案。关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案。根据最新规定，由董事会审计与监督委员会行使监事会职权，取消监事会及监事设置，修订公司章程，该议案需提交股东大会审议。关于废止《湖南天雁机械股份有限公司监事会工作规则》的议案。因取消监事会及监事设置，《监事会工作规则》不再施行，该议案需提交股东大会审议。

湖南天雁机械股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 天雁 B股 公告编号：2025-036 湖南天雁机械股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。重要内容提示：股东大会召开日期为2025年9月11日，采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票系统为中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统，投票时间为2025年9月10日15：00至2025年9月11日15:00。现场会议召开时间为2025年9月11日13点30分，地点为公司会议室。会议审议议案包括关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案，关于修订、废止部分公司治理制度的议案，关于废止湖南天雁机械股份有限公司监事会工作规则，关于调整公司2025年度日常关联交易的议案。特别决议议案为议案1，涉及关联股东回避表决的议案为议案4，应回避表决的关联股东名称为辰致汽车科技集团有限公司。股权登记日为2025年9月4日（A股），2025年9月9日（B股）。会议登记时间为2025年9月10日9：00-17：00，地点为衡阳市石鼓区合江套路195号公司证券办公室。联系地址为湖南省衡阳市石鼓区合江套路195号，联系人为龚女士，联系电话为（0734）8532012，传真为（0734）8532003，邮编为421005。

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