股市必读：广博股份中报 - 第二季度单季净利润同比下降8.03%

截至2025年8月22日收盘，广博股份(002103)报收于10.79元，下跌0.83%，换手率7.01%，成交量26.43万手，成交额2.84亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月22日主力资金净流出3733.67万元，散户资金净流入2694.55万元。
• 股本股东变化：截至2025年6月30日，股东户数增加至6.11万户，增幅为8.99%。
• 业绩披露要点：2025年上半年归母净利润7613.41万元，同比增长4.22%，但扣非净利润同比下降11.38%。
• 公司公告汇总：公司计划召开2025年第二次临时股东大会，审议关于修订公司章程并取消监事会的议案。

交易信息汇总

8月22日，广博股份的资金流向情况如下：- 主力资金净流出3733.67万元；- 游资资金净流入1039.12万元；- 散户资金净流入2694.55万元。

股本股东变化

截至2025年6月30日，广博股份的股东户数为6.11万户，较3月31日增加5041户，增幅为8.99%。户均持股数量由上期的9525股减少至8740股，户均持股市值为10.02万元。

业绩披露要点

广博股份2025年中报显示：- 主营收入11.71亿元，同比上升2.38%；- 归母净利润7613.41万元，同比上升4.22%；- 扣非净利润6086.64万元，同比下降11.38%；- 第二季度主营收入6.87亿元，同比下降2.45%；- 第二季度归母净利润4622.38万元，同比下降8.03%；- 第二季度扣非净利润3691.21万元，同比下降19.73%；- 负债率46.4%，投资收益1036.24万元，财务费用-273.32万元，毛利率18.28%。

公司公告汇总

2025年半年度报告摘要

广博股份2025年半年度报告摘要显示：- 营业收入11.71亿元，同比增长2.38%；- 归属于上市公司股东的净利润7613.41万元，同比增长4.22%；- 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6086.64万元，同比下降11.38%；- 经营活动产生的现金流量净额-6875.01万元，同比下降148.53%；- 基本每股收益0.1444元，同比增长5.40%；- 加权平均净资产收益率6.99%，同比下降0.51%；- 总资产21.52亿元，同比下降4.78%；- 归属于上市公司股东的净资产11.54亿元，同比增长9.38%；- 报告期末普通股股东总数61,130户。

半年报董事会决议公告

广博股份第八届董事会第十九次会议审议通过了以下议案：1. 审议通过了公司《2025年半年度报告全文及摘要》；2. 审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》；3. 逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》；4. 审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

半年报监事会决议公告

广博股份第八届监事会第十六次会议审议通过了以下决议：1. 审议通过了公司《2025年半年度报告全文及摘要》；2. 审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》。

关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告

广博股份将于2025年9月10日召开2025年第二次临时股东大会，会议将审议关于修订公司章程并取消监事会的议案、制定修订公司部分治理制度的议案等。

关于制定、修订公司部分治理制度的公告

广博股份对公司部分治理制度进行了系统性梳理修订并新增制定部分治理制度，共27项，其中9项需提交股东大会审议。

关于修订《公司章程》并取消监事会的公告

广博股份拟不再设置监事会及监事岗位，由董事会审计委员会行使监事会职权，《公司章程》相关条款亦作出相应修订。

子公司管理制度

广博股份发布了子公司管理制度，旨在加强对子公司的管理控制，规范公司内部运作机制。

内幕信息知情人登记管理制度

广博股份制定了内幕信息知情人登记管理制度，旨在完善公司治理结构，维护信息披露公平，防范内幕交易。

内部审计制度

广博股份内部审计制度旨在规范并保障公司内部审计工作，加强内部审计监督和风险控制。

内部控制制度

广博股份内部控制制度旨在加强和规范公司内部控制管理，提高经营效率和盈利水平，增强财务信息可靠性。

募集资金管理制度

广博股份制定了《募集资金管理制度》，旨在规范募集资金的管理和使用，保护股东权益。

关联交易公允决策制度

广博股份发布《关联交易公允决策制度》，旨在加强关联交易管理，维护股东和债权人利益。

股东会议事规则

广博股份股东会议事规则旨在保障股东会依法行使职权，根据《公司法》《证券法》等法律法规制定。

防范控股股东及关联方资金占用管理制度

广博股份发布防范控股股东及关联方资金占用管理制度，旨在防止控股股东及关联方占用公司资金。

对外提供财务资助管理制度

广博股份对外提供财务资助管理制度旨在规范公司及下属子公司对外提供财务资助行为，防范财务风险。

对外捐赠制度

广博股份对外捐赠制度旨在规范公司及控股子公司的对外捐赠行为，确保捐赠活动符合相关法律法规。

对外担保制度

广博股份对外担保制度主要包括对外担保的定义、适用范围、原则、对象审查、审批程序、执行、信息披露及责任人责任等内容。

独立董事工作制度

广博股份为进一步完善法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督，维护中小股东利益，制定了独立董事工作制度。

董事会议事规则

广博股份董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。

董事会薪酬与考核委员会议事规则

广博股份董事会薪酬与考核委员会议事规则旨在建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度。

董事会提名委员会议事规则

广博股份董事会提名委员会议事规则旨在规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成。

董事会审计委员会议事规则

广博股份董事会审计委员会议事规则旨在明确审计委员会职责，规范工作程序。

董事会秘书工作制度

广博股份发布董事会秘书工作制度，旨在规范公司运作，加强董事会秘书管理与监督。

董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度

广博股份发布《董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》，旨在规范董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的行为。

广博集团股份有限公司章程

广博集团股份有限公司章程主要内容包括公司注册资本、注册地址、经营范围、股份发行原则、股东会、董事会、利润分配政策、内部审计制度等。

董秘最新回复

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